2023년 4월 14일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 펜타닐 제조 및 밀매에 가담한 혐의로 제재 대상으로 지정했습니다. OFAC의 제재 대상 중에는 중국에서 제조된 펜타닐 전구체 화학물질의 판매 대금을 수령하는 데 사용된 비트코인 주소도 포함되어 있습니다. 또한 미국 법무부(DOJ)는 DEA의 수사에 이어 이 작전과 연관된 여러 명을 기소했다.
이 블로그에서는 이러한 제재의 세부 내용과 관련 거래에서 비트코인이 어떤 관련 거래에서 어떤 역할을 했는지 간략히 살펴보겠습니다.
누가 기소되고 제재를 받았나요?
제재 대상에는 우한 슈오캉 바이오테크놀로지(WSBT)와 쑤저우 샤오리 파마테크(SXPC) 등 중국 화학 기업 2곳이 포함되어 있습니다. 또한 WSBT와 관련이 있는 중국인 4명도 기소 및 제재 조치를 받았습니다:
- 야오 화타오
- 우 야친
- 우용하오
- 왕 홍페이
아래에서 더 자세히 살펴보겠지만, OFAC의 SDN 명단에 등재된 왕홍페이(Wang Hongfei)의 정보에는 그가 관리하는 비트코인 주소가 포함되어 있으며, 이 주소는 WSBT가 판매한 펜타닐 전구체 화학물질 대금을 수령하는 데 사용되었다.
이 기업들은 펜타닐 전구체 화학물질을 라틴 아메리카에 기반을 둔 중개업자들에게 판매한 혐의를 받고 있으며, 이들 중개업자들은 이를 멕시코에 본거지를 둔 악명 높은 시날로아 카르텔과 같은 마약 카르텔에 재판매한 것으로 알려졌다. 이번 작전의 일환으로, 일부 중개업자와 기타 카르텔 관련자들은 미국 법무부(DOJ)로부터 기소되었다. 그 중 한 명인 과테말라 국적의 아나 가브리엘라 루비오 제아(Ana Gabriela Rubio Zea) 역시 제재 대상에 포함되었다.
비트코인의 역할
WSBT와 SXPC 모두 펜타닐 전구체 화학물질 판매 대금으로 비트코인을 받았습니다. WSBT의 동료인 왕홍페이(Wang Hongfei)는 이 활동에 사용된 비트코인 주소 중 적어도 하나를 관리했으며, 해당 주소(3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML)는 그의 OFAC SDN 목록 등재 항목에 포함되었습니다.
이 주소는 규정을 준수하는 대형 가상자산 거래소에서 운영하는 입금 주소입니다. 2021년 12월 활성화된 이후, 이 주소는 다른 주요 거래소와 현재는 폐쇄된 다크넷 마켓 ‘하이드라(Hydra)’로부터 총 약 366,000달러 상당의 비트코인을 수령했습니다. 다음 체이널리시스 Reactor 그래프는 이러한 거래 중 일부를 보여줍니다:
홍페이의 비트코인 주소와 그 활동, 그리고 이와 관련된 다른 주소들의 활동을 분석함으로써, 멕시코 마약 카르텔과 중국의 화학 물질 공급업체들 사이의 ‘ 가상자산 ’ 연결 고리를 더 잘 이해할 수 있는 기회를 얻을 수 있다.
가상자산 를 통한 펜타닐 판매 모니터링
미국으로 유입되는 펜타닐은 헤아릴 수 없는 피해를 초래한 오피오이드 위기를 계속해서 부추기고 있습니다. 4월 14일에 이루어진 법 집행 당국의 조치는 이러한 마약 관련 활동을 줄이는 데 있어 중요한 한 걸음입니다. 이에 체이널리시스저희는 OFAC, DOJ, DEA의 노력을 높이 평가하며, 조만간 가상자산 이 펜타닐 밀매에서 차지하는 역할에 대한 추가 연구 결과를 제공할 예정입니다.
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