A Matrixport reforça compliance regulatória compliance Dados on-chain melhor Dados on-chain
address screening da Chainalysis address screening sido um componente essencial em diversas áreas de nossas operações. Ela melhorou significativamente nossa capacidade de monitorar e mitigar riscos associados a Criptomoeda em tempo real.”
A Matrixport tem como missão tornar Cripto a todos. Com sede em Cingapura, a empresa é um dos maiores e mais confiáveis ecossistemas de ativos digitais do mundo, oferecendo um balcão único de serviços Cripto para atender às necessidades emergentes dos investidores. A diversificada base de clientes da Matrixport abrange vários setores e inclui investidores Cripto, indivíduos de alto patrimônio líquido, family offices, usuários de varejo e clientes institucionais, como Cripto , exchanges e empresas de investimento financeiro tradicionais.
A empresa também estabelece parcerias estratégicas com web3 em fase inicial web3 , ajudando-os a criar, crescer e expandir seus negócios. Os serviços da Matrixport incluem o Cactus Custody™, OTC à vista, serviços de corretagem de primeira linha, gestão de ativos, bem como acesso a ativos do mundo real por meio da tokenização. Seu negócio de corretagem digital de primeira linha, a Matrixport Institutional, atende a mais de 800 instituições nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e é uma bridge de confiança bridge Cripto financeiros tradicionais e Cripto .
Desafio: Obter maior visibilidade sobre atividades suspeitas na cadeia de blocos
Como uma Cripto em plena expansão com diversas linhas de negócios, a Matrixport conta com uma equipe de quase 25 compliance e acredita que uma compliance sólida compliance é fundamental para o seu sucesso. A Matrixport já contava com umacompliance Cripto , mas reconheceu que ela estava aquém das expectativas devido ao alto número de falsos positivos encontrados no produto e à falta de suporte ao idioma mandarim por parte do fornecedor da solução, algo essencial para a comunicação com a equipe de desenvolvimento da Matrixport. A compliance precisava de um melhor monitoramento on-chain das atividades dos clientes e de uma cobertura mais abrangente blockchain tokens. Ter acesso rápido a dados precisos também era uma grande prioridade.
Wei Fen Ong, Compliance da Matrixport, lidera a equipe de Monitoramento e Investigações (M&I), um grupo de analistas dedicado a analisar transações potencialmente suspeitas decorrentes de atividades na cadeia de blocos e a realizar a vigilância de mercado das negociações dos clientes. “Além de gerenciar nossos próprios riscos, nos esforçamos para ajudar nossos clientes também”, afirmou ela. “Precisávamos estar a par das atividades suspeitas e compreender melhor nossa exposição para que pudéssemos alertar os clientes sobre essas atividades também.”
Ao buscar uma nova compliance , a Matrixport desejava um parceiro confiável com um sólido histórico. A solução escolhida pela equipe também precisava ser relativamente fácil de usar e integrar-se perfeitamente aos sistemas já existentes da empresa.
Solução: Monitoramento abrangente e preciso na cadeia de blocos
A Matrixport avaliou quatro fornecedores de soluções diferentes. Durante o processo de seleção, testou cada solução quanto à cobertura Carteira e aos recursos de análise de transações, incluindo a granularidade dos detalhes das transações nos alertas e a precisão dos dados fornecidos.
Ong ficou impressionado com a abrangência do Atribuição da Chainalysis, que se baseia em pesquisas fora da cadeia, além dos Dados on-chain. Em uma ocasião, durante o período de avaliação, a Chainalysis sinalizou um endereço como sujeito a sanções, enquanto outro fornecedor não o havia feito. Ong descobriu que os especialistas forenses da Chainalysis haviam encontrado o endereço sujeito a sanções em um vídeo do YouTube.
Durante o processo de avaliação, a Matrixport constatou que a Chainalysis não só possuía uma interface de produto intuitiva, como também apresentou um excelente desempenho na maioria dos testes realizados. A integração, o treinamento, a implementação e o suporte pós-venda também foram fatores determinantes para a decisão de compra, e a Chainalysis se destacou pelo treinamento sobre o produto, bem como pelo suporte de qualidade contínuo oferecido pelo gerente de sucesso do cliente.
Após a escolha da Chainalysis, a equipe de Conformidade e Investigação (M&I) da Matrixport passou a utilizar a compliance diariamente para aprimorar sua compliance de ponta a ponta. Os analistas da equipe também obtiveram certificação para os produtos da Chainalysis a fim de maximizar os recursos à sua disposição. O uso da Chainalysis para monitoramento KYT aprimorou significativamente a capacidade da Matrixport de detectar atividades de alto risco em tempo real. Com a integração da API da Chainalysis, a equipe pode filtrar os influxos de clientes em busca de qualquer atividade de alto risco e, caso haja exposição direta a uma sanção ou fluxo de fundos proveniente de uma Entidade sancionada, a compliance bloqueia a transação para análise.
Christopher Liu, Compliance da Matrixport, afirmou: “A Chainalysis nos fornece mais informações e nos permite tomar medidas concretas.”
A capacidade de reagir rapidamente a atividades de alto risco teve um impacto particularmente significativo para a Cactus Custody™ — a marca de custódia institucional qualificada da Matrixport —, um serviço que protege Ativos digitais mais de 30 blockchains para mais de 300 clientes institucionais.
Ong afirma: “O segredo está em encontrar o equilíbrio certo entre a gestão do nosso próprio risco e as expectativas do cliente.”
Integração e experiência de integração de usuários sem complicações
A equipe interna de desenvolvedores da Matrixport considerou a integração com a Chainalysis tranquila e com um bom suporte. As informações detalhadas e a orientação oferecidas durante o processo aliviaram significativamente a carga de trabalho dos desenvolvedores e facilitaram a integração. Liu apreciou o fato de a Chainalysis oferecer suporte em mandarim para orientar os engenheiros da Matrixport durante o processo de integração. Isso não era uma opção com o provedor de soluções anterior, e a dedicação da equipe da Chainalysis à comunicação e ao suporte eficazes fez uma grande diferença.
Os dados da Chainalysis integram-se perfeitamente aos sistemas existentes da empresa, melhorando a eficiência e a eficácia de seus compliance . A plataforma funciona como um componente essencial na pilha de tecnologias da Matrixport, oferecendo insights em tempo real insights os riscos associados a transações e entidades. A empresa não dispunha dessa capacidade anteriormente, e isso aumenta a capacidade compliance de tomar decisões informadas com rapidez.
À medida que continuamos a navegar pelo cenário em constante evoluçãocompliance Cripto , estamos confiantes de que a Chainalysis desempenhará um papel crucial no apoio aos nossos esforços e na garantia
da segurança e integridade de nossas operações.”
Resultados: A precisão dos dados, o monitoramento contínuo e o suporte ágil facilitam compliance regulatória mais rigorosa
Desde a implementação do Chainalysis, as categorias e classificações detalhadas que ele oferece têm desempenhado um papel crucial ao ajudar a Matrixport a detectar uma ampla gama de atividades potencialmente ilegais, adaptadas aos contextos jurídicos específicos de diferentes jurisdições. Por exemplo, a capacidade da plataforma de categorizar atividades como jogos de azar, que podem ser ilegais em certas jurisdições, mas não são universalmente proibidas, aprimora as compliance da equipe. Esse nível de especificidade garante que a gestão de riscos da Matrixport esteja alinhada com os diversos ambientes regulatórios nos quais opera.
Com a Chainalysis, a Matrixport também tem observado consistentemente uma redução no tempo de resposta, desde o alerta inicial até a Investigação subsequente Investigação a geração do relatório, facilitando uma tomada de decisão mais rápida e bem fundamentada. A amplitude e a profundidade dos dados da Chainalysis também estão ajudando a Matrixport a apresentar Relatórios de Atividades Suspeitas Relatórios SARs) de maior qualidade, e a equipe costuma anexar gráficos da Chainalysis aos seus SARs.
address screening da Chainalysis address screening sido um componente crucial em várias facetas de nossas operações”, afirmou Ong. “Isso melhorou significativamente nossa capacidade de monitorar e mitigar riscos associados a Criptomoeda em tempo real. Nossos clientes podem interagir com nossas diversas plataformas com ainda mais confiança, sabendo que estamos aprimorando proativamente nossos robustos protocolos institucionais de gestão de risco para suas transações e ativos. Essa camada adicional de segurança está alinhada com nosso compromisso de oferecer um ambiente seguro e confiável para todos os nossos clientes.”
Com compliance anterior, se houvesse um alerta de exposição a um Carteira sancionado, a equipe de Ong teria que investigar a data da exposição para determinar se ela ocorreu antes ou depois da designação de sanções, pois o fornecedor não conseguia fornecer a data da transação
. Agora, quando uma nova Entidade adicionada à lista de sanções, a equipe não precisa mais se preocupar com a exposição, pois o monitoramento da Chainalysis fornece os alertas necessários e precisos. Esse tipo de monitoramento contínuo tem se mostrado inestimável para otimizar as responsabilidades da equipe, garantindo uma compliance mais eficiente e proativa.
Liu contou como o trabalho de toda a equipe ficou mais fácil. “Era importante apenas atender aos nossos requisitos básicos e, depois, ter a capacidade de medir resultados, painéis e análises para que pudéssemos quantificar as investigações e a facilidade de uso”, diz ele. “Agora, a equipe de Wei Fen não precisa mais fazer login em dois sistemas. Quando surgem alertas, eles podem passar facilmente de uma parte do produto para outra, começar a traçar gráficos imediatamente e, em seguida, me informar sobre qualquer coisa urgente. Ou, se eu receber uma Forças da lei , posso pesquisar rapidamente e começar a traçar todos esses dados.”
Embora a compliance seja frequentemente vista como um obstáculo, compliance da Matrixport é um facilitador de negócios. Liu afirma: “Acreditamos que, se incutirmos uma forte compliance na empresa, isso se traduzirá em oportunidades de negócios, pois nos ajuda a obter licenças, conquistar a confiança dos clientes e fazer com que as contrapartes queiram fazer negócios conosco, já que agimos da maneira correta. Esse é um grande diferencial para nós.”
O suporte personalizado e de alto nível, bem como a colaboração, são muito valorizados
A Matrixport afirma que sua colaboração com a Chainalysis tem se caracterizado pelo compromisso com Inovação pela capacidade de responder às sugestões dos clientes, facilitada por seu gerente de sucesso do cliente dedicado. A Matrixport também valoriza o fato de sua equipe de TI poder se comunicar com a Chainalysis em mandarim, e as interações com o suporte da Chainalysis têm sido particularmente construtivas. A empresa gosta de participar de sessões de feedback e sugerir recursos para os produtos, e tem ficado satisfeita ao ver que suas sugestões são levadas a sério — especialmente quando a Chainalysis acelerou o lançamento do suporte completo para a BNB Smart Chain, muito popular entre os usuários da Matrixport.
A Matrixport tem observado atualizações contínuas nos produtos da Chainalysis, como o suporte dinâmico a tokens para Ethereum e Optimism. A empresa considera que a introdução do suporte automático a novos tokens ERC-20 reflete o empenho da Chainalysis em se manter à frente das tendências e ajuda a Matrixport a permanecer na vanguarda do Cripto .
Apostando em uma parceria bem-sucedida e duradoura
Olhando para o futuro, a Matrixport prevê um crescimento ainda maior em sua parceria com a Chainalysis, impulsionado pela expansão contínua do ecossistema de ativos digitais e compliance em constante evolução. Ong afirma: “À medida que continuamos a navegar pelo cenário em constante evoluçãocompliance Cripto , estamos confiantes de que a Chainalysis desempenhará um papel crucial no apoio aos nossos esforços e na garantia da segurança e integridade de nossas operações.”
Liu acredita que o uso da Chainalysis ajuda a Matrixport a crescer da maneira correta e tranquiliza tanto investidores quanto clientes. Ao mencionar que a empresa utiliza a Chainalysis, Liu afirma que os investidores a reconhecem como a melhor solução do setor. Durante um processo de integração, um cliente institucional exigente solicitou garantias de que a Matrixport utiliza os serviços da Chainalysis. A apresentação de uma carta de confirmação de serviço destacou o compromisso da empresa com compliance inspirou confiança no cliente, afirma Liu. O pedido também ressaltou a importância que os clientes da Matrixport atribuem à transparência e à credibilidade da compliance empregada pela empresa.
“Com a Chainalysis, estamos reforçando nossos serviços com as melhores ferramentas do mercado em termos de segurança e compliance, permitindo que os clientes se adaptem às Relatório regulatório em constante evolução e alcancem um crescimento sustentável”, afirma Liu.
