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규제 당국
소비자 보호, 안전한 시장 구축, 금융 안정성 유지
정책 입안자, 규제 기관, 감독 기관은 종합적인 온체인 데이터와 전략적 조언을 결합하여 전 세계와 지역의 서비스 제공자와 디지털 자산 사용을 모니터링할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
개요
디지털 자산 환경 이해
글로벌 및 국가 차원의 시장 인사이트 정책 우선순위와 규제 방안을 도출합니다.
재무 안정성 모니터링
디지털 자산 기업의 상호 연결 및 디지털 자산 결제 규모와 같은 요소를 정량화하여 안전한 시장을 보장하고 위험을 완화합니다.
소비자 보호
무허가 법인, 위험한 서비스 또는 소비자를 안전하지 않은 금융 서비스에 노출시키는 불법 활동(AML/CFT 요건 위반 포함)을 식별합니다.
규정 감독 및 시행
불법 및 규정 미준수 행위를 탐지하고, 현지 규정을 준수하도록 하며, 정기적인 평가를 실시하여 각 기관이 컴플라이언스 이행하고 있는지 확인합니다.
Links
규제 당국의 가상자산 향후 방향
기능
글로벌 및 로컬 디지털 자산 사용 현황에 대한 가시성 확보
자산 흐름 및 보유 자산 모니터링
관할권 및 특정 주체 간의 디지털 자산 흐름 규모, 부유층 사용자의 보유 집중도와 같은 디지털 자산 소유 구성 등 정책적 위험을 초래할 수 있는 디지털 자산 사용 현황을 파악합니다.
불법 활동 식별 및 탐지
불법 행위자가 일반적으로 사용하는 행동 패턴을 식별하고, 규제 대상 기업이 위험에 노출된 경우 알림을 받고, AML/CFT 위반에 대한 조치를 취하세요.
손쉽게 블록체인 데이터 해석
탈중앙 금융 및 대체 불가능한 토큰 플랫폼, 중앙화된 거래소, 제재 대상, 도난당한 자금 등 35가지 범주에 따라 분류하여 각 주체 간에 가치가 어떻게 이동하는지에 대한 실제 그림을 그려보세요.
고위험 법인 및 자산 조사
거래 모니터링 기능을 통해 경고를 받은 후, 특정 주체의 활동을 심층적으로 분석하여 컴플라이언스 감독하십시오.
서비스
교육, 훈련 및 지원
- 맞춤형 시장 및 리스크 분석을 활용하세요
자금세탁방지(AML)/테러자금조달방지(CFT) 국가 리스크 평가 수립, 자국 내 디파이(DeFi) 경제의 성장세 및 특성 파악, 가상자산 간 전염 현상과 관련된 시스템적 리스크 또는 스테이블코인 활동 동향 관찰 등 귀사의 특정 중점 분야에 데이터 기반 접근 방식을 적용해 보세요. - 엔드투엔드 디지털 자산 규제 및 정책 교육 받기
국가별 위험 평가 설계부터 감독 프레임워크에 이르기까지 특정 요구 사항을 주소 데 도움이 되는 실무 중심의 단계별 지원을 제공합니다. - 체이널리시스 (
)를 통해 전문성을 키워보세요. 업계 전문가들이 진행하는 지속적인 강좌를 통해 블록체인 기초 지식을 습득하고, 디지털 자산의 최신 동향과 규제 정보를 놓치지 마세요. - 원하는 언어로 자격증을 취득하세요
프랑스어, 독일어, 히브리어, 일본어, 한국어, 포르투갈어(브라질), 스페인어를 지원하는 가상자산 ‘전문가’ 과정에 이르는 교육 프로그램을 통해 위험 및 규제 환경을 이해하고 공인 실무자가 되세요.
