2024년 3월 20일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 다음과 같은 대상에 대해 제재를 가했습니다. 러시아 국적자 일리아 안드레예비치 감바시제와 니콜라이 알렉산드로비치 투피킨, 그리고 이들의 소속 기업들을 제재 대상으로 지정했다. 이들은 전 세계 유권자들을 기만하여 각국 정부에 대한 신뢰를 훼손하는 등, 러시아 연방 정부의 해외 악의적 활동을 지원한 혐의를 받고 있다. OFAC은 이번 제재 대상에 두 개의 USDT 주소를 포함시켰으며, 테더(Tether)는 이후 감바시제의 지갑 자금을 동결했다.
OFAC이 ‘ 가상자산 ’가 연루된 허위정보 유포 캠페인에 가담한 러시아 국적자들을 상대로 조치를 취한 것은 이번이 처음이 아니다. 2021년 4월예를 들어, OFAC은 연방보안국(FSB)과 연계된 허위정보 매체 ‘사우스프론트(SouthFront)’를 제재 대상으로 지정했습니다. 또한 OFAC은 인터넷 연구 기관(IRA)과 연계된 예브게니 프리고진(Yevgeniy Prigozhin)의 위장 회사이자 2016년 대통령 선거 개입에 연루된 것으로 잘 알려진 러시아의 ‘트롤 팜’ 로, 2016년 대통령 선거 개입에 연루된 것으로 알려져 있습니다.
이 블로그에서는 오늘 OFAC 지정 대상에 포함된 그들의 USDT 주소들의 온체인 활동을 포함하여, 감바시제(Gambashidze)와 투피킨(Tupikin)의 활동 내역을 살펴보겠습니다.
OFAC가 감바시드제와 투피킨에게 제재를 가한 이유
감바시제(Gambashidze)는 러시아에 본사를 둔 ‘소셜 디자인 에이전시(Social Design Agency)’의 설립자이며, 투피킨(Tupikin)은 러시아에 본사를 둔 ‘그룹 스트럭투라(Group Structura, LLC)’의 대표이사이다. 두 회사의 경우 모두, 대개 러시아 정부의 지시에 따라 외국 선거 및 정치적 분쟁과 관련된 허위 정보를 유포할 인력을 고용해 왔다.
제재 대상자들은 공동으로 유럽의 언론사 및 정부 기관을 사칭하여 외국 선거에 영향을 미치려 시도했다. OFAC에 따르면, 2022년 말 무렵 감바시제(Gambashidze)와 투피킨(Tupikin)은 해당 기관들을 사칭하기 위해 60개 이상의 웹사이트를 개설했으며, 선거 유권자들을 기만할 목적으로 소셜 미디어를 통해 해당 사이트들을 홍보했다.
특히 감바시제 씨는 과거에 러시아의 해외 영향력을 확대하기 위해 러시아의 해외 영향력을 확대하기 위해 허위 정보를 유포해 온 전력이 있다. 2023년, 유럽연합 이사회는 그를 제재 대상자 명단에 에 포함시켰다. 그 직후, 그는 라틴 아메리카 전역에 라틴 아메리카 전역에 허위 정보를 유포한 혐의로, 이후 이스라엘-하마스 전쟁과 관련된 선전 활동으로 방향을 전환했다.
감바시제의 온체인 활동
OFAC에는 감바시드제와 연관된 다음과 같이 포함시켰습니다:
- TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS
- TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUsN3
아래 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에 따르면, 감바시제(Gambashidze)의 지갑은 TRON 네트워크를 통해 20만 달러 이상의 USDT를 수령했으며, 이 중 상당 부분은 이전에 제재를 받은 러시아 거래소인 가란텍스에서 직접 유입된 것으로 나타났습니다. 이후 그는 자금의 대부분을 주요 거래소의 단일 입금 주소로 인출했습니다. 이러한 거래 내역은 가란텍스의 지속적인 연루 을 여실히 드러내고 있다.
러시아의 ‘ 가상자산 ’ 관련 활동 모니터링
오늘 OFAC이 발표한 제재 대상 지정은 불법 행위자로부터 미국 시민을 보호하고, 허위 정보의 확산을 차단하며, 전 세계적으로 선거의 공정성을 수호하겠다는 OFAC의 의지를 보여줍니다. 또한, 테더(Tether)가 해당 두 주소로 인해 생태계가 잠재적인 위험에 노출되는 것을 방지하기 위해 감바시제(Gambashidze)의 지갑을 신속히 동결한 조치를 취한 점을 높이 평가합니다. “테더는 불법 활동의 도구가 아니며, 앞으로도 결코 그러하지 않을 것입니다. 제재 대상자와 관련된 지갑을 동결한 우리의 신속한 조치는 오용으로부터 보호하기 위한 ‘ 선제적 ’ 접근 방식을 보여줍니다. 우리는 디지털 자산 분야에서 최고 수준의 ‘ 컴플라이언스 ’ 및 신뢰 기준을 유지하기 위해 최선을 다할 것입니다,”라고 테더의 CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 말했습니다.
당사 제품군 내에서 해당 주소들을 제재 대상 기관과 관련된 것으로 표시해 두었습니다.
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