Solução completa de compliance para criptomoedas

A redução de riscos começa com a prevenção

Com o aumento da frequência e da sofisticação de atividades ilícitas, como fraudes, lavagem de dinheiro e ataques cibernéticos, as organizações precisam de soluções robustas para proteger suas operações e seus criptoativos.

A Chainalysis oferece uma abordagem proativa ao risco, permitindo que as organizações previnam fraudes, se protejam contra vulnerabilidades da Web3, monitorem atividades ilícitas e, quando necessário, investiguem e denunciem atividades suspeitas de forma eficaz. A Chainalysis apoia a conformidade segura com criptomoedas e a gestão de riscos.

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entidades únicas mapeadas para mais de 1 bilhão de endereços

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organizações que compartilham informações diariamente

9 em cada 10

As principais corretoras de criptomoedas utilizam a Chainalysis

Mais de US$ 4 trilhões

transações analisadas nos últimos 12 meses

Confiado por mais de 1.500 clientes

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Gerencie riscos nas principais frentes que impactam as organizações

Preveja

Evite a exposição a atividades de risco e aumente a prontidão da sua organização com prevenção de fraudes, segurança Web3 e muito mais.

Monitore

Analise blockchain para identificar riscos e monitore continuamente as entidades em busca de mudanças no comportamento e na exposição.

Atue

Realize due diligence reforçada e tome medidas contra atividades ilícitas, de ações automáticas em contratos inteligentes ao envio de relatórios de atividades suspeitas (SARs).

Da prevenção à mitigação

A Chainalysis oferece uma solução abrangente de gestão de riscos que combina detecção de fraudes de ponta, baseada em inteligência artificial, com ferramentas específicas para compreender as atividades relacionadas a criptomoedas e operar com confiança.

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KYT

O centro do seu mecanismo de monitoramento de transações cripto.

Com o monitoramento contínuo e alertas em tempo real sobre transações de criptomoedas em sua plataforma, as organizações utilizam o KYT para lidar rapidamente com atividades suspeitas, mantendo a conformidade regulatória e reforçando a segurança cibernética.

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Address Screening

Detecte e bloqueie carteiras de risco instantaneamente.

Proteja proativamente sua plataforma contra riscos potenciais e atividades ilícitas. Avalie e monitore diversos tipos de entidades no ecossistema das criptomoedas, incluindo carteiras e pools de liquidez.

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VASP Risking

Avaliações de risco rápidas, precisas e acionáveis para conhecer sua VASP.

Entenda a exposição cripto de uma VASP para avaliar riscos e tomar decisões mais informadas. Avalie os principais aspectos de sua atividade e realize due diligence reforçada quando necessário. O VASP Risking permite que as organizações façam o onboarding de clientes com segurança e firmem parcerias com confiança.

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Sentinel

Monitore o ecossistema do seu token com confiança

Aproveite o monitoramento abrangente do ecossistema para detectar atividades suspeitas, prevenir fraudes e preservar a integridade dos seus ativos digitais. Integre medidas de compliance ao centro do seu ecossistema para gerar confiança e criar um ambiente de mercado seguro. Saia de revisões periódicas para monitoramento e ação em tempo real.

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Serviços globais e treinamentos

Suporte especializado, impacto real.

Mais de 120 especialistas com profundo conhecimento do setor, fluentes em mais de 15 idiomas, oferecem suporte prático para ajudar as equipes a desenvolver expertise em cripto, gerar inteligência acionável e ampliar suas capacidades investigativas. Nossos programas líderes de treinamento e certificação já prepararam mais de 20.000 profissionais em todo o mundo para estruturar programas de compliance em criptomoedas, mitigar riscos e operacionalizar suas estratégias com eficácia.
Parceiros de Tecnologia

As integrações impulsionam uma gestão de riscos abrangente.

A Chainalysis integra-se aos principais parceiros de compliance, risco e fraude. Essas integrações conectam fluxos de trabalho para operações mais ágeis e oferecem insights de risco em toda a infraestrutura de custódia e carteiras, além de ferramentas de know your customer (KYC) / anti-money laundering (AML), prevenção à fraude e gestão de casos.
Caso de sucesso
eToro potencializa compliance e investigações em escala global
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Por que as organizações escolhem a Chainalysis

9 das 10 principais exchanges de cripto escolhem a Chainalysis.

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Dados em que você pode confiar.

Baseada em rigorosos padrões de verificação e em heurísticas avançadas de agrupamento, nossa inteligência é reconhecida pelos tribunais e conta com a confiança de investigadores em todo o mundo para fornecer insights precisos e úteis.

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Cobertura incomparável da blockchain

Nossa plataforma de dados de última geração é compatível com todas blockchain todas as interações. Ao integrar automaticamente novas cadeias e tokens que seguem padrões amplamente adotados, oferecemos compatibilidade instantânea e maior visibilidade do que qualquer outro provedor de serviços.

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Controle das regras de risco

A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.

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Em conformidade com as autoridades reguladoras

Órgãos reguladores em todo o mundo utilizam a Chainalysis e colaboram com o setor privado.

Por que a Chainalysis

Transação realizada na blockchain, rastreada pela Chainalysis

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