Avaliação de risco de VASP
Avaliações rápidas, precisas e úteis para conhecer o seu VASP
Obtenha insights completas insights garanta compliance monitoramento contínuo dos prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
Entenda Cripto
Identifique e avalie os riscos associados aos VASPs com os quais você e seus clientes interagem.
Alocar recursos de forma eficiente
Realize uma due diligence completa nos momentos certos, com insights claros e práticos.
Faça parceria com confiança
Selecionar e manterParceiros Cripto adequados,Parceiros conta o seu grau de exposição a atividades ilícitas.
Manter compliance
Reaja rapidamente ao ser automaticamente informado quando o nível de risco dos VASPs da sua lista de observação sofrer alterações.
insights abrangentes e úteis
Obtenha uma visão geral abrangente sobre os VASP
Avalie um VASP por meio de um Perfil de risco abrangente. Compreenda todos os aspectos das atividades on-chain e off-chain de um VASP, desde tendências históricas até a exposição a contrapartes.
Obtenha insights mais profundos
Os filtros avançados ajudam a realizar uma análise precisa da exposição, com detalhes por ativo, localização da exposição e identificação de fontes críticas de risco — permitindo a tomada de decisões com segurança para qualquer cenário de risco.
Comparação com os índices do setor
Compare um VASP com a categoria mais ampla para verificar se suas atividades são consistentes com as de outros serviços semelhantes. Personalize a comparação para identificar rapidamente as principais áreas de foco.
Otimize seu fluxo de trabalho e concentre seus recursos
Elimine o trabalho manual da análise periódica por meio do monitoramento contínuo. Receba notificações automáticas sempre que a Pontuação de risco de um VASP Pontuação de risco , facilitando a identificação de quando é necessário aprofundar a investigação.
Configurar as definições para a gestão estratégica de riscos
Com o controle sobre as configurações de risco, desde limites de exposição até o nível de gravidade das categorias, você pode personalizar a implementação do seu compliance e receber alertas sobre as atividades mais relevantes para a sua região e para compliance .
Realizar uma verificação prévia aprofundada
Quando necessário, realize uma due diligence aprofundada de um VASP com o Reactor, que oferece recursos líderes do setor para rastrear fundos desde a origem até o destino, analisar Cripto e mapear Cripto para identificar questões-chave e insights
Recursos desenvolvidos especificamente para uma triagem eficaz
Pontuação de risco
Obtenha uma pontuação única que indique o nível de risco de um VASP.
Dados off-chain
Veja um perfil completo que inclui Dados off-chain licença, nomes oficiais, jurisdição e muito mais.
Exposição
Compreender as contrapartes de um VASP e a composição da exposição às diversas atividades.
Visualizações baseadas no tempo
Análise restrita de um VASP a períodos-chave, para avaliar completamente a atividade.
Limites de exposição
Adapte as avaliações de risco às políticas específicas da sua organização, definindo e ajustando os limites de exposição com facilidade.
Registros históricos
Mantenha registros das avaliações anteriores para compreender como o risco evoluiu ao longo do tempo.
Visualizações da categoria
Filtre por categorias específicas de exposição para compreender as tendências da atividade.
Seleção de ativos
Facilitando compliance direcionada compliance a devida diligência eficiente para Avaliação de risco de VASP
Vincular transações financeiras tradicionais a VASPs
Avalie Cripto e possíveis atividades ilícitas nas transações em moeda fiduciária de seus clientes, analisando as transferências de entrada e saída para Cripto .
A Chainalysis oferece soluções líderes em gestão de riscos
Dados de alta qualidade
A Chainalysis processa inteligência de dados em grande escala, utiliza centenas de heurísticas de agrupamento e verifica a precisão com base nos padrões mais rigorosos do setor.
Maior controle e rapidez
A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.
Aproveite uma comunidade
Colabore com uma comunidade dedicada composta por milhares de Cripto e compliance .
Estar em conformidade com as autoridades reguladoras
Órgãos reguladores em todo o mundo utilizam a Chainalysis e colaboram com Setor privado .
WEBINAR
Conheça o seu VASP: Avaliações abrangentes de risco para uma tomada de decisão informada
Perguntas frequentes
Com que frequência os perfis e as classificações de risco dos VASP são atualizados?
Os perfis e as classificações de risco dos VASP são atualizados diariamente. Sim, são emitidos alertas em caso de alterações no risco.
Preciso fazer uma nova análise manualmente para ser notificado sobre alterações na classificação de risco?
Não, o monitoramento contínuo automatiza o envio de alertas caso ocorra uma alteração na classificação de risco.
Como é Pontuação de risco a Pontuação de risco de um VASP e quais são os fatores mais importantes?
A Pontuação de risco uma classificação única e configurável derivada da exposição na cadeia de blocos a contrapartes e categorias (por exemplo, sanções, golpes), da direcionalidade (enviado vs. recebido), da exposição direta vs. indireta e dos intervalos de tempo selecionados; a ponderação exata depende das configurações de risco da sua organização.
Podemos personalizar os limites de risco e os níveis de gravidade das categorias de acordo com nossas políticas?
Sim. Você pode personalizar as configurações de risco (limites de exposição, níveis de gravidade das categorias) para que se alinhem às suas políticas; essas configurações determinam diretamente a Pontuação de risco para cada VASP.
Vocês oferecem visualizações baseadas em intervalos de tempo (por exemplo, últimos 30/70/90 dias) para identificar períodos de interesse?
Sim. As visualizações baseadas no tempo com granularidade diária permitem que você se concentre em períodos específicos (por exemplo, semanas ou meses recentes) para identificar e analisar mudanças com precisão.
Como se distingue entre exposição direta e indireta, e é possível alternar entre essas visualizações?
Sim. Você pode alternar entre exposição direta e indireta, separar os fluxos de envio e recebimento e visualizar os valores em dólares americanos ou em ativos locais para uma avaliação precisa e alinhada às políticas.
Que Dados off-chain esperar obter com a minha análise de um serviço?
Os dados integrados de VASP fora da cadeia de blocos incluem Entidade jurídicos Entidade , jurisdições, licenças regulatórias, situação em relação a KYC/AML, serviços oferecidos e jurisdições permitidas/restritas — tudo consolidado no perfil do VASP.
Posso comparar um VASP com outros para uma análise comparativa?
Sim. A análise comparativa permite comparar um VASP com índices de categoria (por exemplo, bolsas, bolsas sem KYC) para determinar como sua atividade se alinha à dos concorrentes e identificar rapidamente anomalias.
E se eu precisar me aprofundar ou investigar melhor um serviço?
Você pode facilmente encaminhar o caso para Chainalysis Reactor uma análise mais aprofundada. Rastreie a origem e o destino dos fundos, analise as contrapartes e mapeie Cripto para obter maior clareza na investigação.
Reduzir riscos. Garantir compliance. Fortalecer a confiança.
Avaliação de risco de VASP a você as insights ferramentas necessárias para avaliar a exposição, reforçar a segurança e tomar decisões com confiança, protegendo sua plataforma e construindo uma relação de confiança com os órgãos reguladores e Parceiros.