compliance completacompliance Cripto

A mitigação de riscos começa com a prevenção

Com o aumento da frequência e da sofisticação de atividades ilícitas, como Fraudes, lavagem de dinheiro e ataques cibernéticos, as organizações precisam de soluções robustas para proteger suas operações e Cripto .

A Chainalysis oferece uma abordagem proativa em relação aos riscos, permitindo que as organizações previnam Fraudes, se protejam contra web3 , monitorem atividades ilícitas e, quando necessário, investiguem e comuniquem atividades suspeitas de forma eficaz. A Chainalysis apoiacompliance a gestão de riscos Cripto de forma segura.

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Gerenciar riscos nas principais áreas com as quais as organizações se deparam

Da prevenção à mitigação

A Chainalysis oferece uma solução abrangente de gestão de riscos que combina Fraudes de ponta, baseada em inteligência artificial, com ferramentas específicas para compreender Cripto e operar com confiança.

KYT

O coração do seuMonitoramento de transações Cripto

Com o monitoramento contínuo e alertas em tempo real sobre Criptomoeda em sua plataforma, as organizações utilizam o KYT para lidar rapidamente com atividades suspeitas, mantendo compliance regulatória compliance reforçando Cibersegurança.

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Detecte e bloqueie carteiras de risco instantaneamente

Proteja proativamente sua plataforma contra riscos potenciais e atividades ilícitas. Avalie e monitore diversos tipos de entidades no Criptomoeda , incluindo carteiras e pools de liquidez.

Avaliação de risco de VASP

Avaliações de risco rápidas, precisas e práticas para conhecer o seu VASP

Compreenda a Cripto de um VASP Cripto para avaliar riscos e tomar decisões informadas. Avalie os principais aspectos de sua atividade e realize uma due diligence aprofundada quando necessário. Avaliação de risco de VASP as organizações realizem a integração de clientes com segurança e estabeleçam parcerias com confiança.

Sentinel

Monitore o ecossistema do seu token com confiança

Aproveite o monitoramento abrangente do ecossistema para detectar atividades suspeitas, prevenir Fraudes e preservar a integridade dos seus Ativos digitais. Integre compliance ao núcleo do seu ecossistema para construir confiança e criar um ambiente de mercado seguro. Passe da análise periódica para o monitoramento e a ação em tempo real.

História de um cliente
A eToro destaca-se em compliance global compliance investigações

Por que as organizações escolhem a Chainalysis

9 das 10 principais Cripto optam pela Chainalysis

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Dados em que você pode confiar

Baseada em rigorosos padrões de verificação e em heurísticas avançadas de agrupamento, nossa inteligência é reconhecida pelos tribunais e conta com a confiança de investigadores em todo o mundo para fornecer insights precisos e úteis.

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Controle das regras de risco

A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.

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Em conformidade com as autoridades reguladoras

Órgãos reguladores em todo o mundo utilizam a Chainalysis e colaboram com Setor privado .

Transação realizada na blockchain, rastreada pela Chainalysis

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