무슨 일이 있었는지:
수요일, 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 이란에 거주하는 알리 코라샤디자데(Ali Khorashadizadeh)와 모하마드 고르바니얀(Mohammad Ghorbaniyan) 등 두 명에 대한 제재 조치를 발표하고, 이들을 ‘특별지정국민(SDN)’ 명단에 포함시켰다. 이번 명단에는 OFAC이 이들 개인과 연관 지은 비트코인 주소가 사상 처음으로 포함되었다.
이것이 중요한 이유:
이들 개인과의 모든 거래는 ‘국제 비상 경제 권한법(International Emergency Economic Powers Act)’에 따라 민사 및 형사상의 제재를 받게 됩니다. 각 기관은 OFAC이 지정한 두 개의 가상자산 주소에 대한 노출 여부를 파악해야 합니다. 해당 주소와 관련이 있는 기관은 대응 방안에 대해 법률 자문을 구해야 합니다. OFAC은 여기와 여기에서 관련 지침을 발표했습니다.
장기적인 영향도 있습니다. OFAC은 지난 3월, SDN 목록에 가상자산 주소를 포함시키기 시작할 것이라고 밝혔으며, 이는 앞으로 이어질 수많은 사례 중 첫 번째가 될 것으로 예상됩니다. 이는 가상자산 기업과 금융 기관들이 향후 OFAC의 지정 조치에 신속하게 대응할 준비를 해야 함을 의미하며, 고위험 활동을 실시간으로 탐지할 수 있는 가상자산 컴플라이언스 프로그램의 필요성을 다시 한번 강조합니다.
체이널리시스 통찰:
체이널리시스 두 개 주소와 관련된 추가 주소들을 확인했으며, 해당 주소들을 모두 합산할 경우 보고된 금액을 초과하는 자금이 처리되었을 가능성이 있는 것으로 추정됩니다. 당사는 OFAC이 이러한 추가 주소들을 제재 대상에 포함시키기 위한 추가 조치를 취할 것으로 예상합니다. 또한, 당사는 해당 주소들과 관련된 비트코인 거래 외에도 비트코인 캐시 거래를 확인했습니다. 두 암호화폐에 대한 분석 결과는 OFAC의 발표 후 몇 시간 내에 당사 솔루션에 반영되었으며, 사용자들은 해당 주소들에 대한 노출 정도를 실시간으로 파악할 수 있습니다.
