요약
- OFAC은 중국에 본사를 둔 화학 기업인 광저우 텅위에 화학 유한공사(Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.)와 개인 2명을, 합성 오피오이드 및 희석제를 미국으로 밀매한 혐의로 제재했다.
- 이번 제재 대상에는 미국으로의 불법 마약 반출을 주선한 회사 대표 황샤오준과 연결된 비트코인 주소 하나가 포함되어 있다.
- 이번 조치는 합성 마약 및 종종 희석제로 사용되는 위험한 진통제 화학물질의 밀매를 근절하기 위해 DEA 및 FBI와 함께 진행하는 공동 노력의 일환입니다.
오늘, 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 마약단속국(DEA) 및 연방수사국(FBI)과 협력하여, 합성 오피오이드 밀매 혐의로 중국에 본사를 둔 화학 기업인 광저우 텅위에 화학 유한공사(Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd., 이하 ‘광저우 텅위에’)와 그 관련자 2명을 제재 대상으로 지정했다. 2023년 광저우 텅위어를 대신해 미국 구매자에게 규제 약물을 판매하려 시도한 중국 국적의 황샤오준(Huang Xiaojun)에 대해서는 캘리포니아주 샌디에이고( 가상자산 )의 주소가 기재되었다.
OFAC에 따르면, 이 지정 대상 단체는 특히 니타젠을 취급했는데, 이는 호흡 부전을 유발할 수 있는 합성 물질로, 오피오이드와 유사한 효과를 노리고 밀매 및 남용되고 있다. 광저우 텅위에는 또한 ‘트랭크(tranq)’로 알려진 자일라진(xylazine)의 판매를 광고했는데, 이는 수의학용 진정제로 사용되지만 혼합제로 악용되며, 과다 복용 시 표준 해독제인 나르칸(Narcan)에 반응하지 않아 특히 위험한 물질이다. 이러한 위험성에도 불구하고 광저우 텅위에는 해당 물질들을 적극적으로 판매했으며, 구매자들에게 소포가 미국 세관을 무사히 통과할 것이라고 확신시켰다.
광저우 텅웨의 온체인 활동
샤오준(Xiaojun)과 관련된 가상자산 주소는 2023년 광저우 텅위(Guangzhou Tengyue)가 미국 구매자에게 규제 약물을 판매하려 시도할 때 사용된 바 있습니다. Reactor 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 가상자산 ATM과 다크넷 마켓 판매자들도 이 주소로 자금을 송금했습니다. 샤오준의 주소는 2021년 1월부터 2025년 1월까지 총 126만 달러를 수령했습니다.
전략적 시사점
오늘의 조치는 미국 정부가 ‘ 가상자산 ’ 결제 채널을 비롯한 국제 마약 밀매 활동을 뒷받침하는 금융 인프라를 무력화하는 데 지속적으로 주력하고 있음을 보여줍니다. OFAC은 특정 ‘ 가상자산 ’ 주소를 지정함으로써, 가상자산 에 등록된 기업들이 마약 밀매 조직과의 거래를 식별하고 방지하는 데 도움이 되는 구체적인 작전 정보를 제공하고 있습니다.
당사는 자사 제품군 내에서 상기 비트코인 주소를 식별해 두었으며, 합성 오피오이드 밀매 활동과 관련된 추가 주소 및 단체에 대해 지속적으로 모니터링할 예정입니다.
이 웹사이트에는 links 이 관리하지 않는 제3자 사이트로의 링크가 포함되어 있습니다. 체이널리시스, Inc. 또는 그 계열사(이하 총칭하여 “체이널리시스”)의 통제 하에 있지 않은 제3자 사이트로의 링크([email protected])를 포함하고 있습니다. 이러한 정보에 대한 접근이 해당 사이트 또는 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하는 것은 아닙니다 체이널리시스 해당 사이트나 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하지 않으며, 체이널리시스 해당 사이트에 게시된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다.
본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 법률, 세무, 금융 또는 투자 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 수신자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 본인의 자문가와 상담해야 합니다. 체이널리시스 는 수신자가 본 자료를 이용함에 따라 내린 어떠한 결정이나 기타 행위 또는 부작위에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.
체이널리시스 본 보고서에 포함된 정보의 정확성, 완전성, 시의성, 적합성 또는 유효성을 보장하거나 보증하지 않으며, 해당 자료의 어느 부분에서든 발생하는 오류, 누락 또는 기타 부정확성으로 인해 제기되는 어떠한 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
