미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 화요일, 이란 중앙은행(Central Bank of Iran)의 제재 대상 목록을 갱신하며 4개의 추가 가상자산 주소를 식별자로 포함시켰다. 온체인 데이터 분석 결과, 해당 지갑들은 총 1억 6,500만 달러 상당의 스테이블코인을 수령한 것으로 나타났으며, 총 1억 3,100만 달러에 달하는 잔액은 발행사인 테더(Tether)에 의해 즉시 동결되었다.
이번 지정 조치는 OFAC의 중앙은행에 대한 금융 봉쇄를 확대하는 것으로, 중앙은행은 ‘ 가상자산 ’를 이용해 제재를 회피하고 정권에 자금을 지원하며, 미국이 테러 조직으로 지정한 레바논 기반 헤즈볼라를 비롯한 지역 파트너들에게 자산을 유입해 왔다.
이란과의 전쟁이 시작된 이후 중앙은행의 ‘가상자산 ’ 운영에 대한 감시가 한층 더 강화되고 있다. 지난달 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 중앙은행이 스테이블코인을 통해 자금을 입출금하는 데 이용했던 이란의 주요 ‘ 가상자산 ’ 거래소들에 제재를 가했다.
분쟁이 한창이던 가운데, 이란 측 관계자들은 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박에 대해 ‘ 가상자산 ’로 통행료를 부과할 것을 제안했으며, ‘체이널리시스 ’는 해운사들이 이러한 통행료를 지불할 경우 상당한 제재 위험에 직면할 것이라고 분석했다.
이란의 스테이블코인 활용
체이널리시스… 해당 정권의 ‘가상자산 ’ 사용 습관에 대한 연구 결과, 이 정권이 스테이블코인을 선호하는 것으로 드러났다. 이러한 선택은 타당하다. 스테이블코인은 전 세계적으로 통용되는 유동성이 매우 높은 자산으로, 합법적이든 불법적이든 모든 사용자에게 중요한 특성을 갖추고 있다. 그러나 스테이블코인 발행사는 법 집행 기관의 지시에 따라 불법 자금을 동결할 수 있기 때문에, 스테이블코인은 불법 행위자들에게도 상당한 위험을 초래한다.
테더(Tether)는 현재 OFAC이 이란 중앙은행 소유로 확인한 지갑 주소에서 약 4억 7,500만 달러를 동결함으로써, 이란 정권이 약 5억 달러 상당의 자금을 사용할 수 없게 만들었습니다. 특정 주소의 스테이블코인 잔액을 동결하면 해당 잔액을 사용하거나 송금할 수 없게 됩니다.
다음 자료를 활용한 온체인 분석에 따르면 체이널리시스 Reactor 분석 결과, 이란 중앙은행의 지정 목록에 추가된 주소들이 기관 유동성 공급자와 아시아에 기반을 둔 결제 처리업체로부터 상류 경로를 통해 자금을 수령한 것으로 드러났다.
자주 묻는 질문
OFAC는 누구를 제재했나요?
미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 이란 중앙은행의 제재 대상 목록을 갱신하여, 이란 중앙은행이 관리하는 4개의 추가 ‘ 가상자산 ’ 지갑 주소를 포함시켰습니다.
지갑에는 돈이 얼마나 들어 있었나요?
이렇게 새로 지정된 지갑들에는 1억 6,500만 달러 이상의 스테이블코인이 유입되었으며, 이 중 1억 3,100만 달러는 발행사인 테더(Tether)에 의해 현재 동결된 상태입니다.
왜 OFAC는 중앙은행의 ‘ 가상자산 ’에 제재를 가하고 있는가?
OFAC은 이란 정권이 이 지갑들을 이용해 자금을 조달하고, 제재를 회피하며, 지역 내 테러 협력 단체들에 자산을 유입하고 있다는 이유로 이란 중앙은행의 ‘ 가상자산 ’ 지갑들에 대해 제재를 가하고 있다.
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