요약
- OFAC은 ISIS 코라산(ISIS-K) 지정 목록을 업데이트하여 134개의 가상자산 지갑 주소(TRON 131개, 모네로 3개)를 포함시켰습니다.
- 이와는 별도로, OFAC은 라틴 아메리카 범죄 조직인 ‘프리메이로 코망도 다 카피탈(Primeiro Comando da Capital, PCC)’과 연계된 개인들을 제재했는데, 이 조직은 ‘ 가상자산 ’을 이용해 불법 수익을 국경을 넘어 이동시켰다.
2026년 7월 1일, 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)은 ISIL 코라산(ISIS-K)에 대한 지정 내용을 갱신하고, 134개의 가상자산 지갑을 식별자로 추가했다. ISIS-K는 이슬람 국가의 파키스탄 및 아프가니스탄 계열 조직이다.
ISIS-K는 2015년 9월 처음으로 ‘특별 지정 테러 단체’로 지정되었습니다. 오늘 발표된 제재 조치 업데이트에는 모네로 (XMR) 주소 3개와 트론(TRX) 주소 131개가 포함되었습니다. 테더(Tether)는 해당 트론 주소 131개 모두의 잔액을 동결했습니다.
ISIS-K란 무엇이며, 이 조직은 ‘ 가상자산 ’와 어떤 관련이 있나요?
ISIS-K는 아프가니스탄, 파키스탄, 그리고 중앙아시아의 여러 구 소련 국가 전역에서 활동하는 이슬람 국가의 지역 지부입니다. 이 단체는 아프가니스탄, 파키스탄, 러시아를 비롯한 여러 국가에서 민간인을 대상으로 한 수많은 테러 공격을 자행해 왔습니다. 이들의 미디어 지부인 알-아자임 미디어 재단(al-Azaim Media Foundation)은 『호라산 목소리(Voice of Khorasan) 』라는 간행물을 통해 선전 활동을 펼치고 있으며, 과거부터 다양한 웹사이트와 메신저 플랫폼을 통해 기부 캠페인을 진행하며 자금을 모금해 왔습니다 가상자산 . 체이널리시스 이 단체는 트론(Tron), 모네로(Monero), 비트코인(Bitcoin)을 통한 과거 기부 주소를 수집해 왔다.
과거의 많은 테러 자금 모금 캠페인과 마찬가지로, 알-아자임에 대한 기부금은 역사적으로 규모가 작았는데, 이는 개인들의 경제력이 넉넉하지 않았음을 반영하면서도 해당 단체를 지원하려는 의지를 보여주는 것이었다.
온체인 분석: ISIS-K의 TRON 지갑
수요일 발표된 제재의 핵심은 해당 단체가 관리하는 131개의 TRX 주소입니다. 이 지갑들은 2023년 이후 140만 달러 이상을 수령했으며, 88만 달러 이상을 송금했습니다. 아래 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 해당 지갑들은 주류 서비스에 대한 노출도가 매우 높습니다. 지정된 지갑 중 일부는 시리아에 기반을 둔 가상자산 거래소에도 자금을 송금한 바 있습니다.
ISIS에 대한 과거 조치들
미국의 제재는 ISIS와 그 계열 조직들이 전 세계적 작전 자금을 조달하기 위해 ‘ 가상자산 ’를 어떻게 활용하고 있는지를 여실히 보여준다.
2023년, OFAC은 몰디브에 기반을 둔 ISIS-K 요원 알리 샤피우에게 제재를 가했으며, 체이널리시스 샤피우의 트론(TRON) 계정이 이란 거래소들과도 연관이 있는 거래소 입금 주소들과 상호작용한 사실을 확인했다. 그리고 불과 지난달, OFAC은 ISIS 자금 조달자들의 현금 인출 창구 역할을 했던 시리아의 자금 서비스 업체 네트워크에 제재를 가했다. 체이널리시스이번 조치의 중심에 있던 요원인 밀루드 압데라흐만에 대한 조사 결과, 그는 주요 거래소에서 중동 지역 기부 캠페인으로 자금을 이동시킨 것으로 드러났다.
브라질 범죄 조직이 별도로 표적으로 삼았다
이와는 별도로, OFAC은 미국 및 본거지인 상파울루에 요원을 두고 있는 라틴 아메리카 범죄 조직인 ‘프라임에이로 코망도 다 카피탈(Primeiro Comando da Capital, PCC)’에 대한 ‘ links ’을 이유로 브라질 국적자 2명과 기업 4곳을 제재 대상에 지정했다. OFAC에 따르면, 이 조직의 마약 밀매업자들은 ‘ 가상자산 ’을 이용해 미국에서 발생한 3,000만 달러 이상의 불법 수익을 브라질로 송금하며 자금 세탁을 저질렀다.
이는 2021년 12월 PCC를 조직으로 지정하고, 2024년 3월 디에고 마세도 곤살베스 도 카르모가 해당 단체를 위해 막대한 금액을 세탁하는 데 관여한 혐의로 지정한 데 이어, OFAC가 PCC 및 그 요원들을 상대로 취한 세 번째 조치이다.
~에 미치는 영향 가상자산 컴플라이언스
전 세계의 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 및 금융 기관의 경우, 이러한 조치에 따라 제재 심사 및 거래 모니터링 절차를 즉시 업데이트해야 합니다.
당사의 체이널리시스의 솔루션을 통해 기업은 이러한 고위험 네트워크에 대한 노출을 모니터링하고 탐지할 수 있습니다. 당사는 고객이 노출을 선제적으로 파악하고 글로벌 컴플라이언스 표준을 준수할 수 있도록, 제품군 내에서 오늘 지정된 대상과 관련된 가상자산 주소들을 표시해 두었습니다.
자주 묻는 질문
ISIS-K 지정과 관련해 어떤 내용이 업데이트되었나요?
OFAC은 기존의 ISIS-K 지정 목록에 트론(TRON) 지갑 주소 131개와 모네로(Monero) 지갑 주소 3개를 추가했다.
ISIS-K란 무엇인가?
ISIS-K는 중앙아시아와 남아시아에서 활동하는 이슬람 국가의 지역 지부입니다. 이들의 미디어 지부인 ‘호라산 목소리(Voice of Khorasan)’는 그동안 가상자산 을 통해 기부금을 모금해 왔습니다.
OFAC은 PCC 관련 조치에서 누구를 지정했나요?
OFAC은 브라질 국적자 2명인 빅토르 엔리케 데 올리베이라 시마다와 스텔라 스테파니 누네스 엔리케 데 올리베이라를 비롯해, 빅토리 트레이딩(Victory Trading), 픽스웨이브(Pixwave), 웨이브(Wave, 브라질), 아베니다스 플루투안테스(Avenidas Flutuantes, 포르투갈) 등 4개 기업을 지정했다.
PCC 네트워크는 ‘ 가상자산 ’를 어떻게 활용했나요?
OFAC에 따르면, 이 조직은 미국 내 여러 도시와 그 주변 지역에서 발생한 3,000만 달러 이상의 불법 수익을 세탁했으며, PCC를 대신해 자금을 브라질로 송금하는 데 ‘ 가상자산 ’를 이용했다.
이러한 자격 취득 후, ‘ 컴플라이언스 ’의 요건은 무엇인가요?
모든 미국인은 지정된 개인 및 단체의 재산 및 재산상 권리를 동결해야 합니다. 이러한 지정 조치에는 2차 제재 위험이 따르므로, 해당 당사자들의 거래를 중개하는 외국 금융기관은 미국 금융 시스템에서 배제될 위험에 처하게 됩니다.
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