2023년 9월 26일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 멕시코 시날로아 카르텔을 대신해 미국으로 펜타닐, 코카인, 메스암페타민을 불법 밀반입하는 데 연루된 10명을 에 대해 제재를 가했습니다. 아래에서 살펴보겠지만, 이들 중 한 명은 자신의 SDN 리스트 등재 항목에 식별자로 기재된 이더리움 주소를 관리하고 있습니다. 오늘의 조치는 OFAC, 마약단속국(DEA), 멕시코 정부의 금융정보분석원(La Unidad de Inteligencia Financiera), 그리고 콜롬비아 마약단속 실무그룹 간의 협력의 결과입니다.
제재 대상자들은 누구이며, 그들은 어떤 행위를 했나요?
제재 대상자 10명 중 9명은 멕시코에 거주하고 있다. 이 9명 중 7명은 2023년 4월 2023년 4월, 펜타닐 및 무기 밀매 혐의로 펜타닐 및 무기 밀매및 자금 세탁 혐의로 기소된 바 있습니다:
- 호르헤 움베르토 피게로아 베니테스 시날로아 카르텔 구성원들의 개인 경호를 담당했으며, 펜타닐 생산 및 밀매를 조장했다.
- 레오바르도 가르시아 코랄레스 펜타닐 제조소를 운영했다.
- 마르틴 가르시아 코랄레스 (레오바르도의 형) 역시 펜타닐 제조소를 운영했다.
- 리보리오 누네스 아귀레 펜타닐을 미국으로 반입하는 데 일조했다.
- 사무엘 레온 알바라도 또한 펜타닐을 미국으로 반입하는 데 가담했다.
- 카를로스 마리오 리몬 바스케스 또한 펜타닐을 미국으로 반입하는 데 가담했다.
- 마리오 알베르토 히메네스 카스트로 가상화폐와 송금을 이용해 시날로아 카르텔을 대신해 자금 세탁을 저질렀다.
- 훌리오 세사르 도밍게스 에르난데스 히메네스 카스트로와 공모하여 미국으로 마약을 밀반입했다.
- 헤수스 미겔 비반코 가르시아 펜타닐 공급책 역할을 했다.
- 호바니스 데 헤수스 아빌라 빌라디에고 는 코카인 생산 및 밀매에 관여하는 콜롬비아 범죄 조직인 ‘클란 델 골포(Clan del Golfo)’의 수장이다. 그는 시날로아 카르텔에 코카인을 공급해 왔으며, 콜롬비아 보안 당국을 대상으로 한 살해 작전과 ‘무장 파업’을 비롯한 다양한 위협적 활동을 주도한 전력이 있다.
마리오 알베르토 히메네스 카스트로의 온체인 ‘ 가상자산 ’ 활동 분석
이전 OFAC 제재 조치 에 따르면, 불법 마약 제조 및 밀매에 연루된 많은 범죄자들이 판매를 용이하게 하고 자금을 세탁하기 위해 가상자산 을 이용하는 것으로 드러났습니다. 또한, DEA는 가장 흔한 불법 마약 유통 경로는 중국에서 라틴 아메리카로 전구체 화학물질이 이동한 후, 멕시코에 기반을 둔 마약 카르텔이 이를 이용해 마약을 제조하고 미국으로 밀반입하는 방식이라고 보고했습니다. 당사의 온체인 조사 결과 이러한 패턴을 확인했으며, 가상자산 을 이용한 펜타닐 판매가 대규모로 이루어지고 있음을 보여주었습니다.
OFAC은 히메네스 카스트로의 가상자산 주소를 자사의 특별지정국민(SDN) 명단에 등재함으로써, 우리가 체이널리시스 Reactor. 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 미국 소재 거래소의 USDT-ETH 주소에서 발신된 여러 건의 지급이 확인되며, 이 자금은 직접 또는 단일 중개 지갑을 통해 현재 제재 대상인 입금 주소로 이동합니다. 이 입금 주소는 또 다른 주요 거래소에 소속되어 있습니다.
위에서 언급된 활동은 OFAC의 보도자료 내용과 일치하는 것으로 보입니다. 해당 보도자료에 따르면, 미국에 기반을 둔 택배 기사들이 미국 내에서 현금을 수거한 뒤, 지메네스 카스트로를 대신해 여러 가상자산 지갑에 입금했으며, 이는 아마도 위에서 언급된 거래소들을 통해 이루어진 것으로 보입니다. 이후 이 자금은 불법 펜타닐 생산을 위해 멕시코 시날로아 카르텔의 한 파벌로 다시 송금된 것으로 보입니다.
다음과 관련된 마약 밀매 활동 감시 가상자산
펜타닐 및 기타 불법 약물은 여전히 미국 시민들에게 헤아릴 수 없는 피해를 입히고 있습니다. 우리는 마약 거래를 차단하기 위해 노력해 온 OFAC, DEA, 그리고 멕시코의 금융정보분석국(La Unidad de Inteligencia Financiera)의 노력을 높이 평가하며, 새로운 정보가 입수되는 대로 계속해서 상황을 업데이트해 드리겠습니다. 당사는 자사 제품군 내에서 해당 주소를 제재 대상 기관과 연관된 주소로 분류했습니다.
이 웹사이트에는 links 이 관리하지 않는 제3자 사이트로의 링크가 포함되어 있습니다. 체이널리시스, Inc. 또는 그 계열사(이하 총칭하여 “체이널리시스”)의 통제 하에 있지 않은 제3자 사이트로의 링크([email protected])를 포함하고 있습니다. 이러한 정보에 대한 접근이 해당 사이트 또는 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하는 것은 아닙니다 체이널리시스 해당 사이트나 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하지 않으며, 체이널리시스 해당 사이트에 게시된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다.
본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 법률, 세무, 금융 또는 투자 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 수신자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 본인의 자문가와 상담해야 합니다. 체이널리시스 는 수신자가 본 자료를 이용함에 따라 내린 어떠한 결정이나 기타 행위 또는 부작위에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.
체이널리시스 본 보고서에 포함된 정보의 정확성, 완전성, 시의성, 적합성 또는 유효성을 보장하거나 보증하지 않으며, 해당 자료의 어느 부분에서든 발생하는 오류, 누락 또는 기타 부정확성으로 인해 제기되는 어떠한 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
