2025년 5월 29일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 필리핀에 본사를 둔 기술 기업인 Funnull Technology Inc.와 그 대표인 류 리즈(Liu Lizhi)를,일명‘돼지 도살(pig butchering)’로 알려진 크립토 펌프 앤 덤프( 가상자산 ) 투자 사기를 조장한 혐의로 제재했다.Funnull의 사기 행각으로 인해 설립 이후 미국 내 피해자들로부터 2억 달러 이상의 자금이 편취되었다.
OFAC은 이번 지정 조치에서 Funnell Technology Inc.와 관련된 두 개의 가상자산 주소를 특별지정국민(SDN) 명단에 등재했습니다. 또한 연방수사국(FBI) 산하 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)도 Funnell의 운영에 사용된 인프라 및 IP 주소와 같은 기술적 세부 사항이 포함된 주의보를 발령했습니다.
이 블로그에서는 Funnull이 돼지 도축 사기를 조장하는 데 어떤 역할을 했는지, 그리고 Funnull과 관련된 주소들의 온체인 활동을 살펴보겠습니다.
돼지 도축 사기 사건을 조장하는 데 있어 펀널의 역할
Funnull Technology Inc.는 주요 클라우드 서비스 제공업체로부터 IP 주소를 대량으로 구매해 사기성 투자 플랫폼 운영자들에게 판매함으로써 사이버 범죄자들의 활동을 조장했습니다. 이러한 인프라를 통해 사기꾼들은 합법적인 투자 플랫폼을 모방한 악성 웹사이트를 운영할 수 있었으며, 이를 통해 피해자들을 속여 실재하지 않는 투자 기회에 투자하도록 유도했습니다.
Funnull은 보안 연구원들이 “Triad Nexus”라고 명명한 네트워크의 핵심 주체로, 이 네트워크에는 20만 개 이상의 고유 호스트명이 포함되어 있으며, 이들 중 상당수는 투자 사기, 가짜 거래 앱, 의심스러운 도박 네트워크와 연관되어 있다.
제재 대상인 가상자산 주소들의 온체인 활동
OFAC의 제재 대상에는 Funnull Technology Inc.와 관련된 두 개의 디지털 화폐 주소가 포함되어 있습니다:
- 이더리움 (ETH): 0xd5ED34b52AC4ab84d8FA8A231a3218bbF01Ed510
- TRON (TRX): TNmRfnSUXZoWWzxcDDbf95eGQYXt1mJDt8
이 주소들은 사기 플랫폼 및 기타 악성 웹 콘텐츠를 호스팅하는 데 사용된 IP 주소와 기타 웹 인프라에 대한 대금을 사이버 범죄자들로부터 수령하는 데 사용되었을 가능성이 높습니다. 아래 체이널리시스 Reactor 그래프에서 볼 수 있듯이, Funnull은 후이원 Pay와 직접적인 연관성을 보였는데, 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 최근 이 업체를 주요 자금세탁 우려 대상으로 지목하는 조사 결과 및 규정 제정 예고 (NPRM) 를 발표한 바 있습니다. 또한, 해당 주소들은 다양한 유형의 사기 및 도메인 관리 인프라 공급업체들과의 간접적인 연관성도 보여줍니다.
가상자산 를 이용한 사기 근절을 위한 전략적 시사점.
오늘 발표된 OFAC의 제재 조치는 대규모 ‘ 가상자산 ’ 투자 사기를 가능하게 하는 인프라를 무력화하겠다는 미국 정부의 지속적인 의지를 다시 한번 강조하는 것입니다. OFAC은 이러한 사기 행각을 조장하는 서비스 제공업체를 제재 대상으로 삼음으로써, 해당 사기를 저지른 네트워크를 해체하고, 결과적으로 잠재적 피해자들을 보호하고자 합니다.
당사는 자사 제품군에서 상기 주소들을 식별해 두었으며, 해당 네트워크를 지속적으로 모니터링하고 가능한 경우 최신 정보를 제공해 드릴 예정입니다.
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