요약
- 재무부가 최근 시작한 ‘경제적 배제 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로, OFAC은 이란의 디지털 자산 부문을 대상으로 한 사상 최초의 부문별 지정 조치를 발표했습니다.
- 또한 OFAC은 호르무즈 해협 통행에 대해 이란에 “통행료”를 지불할 경우 발생할 수 있는 제재 위험에 대한 상세한 지침을 제시했다.
- OFAC는 또한 정보안보부 산하 사이버 첩보 단체를 지정하고, 해당 단체 소속 여러 구성원의 ‘ 가상자산 ’ 주소 다수를 명단에 포함시켰다.
- 미국 국무부는 또한 ‘하야트 타흐리르 알-샴 (HTS)’으로도 알려진 알누스라 전선을 ‘특별 지정 글로벌 테러 조직(SDGT)’ 목록에서 제외했다. 파루크 푸르카토비치 파이즈마토프를 비롯한 관련 인물들의 명단 등재도 해제되었다.
2026년 8월 24일, 미국 재무부는 이란 이슬람 공화국과 이를 지원하는 세력을 겨냥한 경제 공세인 ‘경제적 배제 작전( Operation Economic Outcast) ’을 개시했다. 스콧 베센트 재무장관이 “경제적 D-데이”라고 명명한 이 작전은 이란 정권과 이슬람 혁명수비대 (IRGC)를 지탱하는 금융 생명선을 차단하는 것을 목표로 하며, 여기에는 점차적으로 ‘가상자산 ’ 결제망도 포함되고 있다.
이번 제재 패키지의 가장 광범위한 요소 중 하나는, OFAC이 전 세계적으로 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하거나 이를 지원하는 누구에게나 제재를 가할 수 있도록 허용하는, 사상 최초의 부문별 제재 조치입니다. 또한 OFAC은 ‘ 가상자산 ’을 이용한 무역 대금 결제 및 절도 행위를 통해 이란을 지원하는 개인들을 제재 대상으로 지정했습니다.
이란 디지털 자산 부문에 대한 사상 최초의 부문별 결정
행정명령 제13902호에 따른 부문별 지정 조치는 OFAC이 테러, 무기 확산 또는 다른 제재 대상자와의 별도 연관성을 입증할 필요 없이, 이란 경제의 지정된 부문에서 활동하는 것으로 판단되는 모든 외국인을 제재할 수 있는 권한을 부여합니다. OFAC은 이전에 다른 법적 근거에 따라 이란과 연계된 ‘가상자산 ’ 관련 주체들을 지정해 왔으나, 오늘의 조치는 이 부문별 제재 수단을 디지털 자산 분야에 적용한 첫 사례입니다.
실질적인 결과는 2차 제재 위험의 확대입니다. 이란의 디지털 자산 부문을 지원하는 거래를 고의로 중개하는 외국환 거래소, 장외거래(OTC) 데스크, 인프라 제공업체 및 기타 금융 서비스 제공업체(가상자산 )들은 이제 스스로 제재 대상에 지정될 위험은 물론, 미국 금융 시스템에 대한 접근 권한을 상실할 가능성도 안게 되었습니다.
MOIS 해킹 사건으로 ‘ 가상자산 ’의 흔적이 남았다
OFAC은 이란의 주요 정보 기관인 정보·보안부(MOIS) 산하 한 단체가 정권을 대신해 미국의 핵심 인프라를 해킹한 혐의로 이 단체를 제재 대상으로 지정했다.
이 단체의 공동 지도자인 베자드 메스리와 구성원인 케이반 파야즈 가레 블라그, 아르만 카즈아디안은 모두 월요일 OFAC에 의해 제재 대상으로 지정된 비트코인, 이더리움, 트론 지갑을 보유하고 있다. 이들은 데이터 절도, 기업 및 미국 정부 기관에 대한 공격을 통해 미국의 이익을 표적으로 삼아온 MOIS 내 대규모 조직의 일원이다. OFAC에 따르면, 이 그룹의 침입 행위 중 일부는 MOIS의 지시에 따른 것이었지만, 그룹 구성원들은 또한 자신의 이익을 위해 행동했으며, 이를 통해 금전적 이득을 얻었을 가능성도 있다고 한다.
예를 들어, OFAC에 따르면 카자디안(Kahzadian)은 또한 가상자산 을 탈취했으며, 일부 구성원들은 실제로 이란 기관들의 시스템을 침해하기도 했다. 블라그(Blagh) 소유의 한 지갑은 러시아어를 사용하는 초기 접근 중개자(Initial Access Broker)로부터 2,000달러 상당의 비트코인(BTC)을 지급받았다. 블라그가 MOIS가 지시한 침입을 통해 얻은 접근 권한을 지하 사이버 범죄자들에게 재판매하고 그 이익을 챙겼을 가능성이 있다.
또한 우리는 Blagh가 최소 두 곳의 서로 다른 Bulletproof 호스팅 제공업체에 가상자산 주소로 자금을 입금한 사실을 확인했으며, 이는 해당 인프라 제공업체들이 범죄 및 국가 주도의 악의적인 사이버 활동에서 수행하는 역할을 여실히 보여줍니다. MOIS 그룹에 대한 우리의 조사 결과, Blagh는 직접 랜섬웨어 공격도 수행한 것으로 나타났습니다. Blagh는 월요일에 제재 대상이 된 가상자산 주소 중 하나를 통해 랜섬 지불금을 직접 수령했습니다.
8월 18일 공개된 미 법무부(DOJ)의 수정 기소장에는 이 단체 소속 구성원 여러 명이 이란에 기반을 둔 해킹 용역 조직인 ‘마브나 인스티튜트(Mabna Institute)’와 관련된 사이버 범죄 혐의로 기소되었다 . 또한 이 기소장은 MOIS 그룹의 공동 리더인 메스리가 2017년 해킹 사건을 통해 HBO로부터 약 600만 달러 상당의 비트코인을 갈취하려 했다고 주장했다.
이반 오부호프: 이란 혁명수비대(IRGC) 코드스 부대의 석유 판매 대금으로 가상자산 을 통해 1억 달러 이상 지급
이란은 오랫동안 가상자산 를 통해 석유 판매 대금을 정산하고, 대리인에게 급여를 지급하며, 이란 혁명수비대(IRGC)에 수익을 전달해 왔으며, IRGC 자체는 이란의 가상자산 경제에서 지배적인 세력이 되었습니다. 체이널리시스 이전 연구에 따르면, 2025년 4분기 이란의 가상자산 경제에서 수령된 총 금액의 50% 이상을 IRGC 관련 주소가 차지했으며, 2025년 한 해 동안만 거래량이 30억 달러를 넘어선 것으로 나타났다.
오늘 아랍에미리트(UAE)에 거주하는 우크라이나 국적자 이반 오부호프(Ivan Obukhov)가 제재 대상에 지정된 것도 이러한 양상에 부합합니다. 미국 재무부에 따르면, 오부호프는 수년 동안 이란의 ‘그림자 함대’ 선박들의 중개인으로 활동하며 이란 군 및 그 대리 세력을 위한 원유 수송을 도왔습니다. 2023년 이후 그는 이란 혁명수비대-쿠드스군(IRGC-QF)을 대신해 원유 판매를 촉진하기 위해 1억 달러 이상의 ‘ 가상자산 ’ 결제를 처리했다. 또한 그는 ‘함자 선장’으로 알려진, 아랍에미리트에 거주하는 시리아 국적의 암선단 중개인인 모하마드 아흐메드 수힐 파투(Mohammad Ahmed Suhil Fattouh)와 협력하여, 이후 제재 회피에 사용된 선박들을 구매하기도 했다.
컴플라이언스 팀들에게 이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다.
새로운 디지털 자산 부문별 결정은 OFAC 지정 대상이 될 수 있는 인원의 범위를 대폭 확대하며, 자사의 서비스가 이란의 디지털 자산 부문을 지원하는 것으로 해석될 수 있는 전 세계 가상자산 기업들에게 새로운 2차 제재 위험을 초래합니다. 컴플라이언스 팀은 이란과 연관된 거래 상대방(특히 이란산 석유 거래를 촉진하는 데 자주 이용되는 관할권에서 운영되는 장외(OTC) 중개업체, 거래소 및 결제 중개업체)에 대한 노출 위험을 검토해야 하며, 집행 속도가 가속화될 것으로 예상해야 합니다.
자주 묻는 질문
‘경제적 소외 작전’이란 무엇인가?
‘경제적 배제 작전(Operation Economic Outcast)’은 2026년 8월 24일 미국 재무부가 이란 정권과 이를 지원하는 세력을 대상으로 시작한 정부 차원의 경제 캠페인이다. 이 작전의 일환으로, OFAC는 약 60개의 단체, 개인 및 선박에 대해 제재를 가했으며, 행정명령 13902호에 따라 5건의 새로운 부문별 결정(sectoral determinations)을 발표했다.
디지털 자산 부문별 결정이 왜 중요한가?
OFAC은 사상 처음으로 디지털 자산을 행정명령 13902호에 따른 2차 제재 대상인 이란 경제 부문으로 지정했습니다. 이는 OFAC이 이제 전 세계 어디에서든 이란의 디지털 자산 부문에서 사업을 영위하거나 이를 지원하는 모든 외국인을 제재할 수 있게 되었음을 의미하며, 이에 따라 전 세계 가상자산 기업들의 2차 제재 위험이 확대되었습니다.
이반 오부호프는 누구인가?
이반 오부코프는 아랍에미리트(UAE)에 거주하는 우크라이나 국적자로, 이란의 ‘그림자 함대’ 선박들의 중개 역할을 한 혐의로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 제재 대상자로 지정되었습니다. 그는 2023년부터 이란 혁명수비대(IRGC) 코드스 부대를 대신해 원유 판매를 주선하기 위해 1억 달러 이상의 ‘ 가상자산 ’ 결제를 처리해 왔습니다.
오늘 발표된 사이버 관련 지정과 FBI의 기소장 사이에는 어떤 연관성이 있는가?
아르만 카자디안을 포함한 이란 정보부(MOIS)와 연계된 사이버 공격 주체들에 대한 오늘의 지정 조치는, 17명의 이란인 사이버 공격 주체들을 기소한 FBI의 2026년 8월 18일자 수정 기소장과 긴밀히 연계하여 이루어졌다. 기소된 인물 중 4명은 오늘 OFAC에 의해 지정되었다.
컴플라이언스 팀은 어떻게 해야 할까요?
컴플라이언스 각 팀은 이란과 연관된 거래 상대방, 특히 고위험 관할 구역에 소재한 장외(OTC) 중개업체, 거래소 및 결제 중개업체에 대한 노출 상황을 검토해야 합니다. 체이널리시스 자사 제품군 내에서 오늘 지정된 대상과 관련된 주소를 표시해 두었습니다.
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