요약
- 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)는 러시아가 디지털 자산을 이용해 국제 무역 제재를 회피하도록 도운 혐의로 18개의 가상자산 거래소, 결제 서비스 제공업체 및 개인을 제재했다.
- 이 패키지에는 이전에 제재 대상이었던 기업들(그리넥스(Grinex) 및 가란텍스(Garantex) 등)을 통한 자금 흐름을 이용해 15억 달러 이상을 러시아로 유입시킨 혐의를 받고 있는 HTX(구 후오비)가 포함되어 있다.
- 이번 조치의 핵심은 러시아가 영국의 제재를 회피하고 우크라이나를 상대로 한 전쟁 수행 자금을 조달하기 위해 악용하고 있는 ‘ 가상자산 ’ 철도망과 불법 자금 네트워크입니다.
영국 외무·영연방·개발부(FCDO)는 화요일, 러시아가 국제 무역 봉쇄를 우회할 수 있도록 돕기 위해 ‘ 가상자산 ’—키르기스스탄의 금 담보 스테이블코인을 포함—을 이용한 18개의 ‘ 가상자산 ’ 환전소, 은행 및 개인을 제재했다.
이 지원책은 ‘A7 네트워크’를 겨냥한 것으로, 이 네트워크는 지난해 ‘ 가상자산 ’를 통해 러시아 경제에 900억 달러를 유입시켰다고 주장하는 기업 및 개인 집단으로, 이는 러시아의 연간 군사 예산의 절반 이상에 달하는 금액이다.
여기에는 세계 최대 규모의 국제 가상자산 거래소 중 하나인 HTX(구 후오비)도 포함됩니다. 연례 보고서에 따르면, HTX는 2025년에 3.3조 달러 규모의 거래량을 처리했습니다. 영국 정부는 의심하고 있다 이 거래소가 제재 대상 기업인 Grinex와 Garantex를 경유해 러시아로 15억 달러 이상을 유입시켰다고 의심하고 있다. HTX는 A7 네트워크에 서비스를 제공했으며, 정부에 따르면 정부에 따르면, HTX는 A7 네트워크에 서비스를 제공했다.
2025년 2025년 5월, 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)는 는 러시아 루블을 기반으로 한 스테이블코인 ‘A7A5’를 지원하는 러시아 기업 A7 LLC가 러시아의 우크라이나 전쟁을 지원했다는 이유로 제재했다. 오늘 발표된 더욱 광범위한 제재 패키지는 A7A5 스테이블코인을 발행하는 A7과 연계된 다른 많은 기업들을 대상으로 한다.
2025년 2025년 8월, 체이널리시스 키르기스스탄에서 발행된 A7A5 스테이블코인을 조사한 결과, 체이널리시스’ 가상자산 ‘Crime Report’에 따르면, 이 중 대부분은 러시아와 밀접한 관계를 맺고 있는 거래소를 통해 유입되었다.
그중에서도 특히 눈에 띄는 기업은 그리넥스(Grinex)로, 지난 4월 10억 루블 (당시 가치 137억 달러)를 “외국 정보 기관”(회사 웹사이트에 따르면)의 소행으로 지목된 해킹으로 인해 손실당한 뒤, 이후 운영을 중단했다. 그 전까지 이 회사는 A7A5 거래의 주요 허브 역할을 해왔다. 그리넥스는 가란텍스(Garantex)의 직계 후속 업체였으며, 가란텍스는 글로벌 금융 범죄를 조장했다는 이유로 2025년 3월 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 러시아와 연계된 거래소였다.
이 그래프에서 볼 수 있듯이, 새로 제재 대상이 된 기관 중 상당수는 Grinex 및 Garantex와 직접적인 연관 관계를 가지고 있습니다. 체이널리시스 Reactor에서 볼 수 있듯이, 새로 제재 대상이 된 많은 기관들이 Grinex 및 Garantex와 직접적인 연관
영국의 이번 조치는 EU의 더 광범위한 부문별 금지 조치 에 이어 나온 조치로, 이는 Grinex와 같은 거래소부터 탈중앙화 플랫폼, 스테이블코인, 가상자산 서비스 제공자(VASP)에 이르기까지 러시아와 벨라루스 가상자산 의 경제 전반을 대상으로 한다. 이는 우크라이나에서 러시아의 전쟁을 뒷받침하는 경제적 원동력에 대한 유럽 전역의 압박을 한층 강화하는 조치이다.
누가 제재를 받고 있나요?
영국의 이번 조치는 가상자산 송금을 통해 러시아 정권을 지원하는 기업들로 구성된 ‘A7 네트워크’에 속한 18개의 가상자산 거래소, 은행 및 개인을 대상으로 하고 있다.
- 러시아 금융 부문을 지원하는 데 관여한 법인 및 개인:
- EXMO EXCHANGE LIMITED
- ARVIX 유한책임회사
- 라피라 그룹 유한책임회사
- 앨리스테라 리미티드
- SOOTY LTD
- AIFORY LLC
- BITPAPA IC FZC 유한책임회사
- “유라시안 저축은행” 주식회사
- 유한책임회사 “다이아몬드 에스테이트”
- 트레이스 로드 유한책임회사
- 이고르 올레고비치 고린
- 이리나 라파엘예브나 아코피안
- 세르게이 멘델레예프
- 러시아 금융 부문의 개인 및 단체에 자금, 경제적 자원, 물품 또는 기술을 제공하는 데 관여한 단체 및 개인:
- NUEVA CRYPTOLOGIA 유동자본 단순 주식회사 (S.A.S. DE C.V.)
- HUOBI GLOBAL S.A.
- 리란 코헨
- 러시아 정부에 경제적 중요성을 지닌 사업 운영에 관여하는 법인
- “STATE BROKERAGE COMPANY” 주식회사
- “가상자산 발행사” 주식회사
어떤 제한 사항이 있나요?
이 제재는 영국 기업 및 개인이 제재 대상 기관과 거래하는 데 제한을 가합니다. 이 제재에는 두 가지 측면이 있습니다:
- 자산 동결 (규정 제11조 및 제12조): 이는 영국 시민이나 기업이 지정된 단체가 소유, 보유 또는 통제하는 자금이나 경제적 자원을 취급하는 것을 금지합니다. 또한 해당 단체에 자금을 제공하거나 이들의 이익을 위해 자금을 사용하는 것을 금지합니다. A7 네트워크에 속한 거래소의 경우, 이는 영국 관할권에 속하는 모든 자산에 대한 전면적인 동결을 의미합니다.
- 대리은행 업무 및 결제 처리(규정 17A): 이는 특히 금융 시스템의 ‘기반 구조’를 대상으로 합니다. 영국 금융 기관은 지정된 인물과 대리은행 관계를 맺거나 이를 유지하는 것이 금지됩니다. 무엇보다도, 규정 17A(2)는 영국 기업이 지정된 기관과의 모든 입금 및 출금 송금을 처리하는 것을 금지하고 있습니다.
자주 묻는 질문
러시아와의 연계로 인해 영국으로부터 제재를 받은 ‘ 가상자산 ’ 계열사는 어디인가?
영국은 글로벌 주요 거래소인 HTX(구 후오비)를 비롯해 “A7 네트워크”를 구성하는 18개 단체 및 개인을 제재 대상으로 지정했다. 그 밖의 주목할 만한 제재 대상으로는 EXMO 거래소, 라피라 그룹, 비트파파 등이 있으며, 이들 모두는 이전에 제재 조치를 받은 러시아 단체들과의 거래를 중개한 바 있다.
왜 ‘ 가상자산 ’ 거래소인 HTX가 영국으로부터 제재를 받았나요?
영국 정부는 HTX가 러시아 정권이 국제 무역 제재를 회피할 수 있도록 돕기 위해 15억 달러 이상을 러시아로 유입시킨 것으로 의심하고 있다. 이는 제재 대상 거래소로 자금을 직접 송금하고, 러시아 루블을 담보로 한 스테이블코인의 현금 인출을 용이하게 하는 방식을 통해 이루어진 것으로 알려졌다.
A7A5 스테이블코인이란 무엇인가요?
A7A5는 키르기스스탄에서 발행된 러시아 루블 담보형 스테이블코인으로, 이더리움과 트론(TRON) 블록체인에서 유통되고 있습니다. 이 코인은 러시아와 연계된 거래소들이 국제 금융 제재를 회피하는 데 광범위하게 활용되었으며, 출시 첫 해에만 930억 달러의 거래량을 기록했습니다.
이번 제재에 따라 영국 기업들은 ‘ 컴플라이언스 ’ 요건을 어떻게 준수해야 합니까?
이 제재 조치는 총자산 동결을 의무화하며, 영국 국민이나 기업이 지정된 기관이 소유하거나 통제하는 자금과 어떠한 거래도 하는 것을 금지하고 있습니다. 또한, 영국 금융기관은 제재 대상 기업과의 결제 처리나 대리은행 관계를 유지하는 것이 금지됩니다.
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