체이널리시스 채널리시스는 은행, 수탁사 및 결제 서비스 제공업체가 가상자산 현황을 완벽하게 파악할 수 있도록 지원함으로써, 기존 금융과 동일한 수준의 통제 및 거버넌스를 통해 자금세탁방지(AML), 제재, 사기 및 스테이블코인 리스크를 관리할 수 있게 하여, 새로운 디지털 자산 상품을 자신 있게 출시할 수 있도록 돕습니다.
입증된 견고한 통제 체계를 바탕으로 수탁, 중개, 토큰화 및 스테이블코인 프로그램을 출시하거나 확장함으로써, 규제 관련 마찰을 줄이고 안전한 수익 성장을 뒷받침합니다.
지속적인 거래 모니터링, 지갑 및 실체 리스크 평가, 스테이블코인 생태계 분석, 조사 도구를 가상자산 기존의 금융 범죄 대응 체계를 가상자산 분야로 확대합니다.
규제 당국이 신뢰하는 것과 동일한 정보 시스템을 활용하여, 감독 당국의 기대에 부합하는 위험 감수 성향, 내부 통제 및 모니터링 체계를 입증하십시오.
거래 상대방, 고객 및 생태계 전반에 걸친 가상자산 파악하여, 리스크 관리, 컴플라이언스 및 비즈니스 팀이 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
스테이블코인을 모니터링하여 불법적인 노출을 탐지하고, 프로그램이 규정을 준수하며 신뢰를 유지할 수 있도록 합니다.
입출금 내역을 실시간으로 파악하여 리스크를 관리하고 규제 요건을 충족하십시오.
신규 또는 기존 고객에 대한 실사를 실시하여 안심하고 사업을 운영하십시오.
온체인 자금의 출처와 이동을 추적하여 자산의 합법적인 출처를 확인하고 기록합니다.
사기 결제, 자금 세탁용 계좌 및 의심스러운 행동을 사전에 탐지하고 차단합니다.
토큰화된 자산 보유자와 자금 흐름을 모니터링하여 위험을 관리하고 규정 준수 하에 성장을 도모합니다.
국경을 넘는 가상자산 대한 종단 간 투명성을 확보하여 결제 인프라를 안전하게 확장하십시오.
체인 간 의심스러운 가상자산 추적하여 타당한 근거를 마련하고 자산을 회수하십시오.
70개국에 걸친 고객들
규제 당국 및 금융정보분석원
회수되거나 동결된 불법 자금
사기 감소
온체인 및 오프체인 인텔리전스를 통해 디지털 자산 활동에 대한 종단 간 모니터링을 제공함으로써, 불법 노출, 집중 위험, 비정상적인 자금 흐름 및 보안 위협 에 대한 지속적인 가시성을 확보합니다. 이는 위험 수용 능력 지표 및 규제 보고 사항과 직접 연계됩니다.
선별 검사, 모니터링 및 조사 온체인 및 오프체인 활동을 아우르는 선별, 모니터링, 및 조사 를 통합하여, 기존 금융 범죄 대응 체계를 가상자산, 스테이블코인, 토큰화 자산 분야로 원활하게 확장하십시오.
규제 당국이 신뢰하는 데이터, 실시간 리스크 관리, 그리고 크로스체인 가시성을 바탕으로 시범 운영 단계에서 본격적인 운영 단계로 전환함으로써, 컴플라이언스 안전성을 저해하지 않고 새로운 디지털 자산, 스테이블코인 및 토큰화 상품을 출시할 수 있습니다.
AI 기반 인텔리전스는 은행 계좌, 디지털 지갑, 웹, 소셜 미디어 및 가상자산 전반에 걸쳐 사기 인프라와 금융 식별 정보를 연결하므로, 피해자가 신고한 후에 대응하는 대신 사기가 발생하기 직전에 차단할 수 있습니다.
은행, 규제 당국 및 법 집행 기관을 위해 가상자산 구축한 실무자들과 함께 일하며, 2,000명 이상의 전문가들이 범죄 유형, 모범 사례 및 벤치마크를 공유하는 업계 최대 규모의 가상자산 컴플라이언스 조사 참여하세요.
체이널리시스 API를 직접 활용하여, 기존 시스템과 연동되고 귀사의 특정 위험 감수 성향을 반영하는 맞춤형 대시보드, 리스크 모델 및 알림 시스템을 구축하십시오.
체이널리시스 채널리시스는 지갑 인프라, 규제 대상 수탁 서비스, 컴플라이언스 트래블 룰 솔루션, 토큰 설계, 발행 및 라이프사이클 관리 분야에서 선도적인 금융 컨설팅 기업 및 규제 대상 기술 제공업체들과 협력하고 있습니다. 당사는 은행 및 금융 기관에 디지털 자산, 스테이블코인, 토큰화된 실물 자산(RWA) 프로그램을 안전하게 보유, 모니터링, 지원 및 출시할 수 있도록 통합된 기술 및 지원 솔루션을 제공합니다.
토큰화된 자산 및 스테이블코인 생태계에 대한 포괄적인 모니터링, 인사이트 불법 노출 인사이트 , 그리고 API를 통해 자동화된 워크플로우에 연동 가능한 실시간 알림 기능.
위험 활동에 대한 실시간 알림, 정책에 부합하도록 구성 가능한 위험 규칙, 그리고 AML/CFT 컴플라이언스 효율화하기 위한 협업 및 보고 기능.
체인, 서비스, 브리지 및 디파이(DeFi) 전반에 걸친 시각적 추적과 엔티티(entity) 정보 연계를 통해 고객의 자산 출처를 검증하고, 규제 당국에 제출 가능한 증거를 생성하며, 문제 해결을 가속화합니다.
상대방온체인 노출에 대한 신속하고 실행 가능한 위험 요약으로 안전한 온보딩 및 지속적인 감시를 지원합니다.
스마트 계약과 지갑을 실시간으로 모니터링하여 온체인 위협과 악용을 예방하고 완화합니다.
AI 기반 위협 인텔리전스를 통해 승인된 푸시 결제(앱) 사기로부터 고객을 보호하고 플랫폼을 보호하세요.
BNY 멜론은 전체를 통합했습니다 체이널리시스 컴플라이언스 자사의 리스크 관리 프로그램에 통합하여, 기관 고객을 위한 엄격한 규제 및 실사 기준을 충족하는 다중 자산 디지털 수탁 및 관리 플랫폼을 안전하게 출시했습니다.
타워뱅크가 사용된 체이널리시스 도구를 활용해 안전하게 가상자산 제공하며, 느린 수동 지갑 확인 과정을 신속하고 자동화된 컴플라이언스 프로세스로 대체함으로써 가상자산 신속하고 자신 있게 유치할 수 컴플라이언스 .
보어세 슈투트가르트 그룹은 체이널리시스 데이터와 AML 도구를 활용하여 가상자산 시장으로 안전하게 진출하고 있으며, 이를 통해 어떤 토큰을 상장할지, 어떤 관할권에서 사업을 운영할지 결정하는 데 인사이트 상세한 인사이트 확보하고, 리스크 회피 성향이 강한 규제 대상 파트너들의 신뢰를 얻고 있습니다.
아미나 은행(
) 운영 총괄 아네스 피피치(Anes Fific)
아닙니다. 많은 은행이 체이널리시스 를 활용하여 고객 기반의 기존 가상자산 파악하고, 위험 감수 성향을 결정하며, 은행 거래소, 결제 서비스 제공업체(PSP), 스테이블코인 발행사 또는 토큰화 자산 프로그램을 위한 감독 당국 기준에 부합하는 프레임워크를 구축합니다.
기관마다 담당 부서가 다르지만, 일반적으로 당사는 기업 금융 범죄 대응(AML/CFT 및 제재), 사기 방지 운영, 사이버 보안/CISO 팀, 디지털 자산 또는 혁신 그룹, 재무팀, 그리고 수탁, 결제, 자본 시장 부문의 사업부 책임자들과 협력합니다. 당사의 플랫폼과 서비스는 부서 간 거버넌스와 통합된 위험 관점을 지원하도록 설계되었습니다.
체이널리시스 채널리시스는 주요 사건 관리, KYC/AML, 사기 방지 및 보안 플랫폼과의 API 및 사전 구축된 통합 기능을 제공하여, 가상자산 독립적인 시스템이 아닌 기존 1차 및 2차 업무 흐름의 일부가 되도록 합니다.
체이널리시스 채널리시스 인텔리전스는 수백 가지의 클러스터링 휴리스틱, 엄격한 검증 기준, 그리고 전 세계적인 고객 네트워크를 기반으로 구축되어, 다양한 블록체인 및 토큰에 걸쳐 업계 최고의 커버리지를 제공하며 독립적으로 검증된 낮은 오탐률을 자랑합니다.
