KYT(Know-Your-Transaction)
가상자산 모니터링 엔진의 핵심
플랫폼에서 발생하는 가상자산 입출금 가상자산 위험도를 평가하십시오.
위험 감소
불법 행위의 출처와 목적지를 추적하고 필요한 경우 자금 동결과 같은 조치를 취할 수 있도록 대비합니다.
운영 간소화
입출금 거래에 대한 위험 평가를 자동으로 수행하고, 운영 효율성을 높이며, 더 빠르고 정확한 컴플라이언스 구현하는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다.
컴플라이언스 유지
규제 컴플라이언스 유지하고 불법 활동을 방지하기 컴플라이언스 규정 컴플라이언스 컴플라이언스 통합하고 이행합니다.
업계 최고의 데이터 활용
Chainalysis의 독점 아키텍처는 대규모 거래 데이터를 수집하고, 수백 가지의 클러스터링 휴리스틱을 처리하며, 법정에서 검증된 블록체인 인텔리전스를 통해 업계 최고의 정확도로 데이터 정확성을 검증합니다.
주요 가상자산 체이널리시스
위험한 활동에 대한 알림 받기
지속적인 감독을 유지하고 의심스러운 활동에 대한 신속한 완화를 위해 실시간 모니터링 알림을 받습니다.
위험 설정 조정
행동 알림, 직접적 노출 및 간접 노출 알림, 사용자 지정 그룹 생성 등을 포함한 포괄적인 옵션을 활용하십시오. 제재가 부과되기 전후에 제재 대상에 대한 노출을 모니터링하거나 고위험 범주에 노출된 자금 이체 비율에 대한 임계값을 설정하십시오.
알림을 신속하고 효과적으로 관리
경고를 일괄 관리하고 케이스 관리 기능을 통해 협업함으로써, 컴플라이언스 경고를 유발한 거래를 신속하게 파악하고, 진행 상황을 추적하며, 고객 실사를 수행하고, 인사이트 공유하여 문제를 신속하게 해결할 인사이트 지원합니다.
사용자 행동에 대한 전체적인 관점 확보
알기 쉬운 대시보드를 통해 플랫폼 전반의 활동을 파악하여 노출을 관리하고, 위험 성향이 높은 사용자를 분석하며, 인사이트 수집해 인사이트 조치를 인사이트 . 특정 송금 내역과 알림을 자세히 살펴봄으로써 잠재적 위험을 신속하게 파악하고 대응할 수 있습니다.
간편한 통합
간단한 통합 프로세스를 통해 팀은 KYT API를 신속하게 통합하여 거래를 모니터링할 수 있습니다. 경쟁력 있는 가격과 함께 지속적인 블록체인 거래 모니터링이 제공되므로 당사의 KYT 구현은 효율적이고 비용 효율적입니다.
기존 통합과의 워크플로우 연결
체이널리시스 생태계 전반의 파트너들과 협력하여 워크플로우를 확장하고 데이터를 원활하게 연결합니다.
유연하고 효과적인 컴플라이언스 위한 전용 기능
개요 대시보드
로그인 시 위험 점수, 경고 개요, 카테고리별 볼륨, 상위 상대방 상호 작용 등을 확인합니다.
맞춤 그룹
위치, 부정적인 언론 보도, 온체인 노출 또는 비즈니스 구조와 같은 기준에 따라 특정 서비스에 대한 경고를 생성합니다.
맞춤 주소 목록
모니터링 및 경고 목적으로 특정 주소를 업로드하고 관리합니다.
향상된 실사
Reactor 알림을 생성하여 더 자세한 조사를 Reactor 당사의 전체 조사 이용할 수 있습니다.
행동 경고
의심스러운 행동을 나타내는 특정 거래 패턴에 대한 경고를 받습니다.
고객들이 선택하는 이유 체이널리시스 가상자산 컴플라이언스 위해
탁월한 데이터
체이널리시스 채널리시스는 수백 가지의 클러스터링 휴리스틱을 활용하고, 대규모로 데이터 인텔리전스를 수집하며, 업계 최저 수준의 오차 허용 범위로 데이터 정확성을 검증합니다.
자세히 알아보기
위험 규칙에 대한 통제
체이널리시스 채널리시스는 위험 설정을 맞춤화하고 알림을 일괄 관리할 수 있는 향상된 도구를 제공하여, 위험 대응 태세를 조정하고 중점 사항을 보다 효과적으로 우선순위화할 수 있도록 지원합니다.
전문가 커뮤니티
수천 명의 가상자산 및 컴플라이언스 로 구성된 열정적인 커뮤니티와 협력하세요.
규제 기관과의 협력
전 세계 규제 당국은 체이널리시스 를 활용하고 민간 기업들과 협력하고 있습니다.
고객 사례
BitMEX, 가상자산 컴플라이언스 강화… 자금세탁방지(AML) 위험 노출 88% 감소
FAQ
총 몇 개의 체인과 토큰이 체이널리시스 KYT에서 몇 개의 체인과 토큰을 지원하나요?
400개 이상의 네트워크와 5천만 개 이상의 토큰을 지원합니다.
내 컴플라이언스 맞게 위험 규칙을 어떻게 맞춤 설정할 수 있나요?
체이널리시스 KYT를 사용하면 경보 임계값, 규칙 및 유형을 완벽하게 제어할 수 있어, 팀이 모니터링을 특정 규제 의무 및 위험 수용 범위에 맞춰 조정할 수 있습니다. 심각도 수준을 조정하고, 엔티티 또는 사용자별 규칙을 생성할 수 있습니다. KYT는 불필요한 정보를 최소화하고 유용한 정보를 극대화하도록 설계되었습니다.
몇 단계가 필요한가요? 체이널리시스 KYT는 자금의 출처나 목적지를 파악할 때 몇 단계의 경로를 거치나요?
체이널리시스 채널리시스는 식별된 서비스에 도달할 때까지 필요한 만큼 홉을 거슬러 올라가며 간접 노출을 측정합니다.
KYT는 고위험 활동을 얼마나 빨리 감지하고 경고합니까?
KYT는 활동을 실시간으로 모니터링하며, 온체인에서 거래가 발생하면 몇 초 내에 경보를 발령합니다. 이러한 신속한 탐지 기능을 통해 위험한 활동이 비즈니스에 위험을 초래하기 전에 선제적 , 상급 부서로 보고하며, 조사할 수 있습니다.
컴플라이언스 효율화하고 위험을 선제적으로 관리하십시오
KYT는 플랫폼에서 가상자산 위험을 대규모로 모니터링하고 평가하는 업무를 효율화합니다.