범죄
북한 해커들은 바이낸스 공격에 앞서 수십 차례의 공격을 통해 가짜 인터뷰 작전 매뉴얼을 완성했다.
바이낸스는 60억 달러 규모의 ‘ 가상자산 ’ 해킹 사건이 가짜 채용 사기를 통해 가능했음을 밝혔다. 체이널리시스 이번 조사 결과, 북한이 이 사건에서 사용한 전술을 다듬는 데 소규모 공격들이 도움이 된 것으로 드러났다.
메르카도 비트코인 공격 저지: 어떻게 체이널리시스 도난 자금 약 1,000만 달러의 동결을 주도한 방법
다음과 같은 방법을 알아보세요 체이널리시스 메르카도 비트코인(Mercado Bitcoin) 해킹 사건 이후 블록체인 분석과 신속한 수사 조치를 통해 도난 자금 약 1,000만 달러를 동결하는 데 어떻게 기여했는지 알아보세요.
64억 달러 규모의 바이낸스 해킹 사건: 북한과의 연관성 추적
체이널리시스 지난달 발생한 비트겟(Bitget) 해킹 사건의 도난 자금이 바이낸스(Binance) 해킹 사건의 도난 자금과 혼합된 것으로 확인됨에 따라, 64억 달러 규모의 바이낸스 해킹 사건의 배후로 북한의 ‘트레이더트레이터(TraderTraitor)’를 지목하고 있다. 약 28억 달러가 동결된 상태다. 사건의 시간대별 경과, 자금 세탁 패턴 및 컴플라이언스 팀을 위한 지침을 다룬다.
미 재무부, 북한 IT 근로자 사기 사건을 지원한 러시아인 및 북한인에 대해 제재 조치
OFAC은 러시아 및 북한 국적자들을, 북한의 국제 IT 근로자 사기 계획을 통해 ‘ 가상자산 ’를 현금으로 전환하는 데 가담한 혐의를 이유로 제재했다.
국제 법 집행 기관, ‘Virtualine’ 방탄 호스팅 서비스의 도메인 압수
FBI와 EDVA는 당국이 광범위한 범죄 활동을 조장하는 데 이용되었다고 밝힌 방탄 호스팅 서비스 업체 ‘버추얼라인(Virtualine)’의 도메인을 압수했다.
영국, 새로운 러시아 제재 대상에 크립토머스·헬레켓·토큰스팟 포함
영국은 크립토스( 가상자산 )의 서비스인 크립토머스(Cryptomus), 헬레켓(Heleket), 토큰스팟(TokenSpot)이 러시아의 제재 회피 네트워크에 links 역할을 했다는 이유로 제재를 가했다. 체이널리시스 이들의 불법적 연계 관계를 조사한다.
AI가 어떻게 도움을 주었는지 체이널리시스 수사관들이 북한이 비트겟에서 훔친 3억 8,700만 달러의 행방을 추적하는 데 AI가 어떻게 기여했는지
체이널리시스 Bitget에서 도난당한 3억 8,700만 달러의 행방을 추적하기 위해 맞춤형 도구를 활용하여, 수사관들이 여러 블록체인에 걸친 거래 내역을 연결해 자금 흐름을 추적할 수 있도록 도왔다.
OFAC, ATM 강도 사건 자금 세탁 혐의로 도주한 트렌 데 아라과 범죄자에게 제재 조치 가상자산
OFAC은 ‘트렌 데 아라과(Tren de Aragua)’의 ATM 잭팟 사기 수법과 연루된 10개 대상 기관을 지정했습니다. 이 조직은 ‘ 가상자산 ’를 이용해 수백만 달러에 달하는 도난 현금을 국경을 넘어 세탁했습니다.
북한과 이란이 블록체인 기반 사이버 공격의 전년 대비 5.2배 급증을 주도하고 있다
체이널리시스 EtherHiding 방식의 전술을 사용하여 블록체인에 악성코드를 저장하는 15건 이상의 캠페인을 확인했다. AI 시대에 급속히 확산되고 있는 공격 유형의 내막.
OFAC와 DOJ, 사이버 범죄자들을 위한 수십억 달러 규모의 거래소 ‘신비’를 제재
신비는 전 세계 사기 경제에 기여하며 240억 달러 이상의 자금을 처리해 왔으며, 이로 인해 제재 및 단속의 글로벌 표적이 되었습니다.
리퀴드 네트워크에서 발생한 3억 2천만 달러 규모의 해킹 사건은 어떻게 벌어졌는가
해커들은 리퀴드 네트워크(Liquid Network)의 소프트웨어 결함을 악용해 가치가 없는 토큰을 3억 2천만 달러 상당의 비트코인으로 교환했습니다. 이 공격이 어떻게 이루어졌는지 살펴보겠습니다.
마약 수사 과정에서 ‘ 가상자산 ’ 추적: FBI, 오피오이드 유통 혐의자들에 대해 기소
블록체인 추적 도구를 통해 FBI 수사관들은 잭슨빌 출신의 두 형제를 다크넷상의 마약 판매 조직과 연결 지을 수 있었다. ‘바바라 화이트’ 단속 작전의 내막을 살펴보자.
FBI, 하마스 모금 네트워크로부터 ‘ 가상자산 ’ 56만 달러 압수
FBI는 하마스 모금 활동과 연관된 가상자산 에서 56만 달러 이상을 압수했습니다. 블록체인 분석이 수사관들이 시간의 흐름에 따라 이 네트워크를 추적하는 데 어떻게 도움이 되었는지 확인해 보세요.
OFAC, 최근 이란 제재 조치에서 정보부와 ‘ 가상자산-for-Oil’ 지급을 제재 대상으로 지정
OFAC은 이란의 디지털 자산 부문을 대상으로 한 사상 최초의 부문별 제재 결정을 발표하고, IRGC-QF 가상자산 의 석유 대금 지급과 관련된 개인들에게 제재를 가했다.
2026년 ‘ 가상자산 ’를 겨냥한 폭력적인 공격으로 약 3,000만 달러가 도난당한 것으로 추정되며, 프랑스가 주요 발생지로 부상하고 있다
체이널리시스 데이터에 따르면, 2025년 가상자산 을 대상으로 한 폭력적인 공격 규모가 사상 최대인 5,800만 달러를 기록했습니다. 주요 발생 지역과 보유자들이 안전을 지키는 방법을 확인해 보세요.
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