O Digital Treasures Center atende aos requisitos da Lei de Proteção ao Consumidor contra Fraudes Eletrônicas ( Compliance ) com a Chainalysis
- Facilita a entrada no Cripto
- Atende a rigorosos requisitos regulatórios
- Permite uma abordagem de compliance baseada no risco
- Ajuda a orientar funcionários e clientes sobre as ameaças e oportunidades relacionadas ao “ Criptomoeda ”, ao mesmo tempo em que reduz os alertas de falsos positivos
A Chainalysis é a melhor parceira para empresas que estão entrando no mercado Cripto buscam se tornar líderes nesse setor. Ela oferece as ferramentas e as melhores práticas necessárias para se antecipar aos requisitos regulatórios e às atividades ilícitas.
Fundada em 2019, a Digital Treasures Center (DTC) oferece aos comerciantes serviços online para aceitação de soluções de pagamento digital, incluindo liquidação de pagamentos, cartão de débito e Carteira digital. A visão da empresa é proporcionar aos comerciantes e consumidores uma solução de pagamento rápida, segura e econômica que atenda às necessidades de todas as partes envolvidas na cadeia de suprimentos em todo o mundo.
Desafio
Desde o início, a DTC buscava a melhor solução para o Monitoramento de transações , a fim de abrir caminho para uma solução de pagamento bem-sucedida e, por sua vez, transmitir confiança aos comerciantes e consumidores quanto ao uso do Cripto como forma de pagamento.
Solução
A DTC adotou as soluções Chainalysis KYT e Chainalysis Reactor para atender às suas necessidades comerciais e regulatórias. Com essas soluções em operação, a DTC está confiante em atender às exigências dos órgãos reguladores e expandir seus negócios.
Quais funcionalidades ou ferramentas da Chainalysis você considera mais úteis?
Chainalysis KYT Nos ajuda a compreender os riscos, e o “ Reactor ” da Chainalysis nos auxilia na investigação de possíveis problemas.
Com Chainalysis KYT, utilizamos os limites de alerta padrão sugeridos, pois eles atendem às nossas necessidades atuais. Embora possamos fazer ajustes à medida que crescemos e expandimos, os alertas padrão já atendem aos requisitos do setor. Essa metodologia padrão nos fornece alertas de risco grave, alto e médio que são satisfatórios para os órgãos reguladores. À medida que nosso negócio cresce, coletamos mais dados e desenvolvemos uma compreensão mais sofisticada de nossos clientes e de nossa propensão ao risco, poderemos ajustar as configurações.
Reactor Chainalysis Reactor nos Reactor reconstruir rapidamente a cadeia de transações e Reactor identificar quais transações são problemáticas, o que, por sua vez, nos permite conduzir investigações de forma mais eficiente.
Como você avalia a importância da Chainalysis para o seu negócio?
Utilizamos a Chainalysis desde o primeiro dia de nossas operações. Conseguimos identificar quaisquer falsos positivos usando o Reactor e o KYT e encerrar um caso no mesmo dia, o que economiza muito tempo para nossa equipe de compliance . Integramos a Chainalysis ao nosso sistema interno para que nossos agentes de compliance possam acessar todas as informações sobre nossos clientes e transações em uma única plataforma. Isso oferece uma visão mais abrangente e permite que nossa equipe de compliance tome melhores decisões, evitando que precisem reunir informações de diferentes plataformas. A reputação da Chainalysis e sua posição como líder de mercado garantem que estamos utilizando as ferramentas certas, com os recursos adequados, para monitorar transações e detectar possíveis atividades ilícitas.
