요약
- OFAC은 ISIS를 대신해 금융 거래를 중개한 혐의로 유럽, 중동, 서아프리카 전역의 개인 3명과 단체 6곳을 제재 대상에 지정했다.
- 이번 조치는 미국을 비롯한 여러 국가에서 ISIS 관련 인사들을 위해 자금을 송금해 온 시리아 소재 금융 서비스 업체(MSB)인 ‘비트코인 익스체인지(Bitcoin Xchange)’를 대상으로 한다.
- 또한, OFAC은 ISIS의 자금 조달 지원자로 지정된 프랑스 국적자 밀루드 압데라흐마네와 연관된 두 개의 TRON 지갑 주소를 확인했다.
2026년 6월 22일, 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 이라크와 시리아 이슬람 국가(ISIS)를 대신해 금융 거래를 중개한 혐의로 개인 3명과 단체 6곳을 제재 대상에 지정했다.
이번 단속 조치는 유럽, 중동, 아프리카 전역의 개인들이 가상자산 를 통해 ISIS에 자금을 송금하는 데 도움을 준 금융 인프라를 대상으로 하고 있다.
ISIS에 대한 지원은 다음을 통해 가상자산
이번 제재 대상에는 2020년 말, 전 네덜란드 국적자이자 극단주의 자금 조달책인 압델하킴 부키치(Abdelhakim Boukich)와 그의 동료들이 설립한 시리아 소재 금융 서비스 업체 ‘비트코인 익스체인지(Bitcoin Xchange)’가 포함되었다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 따르면, “부키치와 비트코인 익스체인지는 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 남아프리카공화국, 미국 등 여러 국가 출신의 ISIS 관련자들을 대신해 자금을 이체해 왔다.”
또한 이 조치는 터키의 MSB인 스파이더 가이리멘쿨 베 제넬 티카레트 리미티드 시르케티(Spider)와 알카람 다니스만릭 가이리멘쿨 이치 베 디스 제넬 티카레트 리미티드 시르케티(Alkaram)에도 영향을 미칩니다. 두 거래소 모두 2016년 3월 OFAC에 의해 제재 대상으로 지정된 바 있는 모하마드 알히미단이 소유 및 지배하고 있습니다. 스파이더는 시리아에서 하왈라(hawala) 사업으로 시작했으며, ISIS가 장악한 지역에서 다른 지역으로 자금을 이체하는 데 이용되었습니다.
ISIS 지지자들에게 폭발물 제조 방법을 지도한 프랑스 국적의 밀루드 압데라흐만은 ISIS 계열 조직과 거래를 한 혐의로 제재를 받았다. OFAC은 압데라흐만과 연관된 트론(TRON) 블록체인 주소 두 개를 확인했다.
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아래 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서는 압데라흐만의 지갑에서 시리아 및 가자 지구 기반 기부 캠페인에 사용된 지갑들로의 송금 내역을 확인할 수 있습니다.
이번 제재 대상에는 ‘나인 투 나인 익스체인지 뷰로 드 샹스 리미티드(Nine to Nine Exchange Bureau de Change Limited)’, ‘맨해튼 뷰로 드 샹스 리미티드(Manhattan Bureau de Change Limited)’, ‘제너레이션 커런시 뷰로 드 샹스 리미티드(Generation Currency Bureau de Change Limited)’ 등 3개의 추가 MSB도 포함된다. 이 세 업체는 모두 나이지리아에 기반을 둔 ISIS-WA의 자금 조달 담당자인 무크타르 아다무 무함마드가 소유하고 있다.
~에 미치는 영향 가상자산 컴플라이언스
전 세계 VASP, 가상자산 거래소 및 금융 기관의 경우, 이번 조치에 따라 제재 심사 및 거래 모니터링 프로토콜을 즉시 업데이트해야 합니다. 특정 TRON 주소가 확인됨에 따라, 자금을 추적하고 하류 노출 위험을 파악하기 위해서는 강력한 블록체인 분석 역량이 중요하다는 점이 부각되고 있습니다.
체이널리시스의 솔루션을 통해 기업은 이러한 고위험 테러 자금 조달 네트워크에 대한 노출을 모니터링하고 탐지할 수 있습니다. 당사는 고객사가 노출 위험을 선제적으로 파악하고 글로벌 컴플라이언스 기준을 준수할 수 있도록, 오늘 발표된 제재 대상과 관련된 가상자산 주소들을 당사 제품군에 표시해 두었습니다.
자주 묻는 질문
OFAC은 이번 ISIS 관련 조치에서 누구를 지정했나요?
OFAC은 밀루드 압데라흐마네(프랑스), 압델하킴 부키치(시리아), 무크타르 아다무 무함마드(나이지리아) 등 3명의 개인과 비트코인 익스체인지(시리아), 스파이더 및 알카람(터키), 나인 투 나인 익스체인지, 맨해튼 뷰로, 제너레이션 커런시(나이지리아) 등 6개 법인을 제재 대상으로 지정했다.
비트코인 익스체인지(Bitcoin Xchange)란 무엇이며, 왜 지정되었나요?
비트코인 익스체인지(Bitcoin Xchange)는 압델하킴 부키치(Abdelhakim Boukich)가 2020년 말 시리아에 설립한 금융 서비스 기업이다. 이 기업은 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 남아프리카공화국, 미국 등 여러 국가의 ISIS 관련자들을 대신해 자금을 송금하는 역할을 맡았다.
이번 지정 과정에서 ‘ 가상자산 ’의 주소가 확인되었습니까?
네. OFAC은 ISIS 계열 조직과 거래를 하고 ISIS 지지자들에게 폭발물 관련 정보를 제공한 혐의로 지정된 프랑스 국적자 밀루드 압데라흐마네와 연관된 TRON 지갑 주소 두 곳을 확인했습니다.
이 자격을 취득한 후, ‘ 컴플라이언스 ’의 요건은 무엇인가요?
모든 미국인은 지정된 개인 및 단체의 재산 및 재산상 권리를 동결해야 합니다. 해외 가상자산 서비스 제공자(VASP) 및 금융기관은 해당 당사자와 관련된 모든 거래를 즉시 심사하고 차단해야 합니다. 이러한 지정 조치에는 2차 제재 위험이 수반되므로, 해당 단체를 위한 거래 처리를 계속하는 외국 기관은 미국 금융 시스템에서 배제될 위험에 처하게 됩니다.
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