2024년 3월 26일 업데이트: OFAC, 알-라우(Al-Law)에 제재 부과… NBCTF가 이전에 확인한 알-카르바니( 가상자산 )의 주소를 재차 강조
2024년 3월 26일, OFAC은 시리아에 기반을 둔 하왈라 운영자 타우피크 무함마드 사이드 알-라우(Tawfiq Muhammad Said Al-Law) 에게 제재를 가했는데, 그는 이전에 NBCTF에 의해 헤즈볼라 요원들과 협력하여 ‘알-카바( 가상자산 )’ 자금 조달 인프라를 구축한 것으로 확인된 인물이다. OFAC은 알-라우의 SDN 목록 항목에 식별자로 가상자산 주소를 포함시켰으며, 이 주소 역시 이전에 NBCTF에 의해 확인된 바 있다. 해당 가상자산 주소는 TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG이다.
원본 블로그, 2023년 6월 27일:
2023년 6월 27일, 요아브 갈란트 이스라엘 국방장관은 다음과 같이 발표했다 테러 자금 조달 차단과 관련해 중요한 성과를 발표했습니다. 이스라엘 국가테러자금대응국(NBCTF)은 레바논에 기반을 둔 강력한 제재를 받고 있는 테러 조직인 헤즈볼라와, 헤즈볼라에 자금을 지원하고 광범위하게 협력하는 이란의 쿠드스 부대로부터 사상 최초로 가상자산 을 압수했습니다. 이 기관은 총 약 170만 달러 상당의 가상자산 을 압수하고, 두 조직이 공동으로 운영하던 가상자산 기반 테러 자금 조달 인프라를 무력화했습니다. 저희는 체이널리시스 이 획기적인 국가 안보 성과 달성에 당사의 도구가 기여했다는 점을 자랑스럽게 생각합니다.
NBCTF의 이번 압수 조치는 ‘ 가상자산 ’를 기반으로 한 테러 자금 조달에 맞선 투쟁에서 또 하나의 성과이며, 이번 발표를 통해 밝혀진 내용은 헤즈볼라 및 기타 테러 단체들이 ‘ 가상자산 ’를 어떻게 활용하는지에 대한 중요한 운영 세부 사항도 드러내고 있습니다. 아래에서 이번 발표 내용과 그 세부 사항 중 일부를 자세히 살펴보겠습니다.
이란과 시리아의 단체들이 헤즈볼라에 자금을 지원한 방법은 다음과 같다. 가상자산
창설 이래 헤즈볼라는 자금의 대부분을 이란으로부터 — 특히 이슬람 혁명수비대(IRGC) 산하 이란 쿠드스 부대로부터 — 종종 시리아 중개자들을 통해 자금을 조달해 왔다. 이번 발표를 통해 밝혀진 바에 따르면, 이러한 활동 중 일부가 가상자산 로 옮겨졌으며, 이는 대개 자금이 먼저 금융 중개인을 거쳐 하왈라 서비스 및 장외(OTC) 중개인을 거쳐, 최종적으로 주요 거래소에 있는 헤즈볼라가 통제하는 계좌로 자금이 이동하는 패턴을 따르는 경우가 많았습니다. 우리는 이전에 테러 자금 조달에 이러한 서비스가 활용되는 방식에 대해 에 대해 다룬 바 있으나, 당시 분석은 이란과 같은 국가 후원자로부터의 자금 지원보다는 소액 기부금의 세탁에 초점을 맞췄습니다.
NBCTF의 이번 압수 조치는 시리아에 기반을 둔 하왈라 운영자 타우피크 무함마드 사이드 알-라우가 관리하는 지갑을 대상으로 하고 있으며, 그는 다음과 같은 헤즈볼라 고위 운영자들과 협력해 온 인물이다. 무함마드 카심 알-바잘 와 무함마드 자파르 카시르와 같은 헤즈볼라 고위 운영자들과 협력해 헤즈볼라의 ‘[email protected]’ 자금 조달 인프라를 운영해 왔습니다. 특히 카시르는 이란에서 헤즈볼라로 자금을 송금하는 데 있어 핵심적인 — 두 사람 모두 OFAC의 제재 대상이다 —와 협력하여 헤즈볼라의 ‘ 가상자산 ’ 자금 조달 인프라를 운영해 왔다. 특히 카시르는 헤즈볼라의 활동 자금을 조달하기 위해 이란 쿠드스 부대에서 송금되는 자금의 핵심 중계자 역할을 하고 있다.
아래 그래프에서 알-라우의 지갑을 통해 자금이 어떻게 이동했는지에 대한 사례를 확인할 수 있습니다. 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서 확인할 수 있습니다.
여기서 자금이 먼저 금융 중개자를 거쳐 알-라우(Al-Law)가 관리하는 지갑으로 이동한 뒤, 주요 거래소에 있는 헤즈볼라가 관리하는 입금 주소로 이동하는 과정을 확인할 수 있습니다. 또한, 압수 조치의 대상이 된 알-라우의 거래 상대방 주소 역시 이란 거래소와 거래를 주고받고 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 위에 표시된 모든 자금과 이번 조치에서 NBCTF가 압수한 모든 자금은 TRON 네트워크상의 USDT(USDT-TRON)로 되어 있었습니다.
NBCTF의 압수 조치로 영향을 받은 헤즈볼라 계열 ‘ 가상자산 ’의 주소 목록
NBCTF는 이번 조치와 관련된 압수 목록에 총 40개의 주소를 포함하고 있습니다. 블록체인 데이터에 따르면, 이 블로그 게시 시점 기준으로 테더(Tether)는 해당 주소 중 4개를 동결했으며, 이 주소들은 모두 위의 Reactor 그래프에서 확인할 수 있습니다. 해당 4개 주소는 다음과 같습니다:
- TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG (소유자: 타우피크 무함마드 사이드 알-라우)
- TXfKFBPkZTjcjvZLpzZcXeTZVav1VBEmfu
- TJqPocniAs5fyauqLgmRJXdKdfgFGjMTRA
- TCvMMsShKX8vHUxx1GbZ7jf8TRbXDmVfMG
가상자산 를 기반으로 한 테러 자금 조달에 대한 대응은 계속되고 있다
가상자산 이번 NBCTF의 압수 조치는 단순히 어느 기관이든 처음으로 헤즈볼라와 쿠드스 부대로부터 ‘ 가상자산 ’를 압수했다는 사실 외에도 여러 가지 이유로 중요합니다. 위에서 분석한 활동은 단순한 소셜 미디어 기반 기부 캠페인 를 넘어선 사례 중 하나다. 이 사례에서 정교한 국가 차원의 행위자들은 가상자산 을 이용해 국경을 넘어 위험한 테러 조직에 자금을 유입시켰다. 또한 이는 하마스가 최근가상자산 가상자산 크라우드펀딩 기부를 포기한 것과 같은 성과에도 불구하고, 크라우드펀딩 기반 테러 자금 조달과의 싸움은 아직 끝나지 않았음을 보여줍니다. 민간 및 공공 부문은 이 중대한 문제를 해결하기 위해 계속 협력해야 합니다. 체이널리시스 는 이스라엘, 미국 및 기타 지역의 정부 고객들과 협력하여 이러한 노력에 계속해서 동참할 것입니다. 가능한 한 조만간 이러한 노력에 대한 추가 소식을 전해 드릴 수 있기를 기대합니다.
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