요약
- OFAC은 영국에 등록된 두 곳의 ‘ 가상자산 ’ 거래소인 Zedcex와 Zedxion을, 이란 금융 부문에서 운영하며 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 위해 ‘ 가상자산 ’ 거래를 처리한 혐의로 제재 대상에 지정했다.
- 이번 조치에는 2022년 8월 등록 이후 940억 달러 이상의 거래량을 처리한 것으로 알려진 서비스인 Zedcex와 관련된 7개의 트론(TRX) 주소가 포함됩니다.
- 이는 OFAC가 이란 금융 부문에서 운영되는 디지털 자산 거래소를 대상으로 지정 조치를 취한 첫 사례입니다.
- 이 거래들은 이란 국영 석유공사(NOC)에서 수십억을 횡령한 혐의로 이전에 사형 선고를 받은 이란 사업가 바박 모르테자 잔자니와 관련이 있다.
- 이러한 제재 조치는 인권 침해와 시위대에 대한 폭력적 탄압에 책임이 있는 이란 관리들을 대상으로 한 광범위한 조치의 일환입니다.
2026년 1월 30일, 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC) 은 영국에 등록된 두 곳의 ‘ 가상자산 ’ 거래소인 Zedcex Exchange Ltd.와 Zedxion Exchange Ltd.를, 이란 금융 부문에서 운영하며 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 위해 ‘ 가상자산 ’ 거래를 처리한 혐의로 제재 대상에 지정했다. 이번 조치는 OFAC이 이란 경제의 금융 부문에서 운영되는 디지털 자산 거래소를 구체적으로 지정한 첫 사례입니다.
IRGC를 지원하는 디지털 자산 거래소
OFAC 및 당사의 온체인 데이터에 따르면, 지정된 거래소들은 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 거래 상대방과 관련된 막대한 규모의 자금을 처리해 온 것으로 나타났습니다. 2022년 8월에 등록된 Zedcex Exchange Ltd.는 설립 이후 940억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려졌습니다.
2021년 5월에 등록된 Zedxion Exchange Ltd.는 처음에 이란 사업가 바박 모르테자 잔자니를 이사로 등재했다. 두 거래소 모두 이란의 국가적 이익, 특히 이란 혁명수비대(IRGC)를 위해 제재 회피와 자금 세탁을 조장하는 네트워크의 일부로 보인다.
스콧 베센트 재무부 장관은 이란 정권이 디지털 자산을 악용하고 있음을 강조하며, “여기에는 제재를 회피하고 사이버 범죄 활동에 자금을 조달하기 위해 디지털 자산을 악용하려는 정권의 시도가 포함된다. 침몰하는 배 위의 쥐들처럼, 이 정권은 이란 국민들로부터 빼앗은 자금을 전 세계의 은행과 금융 기관으로 미친 듯이 송금하고 있다”고 말했다.
바박 모르테자 잔자니: 사형수에서 제재 명단으로
이 거래소들이 바박 모르테자 잔자니와 연관되어 있다는 점은 오늘의 조치에 주목할 만한 측면을 더한다. 2013년, 그는 이란 혁명수비대(IRGC)의 금융 중개자 역할을 했다는 이유로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 의해 처음 제재 대상에 지정되었으며, 2016년에는 포괄적 공동행동계획(JCPOA)과 관련된 제재 해제 조치에 따라 제재 명단에서 제외되었다. 같은 해, 그는 이란 국영 석유공사(NOC)에서 수십억 달러를 횡령한 혐의로 이란에서 사형 선고를 받았다. 그러나 2024년에 형이 감형되었고, 2025년 4월에는 이란 최대 규모의 철도 투자 프로젝트 중 하나에 자금 후원자로 다시 모습을 드러냈다.
OFAC은 잔자니를 호텔업, 운송업, 기술, 금융 서비스, 석유 수출 등 다양한 분야에서 활동하는 “이란인 사업가이자 제재 회피자”로 규정하고 있다. 그가 제재 대상인 ‘ 가상자산 ’ 거래소들과 연관되어 있다는 점은, 제재 회피를 위해 디지털 자산을 활용하려는 정교한 작전이 진행되고 있음을 시사한다.
지정된 주소들의 온체인 활동
OFAC은 Zedcex Exchange Ltd.에 대한 제재 대상 지정 목록에 7개의 트론(TRX) 주소를 포함시켰습니다. 특히, 이 지갑 중 일부는 2025년 9월 이스라엘 NBCTF가 IRGC가 통제하는 것으로 확인한 지갑과 중복됩니다:
- TCA9vmjsYw9MtPKEwRBtGhKFRfr4CLxJAv
- TGsNFrgWfbGN2gX25Wcf8oTejtxtQkvmEx
- TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8
- TTS9o5KkpGgH8cK9LofLmMAPYb5zfQvSNa
- TCzq6m2zxnQkrZrf8cqYcK6bbXQYAfWYKC
- TLvuvpfBKdxddxSsJefeiGCe9eVY8HUroE
- TNuA5CQ6LB4jTHoNrjEeQZJmcmhQuHMbQ7
아래 체이널리시스 Reactor 아래 그래프는 Zedcex가 IRGC 거래 상대방은 물론, 이란 내 거래소, 기타 제재 대상 기관 및 규정 준수 서비스와 주고받은 거래의 일부 사례를 보여줍니다.
디지털 자산을 이용한 이란의 착취 양상
오늘의 조치는 이란 관련 주체들과 그 대리인들이 제재를 회피하고 불법 활동을 용이하게 하기 위해 암호화폐를 활용하는 사례가 점점 늘어나는 추세에 따른 것이다. 최근 몇 년간 OFAC은 ‘ 가상자산 ’ 관련 제재 회피에 연루된 이란 관련 개인 및 단체 다수를 제재 대상으로 지정해 왔으나, 이란 금융 부문에서 운영되는 디지털 자산 거래소를 구체적으로 겨냥해 제재 대상으로 지정한 것은 이번이 처음이다.
이란 정권과 그 대리 세력들의 암호화폐 사용 사실은 최근 발표된 여러 제재 지정 사례에서 확인된 바 있습니다:
- 2025년 9월, OFAC은 2023년부터 2025년까지 이란의 석유 판매와 관련된 1억 달러 이상의 ‘ 가상자산 ’ 구매를 주선한 이란 국적자 알리레자 데라크샨(Alireza Derakhshan)과 아라시 에스타키 알리반드(Arash Estaki Alivand)를 제재 대상으로 지정했다.
- 또한 2025년 9월, 이스라엘의 NBCTF는 총 거래액이 20억 달러를 넘는 이란 혁명수비대(IRGC) 소속 지갑 수십 개를 명단에 올렸다.
- 2025년 4월, OFAC은 이란에 기반을 둔 후티 반군의 무기 및 원자재 조달과 제재 회피 활동을 지원하는 데 사용된, 거래 규모가 10억 달러에 육박하는 8개의 지갑을 제재 대상으로 지정했다.
- 2024년 12월, OFAC은 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 후티 반군 자금 조달자 사이드 알-자말(Sa’id al-Jamal) 에 대한 제재 대상 지정을 갱신하여, 그가 후티 반군을 대신해 자금 세탁 및 이란산 원유의 불법 선적을 조장하는 데 사용한 비트메인( 가상자산 ) 지갑들을 포함시켰습니다.
이란 관리들에 대한 더 광범위한 조치
가상자산 거래소의 제재 지정은 인권 유린에 책임이 있는 이란 관리들을 대상으로 한 광범위한 조치의 일환이다. 또한 OFAC은 시위대를 폭력적으로 탄압하는 데 가담한 혐의로 이란 혁명수비대(IRGC) 및 법집행군(LEF)과 연관된 이란 관리 6명을 제재 대상으로 지정했다.
이들에는 이란 이슬람 공화국 법집행군(LEF)을 총괄하는 이란 내무부 장관 에스칸다르 모메니 칼라가리와, 보안군이 어린이를 포함한 시위대를 사살한 지역을 관할하는 여러 이란 혁명수비대(IRGC) 지휘관들이 포함된다.
~에 미치는 영향 가상자산 컴플라이언스
오늘 발표된 조치에 따라 전 세계 ‘ 가상자산 ’ 사업체들을 대상으로 한 새로운 ‘ 컴플라이언스 ’ 관련 고려 사항이 도입되었습니다. 이란과 연관이 있는 영국 등록 법인의 지정 사례는, 특히 불법 지갑에 대한 노출 위험이 큰 거래소를 상대할 때, 철저한 고객 확인(KYC) 절차와 강화된 거래 모니터링의 중요성을 다시 한번 강조합니다.
당사는 자사 제품군 내에서 지정된 트론(Tron) 주소에 라벨을 지정했으며, 오늘 발표된 조치에 따라 지정된 모든 개인 및 단체를 포함하도록 심사 솔루션을 업데이트했습니다. 해당 체이널리시스 제품에 대해 더 자세히 알고 싶으시면, 여기를 클릭하여 데모를 신청해 주십시오.
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