Address Screening
위험 지갑을 즉시 탐지하고 차단합니다
지갑 주소 또는 유동성 풀의 위험 프로필에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 운영을 안전하게 보호하고 향상된 고객 경험을 제공하십시오.
플랫폼 보안
위험하거나 불법적인 행위자가 플랫폼에 참여하지 못하도록 블록 .
안심하고 유동성 풀에 참여
고급 위험 평가, 모니터링 및 포괄적인 이해를 얻으세요.
확장 가능한 실시간 모니터링
즉각적인 위험 평가를 위해 프로그래밍 또는 수동으로 주소를 선별합니다.
컴플라이언스 유지
제재 대상, 사기, 다크넷 마켓 등의 불법 활동으로부터 보호하세요.
포괄적인 분석을 통해 컴플라이언스 위험을 조기에 탐지합니다
고객이 아닌, 위험하고 불법적인 지갑을 차단합니다
위험 지갑을 정밀하게 식별하고, 위험, 노출 및 거래 상대방을 파악하기 위해 주소를 포괄적으로 심사합니다. 위험하거나 불법적인 행위자를 차단하는 동시에, 플랫폼의 합법적인 사용자를 지원하도록 사용자 워크플로우를 자동화합니다.
유동성 풀의 위험을 평가합니다
수천 개의 유동성 풀에 대한 철저한 평가를 수행하고 인사이트를 발굴하여 자금 이동, 노출 패턴 및 위험을 평가합니다.
주소를 지속적으로 모니터링합니다
엔티티의 위험 점수가 변경될 때마다 자동화된 알림으로 최신 정보를 받아볼 수 있어, 수동 재심사의 필요성을 없애고 심사 이력 로그를 유지할 수 있습니다.
컴플라이언스 정책에 따라 위험 설정을 맞춤 설정할 수 있습니다.
위험 인사이트를 손쉽게 맞춤 설정하고 컴플라이언스 워크플로우에 통합하여, 조직의 요구사항에 맞춰 운영이 간소화된 상태를 유지하도록 보장합니다.
높은 안정성 및 짧은 지연 시간
사용하기 쉬운 API를 통해 고급 위험 인텔리전스를 시스템에 직접 통합하세요. 이를 통해 조직의 요구사항에 맞춰 자동화된 워크플로우, 실시간 모니터링 및 간소화된 컴플라이언스 프로세스를 활성화할 수 있습니다.
유연하고 효과적인 컴플라이언스 위한 전용 기능
위험 점수
카테고리 및 임계값을 포함한 사용자 지정 설정에 따른 심각도 위험 점수입니다.
시간 기반 분석
특정 기간 동안의 위험 점수를 사용하여 분석을 미세 조정하세요.
노출
지갑과 유동성 풀에 대한 직간접적인 노출을 통해 위험을 한 눈에 파악할 수 있습니다.
거래 상대방 분석
시간 경과에 따른 상위 상대방 및 노출 추세를 평가하세요.
체이널리시스는 지갑 심사를 간소화합니다
우수한 데이터
체이널리시스는 수백 가지의 클러스터링 휴리스틱을 활용하고, 대규모 데이터 인텔리전스를 수집하며, 업계에서 가장 낮은 오류 허용 오차로 데이터 정확성을 검증합니다. 더 나은 데이터는 더 나은 고객 경험으로 이어집니다.
지속적인 모니터링
블록체인은 빠르게 진화하므로, 반복적이고 비용이 많이 드는 수동 재심사를 피해야 합니다. 체이널리시스는 위험 점수 변경 사항에 대한 지속적인 모니터링을 제공합니다.
위험 설정에 대한 통제력 강화
체이널리시스는 위험 설정 사용자 지정 및 대량 알림 관리를 위한 향상된 도구를 제공하여, 고객이 위험 태세를 조정하고 우선순위를 보다 효과적으로 지정할 수 있도록 지원합니다.
규제 기관과의 협력
전 세계 규제 기관은 체이널리시스를 활용하고 민간 기업과 협력합니다.
전통의 혁신: 타워뱅크의 가상자산 으로의 여정
FAQ
엔티티 리스크를 사용하기 위해 UI 또는 API 통합을 선택할 수 있나요?
네. Address Screening은 사용하기 쉬운 UI를 통해 이용할 수 있으며, 고신뢰성 및 저지연 API를 통해 통합하여 실시간 스크리닝에 활용될 수 있습니다.
수동으로 재검사를 해야 하나요?
아니요. UI를 사용하는 경우, 지속적인 모니터링을 통해 위험 점수 변경 사항에 대한 알림을 자동으로 수신합니다. API를 통해 통합하는 경우, API를 다시 호출해야 합니다 (참고: 이 과정에서 추가 비용은 발생하지 않으며, 재심사에 대한 요금은 부과되지 않습니다).
위험 경고 설정을 변경할 수 있나요?
네. 카테고리 심각도 및 노출 임계값과 같은 위험 설정을 귀사의 정책에 맞춰 구성할 수 있으며, 이러한 설정은 알림 및 점수에 직접적인 영향을 미칩니다.
심사 과정에서 직접 및 간접 노출을 모두 평가하나요?
네. 근접 및 매개된 위험 경로를 파악하기 위해 지갑과 유동성 풀에 대한 직접 및 간접 노출이 모두 평가됩니다.
위험 분석을 위해 특정 기간을 분리할 수 있나요?
예. 시간 기반 분석을 통해 특정 기간에 위험 점수 및 리뷰 집중할 수 있습니다.
주소를 심층 분석하거나 조사하려면 어떻게 해야 하나요?
다음으로 에스컬레이션할 수 있습니다. 체이널리시스 Reactor 로 에스컬레이션하여 플랫폼 워크플로우 내에서 자금 추적, 거래 상대방 분석 및 관계 매핑을 수행함으로써 실사 절차를 강화할 수 있습니다.
노출 평가를 위해 네트워크를 지정해야 히니요?
아니요. 노출은 네트워크에 구애받지 않습니다. 이는 Address Screening의 노출이 가진 차별화된 특징으로, 조사용 Reactor의 노출이 네트워크 및 자산별로 특정되는 것과 다릅니다.
위험 요소를 파악하고, 컴플라이언스 강화하며, 생태계를 보호하세요.
Address Screening은 블록체인 엔티티를 포괄적으로 평가하고, 위협을 조기에 탐지하며, 컴플라이언스를 확실하게 준수할 수 있도록 필요한 인사이트를 제공합니다.