OFAC
미 재무부, 북한 IT 근로자 사기 사건을 지원한 러시아인 및 북한인에 대해 제재 조치
OFAC은 러시아 및 북한 국적자들을, 북한의 국제 IT 근로자 사기 계획을 통해 ‘ 가상자산 ’를 현금으로 전환하는 데 가담한 혐의를 이유로 제재했다.
OFAC, ATM 강도 사건 자금 세탁 혐의로 도주한 트렌 데 아라과 범죄자에게 제재 조치 가상자산
OFAC은 ‘트렌 데 아라과(Tren de Aragua)’의 ATM 잭팟 사기 수법과 연루된 10개 대상 기관을 지정했습니다. 이 조직은 ‘ 가상자산 ’를 이용해 수백만 달러에 달하는 도난 현금을 국경을 넘어 세탁했습니다.
OFAC와 DOJ, 사이버 범죄자들을 위한 수십억 달러 규모의 거래소 ‘신비’를 제재
신비는 전 세계 사기 경제에 기여하며 240억 달러 이상의 자금을 처리해 왔으며, 이로 인해 제재 및 단속의 글로벌 표적이 되었습니다.
OFAC, 최근 이란 제재 조치에서 정보부와 ‘ 가상자산-for-Oil’ 지급을 제재 대상으로 지정
OFAC은 이란의 디지털 자산 부문을 대상으로 한 사상 최초의 부문별 제재 결정을 발표하고, IRGC-QF 가상자산 의 석유 대금 지급과 관련된 개인들에게 제재를 가했다.
OFAC, 하마스 자금 조달 네트워크 구성원들에 대한 제재 조치
OFAC는 자이드 이사암 아흐메드 알-제부리와 그의 동료 2명을 하마스 자금 네트워크에서 수행한 역할로 인해 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정했다.
OFAC, 이란 중앙은행의 가상자산 제재 가해… 스테이블코인 1억 3,100만 달러 동결
미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 화요일, 이란 중앙은행에 대한 제재 대상 지정을 다음과 같이 갱신했다…
“Stern”, 역대 가장 활발한 랜섬웨어 운영자로 추정되는 단체, 랜섬웨어로 인한 수십억 규모의 피해에 대응하기 위한 조치의 일환으로 EU로부터 제재 조치 받음
트릭봇(Trickbot) 랜섬웨어 운영 책임자인 “스턴(Stern)”은 3억 달러 이상의 몸값을 받아냈다.
OFAC, ISIS-호라산 제재 대상에 100개 이상의 가상자산 추가
OFAC, ISIS-Khorasan 지정 목록에 100개 이상의 TRON 및 모네로 지갑 주소를 추가했습니다.
OFAC, 테러 단체에 가상자산 통해 자금을 조달한 ISIS 운영자들에 제재
OFAC은 테러 조직 가상자산 이전한 혐의로 3명의 개인과 3개의 가상자산 포함한 6개 단체에 제재를 가했다.
전체적인 그림 파악하기: 제재 심사 과정에서 ‘지정 전·후’ 노출 여부가 모든 것을 바꾸는 이유
지정 전과 지정 후의 노출은 동일한 위험을 의미하지 않습니다. 그 이유를 확인해 보세요 체이널리시스 가 제재 심사를 시간대별로 구분하여 컴플라이언스 정확하게 우선순위를 정할 수 있도록 지원하는지 확인해 보세요.
OFAC 및 가상자산 : 가상자산 확인된 모든 OFAC 특별지정국민
OFAC 제재가 가상자산 미치는 영향을 확인하고, 현재까지 시행된 OFAC의 가상자산 관련 제재 목록을 살펴보세요. 최신 정보를 여기서 확인하세요.
OFAC, 대대적인 제재 회피 단속의 일환으로 노비텍스(Nobitex) 및 주요 이란 가상자산 제재
미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 노비텍스(Nobitex)를 포함한 이란의 주요 가상자산 4곳이 광범위한 제재 회피 및 불법 자금 흐름을 조장했다는 이유로 제재 조치를 내렸다.
호르무즈 해협 통행료 논란 속에서 사상 최대 규모인 3억 4,400만 달러 상당의 테더(Tether)를 압수한 데 이어, OFAC이 이란 중앙은행의 제재 대상 지정을 갱신했다
미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 이란 중앙은행에 대한 제재 대상 지정을 갱신하며, 특별지정국민(SDN) 명단에 새로운 가상자산 추가했다.
미국 정부, 동남아시아 사기 거점 및 가상자산 네트워크에 대한 대대적인 단속 조치 발표
미국 정부가 동남아시아의 가상자산 거점에 대한 단속을 벌인 결과, OFAC의 새로운 제재 조치가 내려지고 7억 달러 이상의 자금이 동결되었다.
OFAC, 대량살상무기(WMD) 프로그램 자금 가상자산 달 가상자산 이용하는 북한 IT 종사자 네트워크를 제재 대상으로 지정
OFAC은 무기 개발 프로그램 자금을 조 가상자산 수백만 가상자산 전환하는 북한의 IT 인력 사기 계획을 조장한 개인 및 단체에 대해 제재를 가했다.
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