오늘은 가상자산 범죄와의 전쟁에서 중요한 날입니다. 미국의 여러 법 집행 기관이 참여한 합동 작전을 통해, 독일 연방경찰은 러시아에 기반을 둔 ‘하이드라 마켓(Hydra Market)’을 폐쇄했습니다. 매출 기준 세계 최대의 다크넷 마켓인 러시아 기반 ‘하이드라 마켓(Hydra Market)’을 폐쇄했습니다. 이날 늦게 미국 법무부는 이에 이어 하이드라의 핵심 운영자 중 한 명을 기소했으며, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 히드라의 핵심 운영자 중 한 명을 기소했으며, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 제재 조치를 취하며 하이드라에 대한 제재를 가하며, 100개 이상의 가상자산 주소를 식별자로 SDN 목록에 추가했다. 이와 동시에 OFAC은 자금 세탁에 연루된 혐의로 이전에 조사받은 바 있는 러시아의 가상자산 거래소 체이널리시스 이전에 자금 세탁 연루 혐의로 조사했던 러시아의 가란텍스(Garantex) 거래소도 제재 대상에 포함시켰습니다.
OFAC 지정 목록에 식별자로 포함된 모든 주소는 이제 체이널리시스 제품에 표시되어 있으며, 설정을 해당 방식으로 구성한 KYT 고객에게는 제재 경고가 발동됩니다.
아래에서는 두 기업의 불법 활동을 자세히 살펴보고, OFAC이 ‘하이드라(Hydra)’와 ‘가란텍스(Garantex)’에 대해 지정한 제재 목록에 포함된 주소들을 공개하겠습니다.
히드라는 무엇이었을까?
하이드라는 러시아어권 국가의 사용자들에게만 서비스를 제공하고 있음에도 불구하고, 지난 몇 년간 운영된 다크넷 시장 중 단연 가장 큰 규모를 자랑해 왔다.
2021년, 하이드라(Hydra)는 17억 달러 이상의 비트코인( 가상자산)을 입금받았으며, 이는 전 세계 다크넷 시장 총 매출의 75% 이상을 차지하는 규모입니다.
하이드라는 정교한 운영 방식으로 유명했습니다. 여기에는 우버와 유사한 시스템 와, 익명의 택배 기사를 통해 마약 거래를 주선하는 방식, 그리고 비접촉식 현금-마약 거래 방식 구매자가 외진 숲속에 현금을 묻어두면 판매자가 나중에 파내어 가져가는 방식의 비접촉식 현금 대 마약 거래 방식도 포함되었습니다. 히드라는 다크넷 시장 거래에 있어 비밀 유지와 보안을 과학적인 수준으로 정교하게 다듬어 놓았습니다.
하이드라 자체는 물론 그 공급업체들 역시 자금 세탁 서비스를 제공했는데, 여기에는 공급업체와 기타 사이버 범죄자들이 사전에 승인된 몇 가지 서비스를 통해 ‘ 가상자산 ’를 러시아 루블로 환전할 수 있도록 하는, 엄격하게 통제되고 체계화된 인프라가 포함되어 있었다.
Hydra에 게시된 자금 세탁 서비스 공급업체 목록의 예시
실제로 2020년 이후, 하이드라(Hydra)는 다른 다크넷 마켓, 도난 자금을 보유한 지갑, 랜섬웨어 운영자, 사기꾼 등 불법 출처로부터 6억 4,500만 달러 상당의 비트코인( 가상자산 )을 입금받았으며, 우리는 이 중 상당 부분이 하이드라의 자금 세탁 서비스 때문이었다고 보고 있습니다.
최근 제재 회피가상자산 을 이용한 문제로 인해, 하이드라(Hydra)의 폐쇄 및 제재 조치는 더할 나위 없이 적절한 시기에 이루어졌습니다. 이 플랫폼의 자금 세탁 서비스는 러시아 내 제재 대상 단체 및 개인들에게 유용하게 활용될 가능성이 있었기 때문입니다. 이러한 조치 외에도, 미국 법무부는 드미트리 올레고비치 파블로프(Dmitry Olegovich Pavlov)라는 러시아 국적자를 기소했으며, 그를 마약 유통 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소했다. 2015년부터 파블로프는 자신의 회사인 Promservices Ltd.를 통해 하이드라에 웹 호스팅 서비스를 제공해 왔으며, 이는 해당 시장이 운영될 수 있도록 하는 데 핵심적인 역할을 했다.
제재의 파급 효과를 넘어 생각해보면, 다크웹에서 가장 큰 규모의 불법 서비스 중 하나가 사라진 것은 법 집행 기관과 가상자산 업계 전체 모두에게 큰 성과라고 할 수 있다.
가란텍스(Garantex)란 무엇인가요?
Garantex는 러시아에 본사를 둔 대규모 가상자산 거래소로, 저희가 이전에 논의한 바 있는 . 사실, 가란텍스는 저희가 가상자산 2022년 암호화폐 범죄 보고서가상자산 에서 다룬 서비스 중 가장 큰 규모를 차지합니다.
2019년부터 2021년까지, Garantex로 전송된 전체 자금의 31%— 가상자산 기준 6억 4,500만 달러 이상—가 범죄와 연관된 주소나 믹서, KYC 규정이 미흡한 거래소 등 고위험 서비스에서 호스팅되는 주소에서 유입된 것으로 확인되었습니다. 이 수치에는 피니코(Finiko)와 같은 사기 사건에서 유입된 5,000만 달러 이상, 하이드라(Hydra)와 같은 다크넷 마켓에서 유입된 6,000만 달러 이상, 넷워커(NetWalker)와 같은 랜섬웨어 변종에서 유입된 1,000만 달러 이상이 포함되어 있습니다.
Garantex와 같은 서비스는 사이버 범죄자들이 불법적으로 취득한 가상자산 를 현금으로 교환할 수 있는 수단을 제공함으로써 가상자산 기반 범죄를 수익성 있는 사업으로 만들고 있으며, Hydra와 마찬가지로 제재 대상에 지정된 러시아 기관들이 제재를 회피할 수 있는 잠재적 경로이기도 했습니다. 우리는 OFAC가 Garantex를 제재 대상에 지정함으로써, 규정을 준수하는 가상자산 기업들이 해당 거래소와 거래하는 것을 방지한 점을 높이 평가합니다.
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