러시아의 우크라이나 침공이 6개월째에 접어들면서, 치열한 전투의 상당 부분이 우크라이나 동부의 돈바스 지역에 집중되고 있으며, 이 지역에서는 러시아군과 함께 다양한 민병대 집단들이 와 함께하고 있으며, 전쟁 선전에 고무되어 있다. 다수의 자원봉사 단체와 그 지지자들은 소셜 미디어를 통해 ‘ 가상자산 ’ 기부금을 모금하며, 군사 장비 구입과 허위 정보 유포를 위한 크라우드펀딩을 진행하고 있다.
전쟁이 시작된 이래, 우리는 주로 비트코인과 이더리움 기부금을 통해 총 220만 달러 이상의 자금을 지원받은 54개 단체를 확인했습니다. 가상자산 또한 상당한 양의 테더, 라이트코인, 도지코인도 송금되었습니다.
나중에 자세히 살펴보겠지만, 해당 단체들의 소셜 미디어 게시물을 보면 이 자금의 상당 부분이 준군사 조직에 무기를 공급하는 데 사용되고 있는 것으로 나타납니다. 모금 계좌의 약 절반은 우크라이나 돈바스 지역, 특히 도네츠크와 루한스크에 위치한 민병대에 대한 지원을 공개적으로 호소해 왔으며 – OFAC의 포괄적 제재 대상인 두 지역 2월 22일 현재.
지금까지 기부된 암호화폐의 대부분은 소수의 특정 단체로만 전달되었습니다. 하지만 그 외에도 상당액의 기부를 받은 단체가 훨씬 더 많습니다. 5개 단체는 10만 달러 이상을, 17개 단체는 1만 달러 이상을, 그리고 35개 단체는 1,000달러 이상의 가상자산 를 모금했습니다.
가상자산 기부금은 어떻게 사용되고 있는가
보도된 바에 따르면, 이 단체들에 전달된 ‘ 가상자산 ’의 기부금은 친러 선전 사이트에 자금을 지원하는 것부터 드론, 무기, 방탄조끼, 통신 장비 및 기타 다양한 군수품 구매에 이르기까지 모든 분야에 사용된 것으로 알려졌다.
민병대를 지원하는 계정들은 종종 구입한 장비 사진과 향후 기부금이 어떻게 사용될지에 대한 설명을 게시합니다. 다음은 그러한 게시물 중 하나입니다(러시아어에서 번역):
… 우크라이나 ‘친구들’의 진지에 ‘선물’을 전달할 수 있는 드론을 마련하기 위해 모금해야 할 금액이 이제 15만 루블밖에 남지 않았습니다. 이 과정을 영상으로 담아 흥미로운 장면들을 여러분께 보여드릴 수 있기를 바랍니다.
때로는 이 게시물처럼 구매 내역을 항목별로 나열하기도 합니다:
사랑하는 친구 여러분, 안녕하세요! 저희가 다시 한번 우리 전사들에게 물자를 전달해 드렸습니다. 차량은 7월 16일에 도착했지만, 시간이 부족하고 통신 사정이 좋지 않아 이제서야 보고서를 작성하게 되었습니다. 이번에 가져온 물품은 다음과 같습니다:
- 콜리메이터 조준경 2개 – 27,000 루블;
- 의료용 파우치 7개 – 6,500 루블;
- 구급상자용 의약품 – 9,500 루블;
- 위성 안테나 1개 – 20,000 루블;
- 위성 보호구역 이용료 – 2,500 루블;
- 위성 SIM 카드 3장 – 63,000 루블;
- 10개. 총기 세척용 용기(5.45mm 및 7.62mm) – 3,000 루블;
- 무기용 그리스 – 3,000 루블;
- 휴대용 팽창식 매트리스 3개 – 5,000 루블;
- 랜턴 7개 – 16,000 루블;
- 휴대용 무전기 15대 – 38,000 루블;
- 자동차 라디오 2대 – 17,500루블;
- 무인항공기(UAV) 부품 – 200,000 루블;
- 무선 조종 자동차 3대 – 17,000 루블.
1루블의 가치가 0.02달러도 되지 않는 상황에서, 부대의 정찰 능력을 크게 향상시켜 줄 무인항공기(UAV) 제작에 필요한 부품 비용은 이 단체에 불과 3,400달러에 불과했다. 마찬가지로, 무전기 15대의 비용은 630달러에 불과했다. 따라서 지난 섹션에서 살펴본 많은 조직들이 ‘ 가상자산 ’ 모금을 통해 모은 자금이 4자리 수의 낮은 수준에 그쳤음에도 불구하고, 이러한 자금은 여전히 해당 민병대의 전투 효율성을 높이는 데 상당한 기여를 할 수 있다.
제재 대상 개인 및 단체에 대한 기부 links
우리 조사관들은 러시아의 우크라이나 침공을 지지하기 위해 ‘ 가상자산 ’ 기부금 모금을 주도해 온 제재 대상 단체들을 다수 파악했습니다.
OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)이 지정한 러시아 국적자 알렉산더 주치코프스키는 소셜 미디어를 통해 러시아 제국 운동를 위한 기부금을 모금해 왔다. 최근 주치코프스키는 돈바스 민병대 지원을 위해 가상자산 를 통해 기부금을 모금 중인 ‘프로젝트 테리콘(Project Terricon)’에 대한 지지 게시물도 올렸다. 테리콘은 자사 웹사이트에서 제재 부과로 인해 가상자산 를 사용하고 있음을 명시하고 있으며, 모금 활동을 위해 여러 개의 NFT를 제공하기도 했다. 그러나 해당 NFT들이 상장되었던 NFT 마켓플레이스에서 삭제되기 전까지 입찰은 단 한 건도 이루어지지 않았다.
테리콘의 온체인 활동 내역은 이 조직의 불법적 성격을 여실히 드러내고 있다. 이 조직은 자금의 약 11%를 믹서를 통해 간접적으로 조달했으며, 자금의 29% 이상을 비츠라토(Bitzlato)로 송금했다. 모스크바에 본사를 둔 이 거래소는 약 10억 달러 상당의 가상자산 자금 세탁을 을 조장해 온 모스크바 시에 본사를 둔 거래소인 비츠라토(Bitzlato)로 자금을 송금했다.
우리 수사관들은 기부 계좌와 연관된 다른 잠재적 제재 대상 단체들도 파악해 냈습니다.
다음의 게시물 Rybar – 러시아의 공세에 관한 정보를 게시하는 친러 군사 블로그 – 의 게시물들이 돈바스 자원군 연합를 비롯한 다양한 친러 소셜 미디어 계정들에 의해 재공유되었다.
여러 소셜 미디어 계정 운영자들은 자신들에게 보내진 기부금이 도네츠크 인민 민병대와 루한스크 인민 민병대에 직접 전달될 것이라고 밝혔는데, 이 두 단체는 돈바스 인민 민병대와 연계된 것으로 보이는 단체에 직접 전달될 것이라고 밝혔습니다.
루시치(Rusich)는 와 연관되어 온 PMC 바그너를 비롯한 제재 대상 단체들과 연관되어 온 준군사 조직 루시치(Rusich)는 지금까지 ‘ 가상자산 ’를 통해 수천 달러의 기부금을 모금했다. 이 단체의 기부금 송금 주소는 여러 소셜 미디어 계정을 통해 유포되었다.
SouthFront2021년 4월 15일 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 제재를 받은 러시아의 허위정보 유포 사이트인 ‘사우스프론트(SouthFront)’는 계속해서 전쟁 선전을 퍼뜨리고 ‘러시아를 위한 기금( 가상자산 )’에 대한 기부금을 모금하고 있다.
이 기사에서 확인된 기부 주소 중 일부는 체이널리시스 식별된 기부 주소 중 일부는 제재 대상 주체가 운영하는 채널을 포함해 여러 채널을 통해 교차 홍보되기도 했으며, 이는 이들 그룹 간에 어느 정도의 조율이 이루어졌을 가능성을 시사합니다.
상황 모니터링
가상자산 가 친러 단체들에 기부한 220만 달러는 상당한 금액이긴 하지만, 우크라이나에 기부된 수천만 달러에 비하면 여전히 미미한 수준이다. 가상자산 우크라이나에 기부된 수천만 달러에 비하면 여전히 미미한 수준이다에 비해 여전히 미미한 수준입니다. 게다가 퍼블릭 블록체인은 투명하기 때문에, 해당 계좌들의 결제 내역에서 각 송금 내역을 추적할 수 있으며, 이를 통해 법정화폐로는 파악하기 어려웠을 친러 활동에 대한 인사이트 정보를 얻을 수 있습니다 조사.
우리는 공공 및 민간 부문의 파트너들과 계속 협력하여 이러한 계좌를 추적하고, 새로운 계좌가 확인되는 대로 목록에 추가해 나갈 것입니다. 또한 러시아의 제재 회피 및 가상자산러시아를 기반으로 한 자금 세탁에 대한 추가 징후에도 계속해서 세심한 주의를 기울일 것입니다. 이 페이지 하단에서 뉴스레터를 구독하시거나 트위터에서 저희를 팔로우해 주시면 최신 소식을 받아보세요.
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