2025년 4월 2일, 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 이란의 지원을 받는 후티 반군(안사랄라로도 알려짐)과 연계된 금융 및 물류 지원 네트워크에 대해 제재를 가했다. OFAC은 후티 반군의 무기 및 원자재 조달, 제재 회피 활동을 지원하는 데 사용된 8개의 ‘ 가상자산 ’ 지갑을 확인했다. 러시아에 기반을 둔 세력과 해운사를 포함하는 이 네트워크는 예멘 및 더 넓은 홍해 지역에서 후티 반군의 불안정화 활동을 지원하기 위해 무기, 도난당한 우크라이나산 곡물, 그리고 수백만 달러에 달하는 불법 자금의 이동을 조장해 왔다.
이 블로그에서는 후티 반군의 운영 방식을 살펴보고, 테러 지원 활동으로 지정된 8개의 ‘ 가상자산 ’ 주소의 온체인 활동을 분석하며, 이것이 테러 자금 조달 근절 노력에 어떤 의미를 지니는지 논의해 보겠습니다.
후티와 러시아 간의 무기 조달 및 운송 연계 관계에 대한 심층 분석
오늘 발표된 제재 대상에는 러시아에 거주하며 후티 반군을 대신해 상업 활동을 지원해 온 아프가니스탄 국적자 후샨(Hushang)과 소라브 가이라트(Sohrab Ghairat) 형제, 그리고 특히 2024년 12월 제재 지정 목록에 ‘가상자산 ’ 주소가 포함된 사이드 알 자말(Sa’id al-Jamal)이 포함된다. 알-자말의 지시에 따라 가이라트 형제는 무기와 도난당한 우크라이나산 곡물의 선적을 주선했으며, 러시아 국적 선박인 ‘Am Theseus’ (일명 ‘Zafar’)를 통해 크림 반도에서 예멘으로 물품을 운송했다.
이 선박의 소유주인 홍콩 등록 기업 AM Asia M6 Ltd.와 두 명의 선장인 러시아 국적의 비아체슬라프 블라디미로비치 비다노프와 블라디미로비치 벨야코프 역시 제재 대상에 포함되었다. 이들은 후티 반군이 민감한 물자를 확보할 수 있도록 지원하는 물류 과정에서 직접적인 역할을 수행했다.
소라브 가이라트는 또한 LLC 스카이 프레임, LLC 에디슨, LLC 콜리브리 그룹 등 러시아 기업 3곳에서 경영진 직책을 맡고 있으며, 이들 기업은 모두 OFAC에 의해 그가 지배하고 있는 것으로 지정되었다.
후티 반군의 온체인 활동
오늘 발표된 제재 대상에는 후티 반군이 관리하는 8개의 가상자산 지갑이 포함되었으며, 여기에는 6개의 개인 지갑 주소와 2개의 주요 서비스 내 입금 주소가 포함되어 있습니다. 이 지갑들을 통해 약 10억 달러에 달하는 불법 자금이 이동했습니다. 후티 반군 네트워크의 온체인 활동은 OFAC의 제재 대상 지정 내용과 일치하는데, 예를 들어 후티 반군 지갑과 알-자말(al-Jamal)의 지갑, 그리고 러시아 측 관련자들의 지갑 간에 막대한 자금이 이동한 사실 등이 그 예입니다.
또한, 후티 반군은 OFAC SDN(특정 지정 개인 및 단체)인 Garantex의 여러 입금 주소를 활용해 총 4,500만 달러 이상을 수령했으며, 이스라엘 국가대테러자금조달방지국(NBCTF)이 지정한 지갑과 관련된 약 250만 달러를 처리했습니다. 여기에는 하마스를 대신해 활동을 조장한 것으로 확인된 주소들도 포함되어 있어, 하마스와 후티 반군 모두를 지원하는 이란의 대리 네트워크가 존재함을 다시 한번 여실히 보여줍니다. 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 후티 반군의 지갑들은 여러 주요 거래소도 광범위하게 활용했으며, 해당 서비스의 출금 지점을 통해 총 2억 달러 이상이 유입된 것으로 나타났습니다.
가상자산테러 자금 조달에서 [ ]의 역할에 대한 조사가 더욱 강화되고 있다
오늘 OFAC의 조치는 2024년 2월에 지정된 단체인 후티 반군에 대한 재정적 생명선을 차단하려는 미국의 광범위한 전략의 일환이다. 후티 반군은 오랫동안 이란과 같은 국가 후원 세력에 의존해 왔으나, 상업적 주체들( 가상자산) 및 글로벌 해운망을 활용하는 능력이 점차 강화되면서 새로운 형태의 위협으로 대두되고 있다.
OFAC은 미사일 공격, 드론 공격, 홍해 지역의 안보 및 국제 무역 교란을 가능하게 하는 금융 인프라를 표적으로 삼음으로써, ‘ 가상자산 ’의 지원 여부와 관계없이 테러 자금 조달에 대해 지속적인 압박이 가해질 것임을 재차 강조하고 있다.
저희는 이 네트워크를 계속 모니터링하고, 가능한 경우 최신 정보를 제공해 드리겠습니다.
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