VASP Risking
Avaliações rápidas, precisas e úteis para conhecer a sua PSAV
Obtenha informações detalhadas e garanta a conformidade por meio do monitoramento contínuo dos prestadores de serviços de ativos virtuais (PSAVs).
Entenda a exposição às criptomoedas
Identifique e avalie os riscos associados as PSAVs com os quais você e seus clientes interagem.
Aloque recursos de forma eficiente
Realize uma due diligence completa nos momentos certos, com insights claros e práticos.
Faça parcerias com confiança
Selecionar e manter os parceiros certos no setor de criptomoedas, tendo conhecimento de sua exposição a atividades ilícitas.
Mantenha o compliance
Reaja rapidamente ao ser automaticamente informado quando o nível de risco dos PSVAs da sua lista de observação sofrer alterações.
Informações completas e úteis
Obtenha uma visão geral abrangente sobre as PSAVs
Avaliar uma PSAV por meio de um perfil de risco abrangente. Compreender todos os aspectos das atividades on-chain e off-chain de uma PSAV, desde tendências históricas até a exposição a contrapartes.
Obtenha insights mais profundos
Os filtros avançados ajudam a realizar uma análise precisa da exposição, com detalhes por ativo, localização da exposição e identificação de fontes críticas de risco — permitindo a tomada de decisões com segurança para qualquer cenário de risco.
Comparação com os índices do setor
Compare uma PSAV com a categoria mais ampla para entender se sua atividade é consistente com a de outros serviços semelhantes. Personalize a comparação para identificar rapidamente as principais áreas de foco.
Otimize seu fluxo de trabalho e concentre seus recursos
Elimine o trabalho manual da análise periódica por meio do monitoramento contínuo. Receba notificações automáticas sempre que a pontuação de risco de uma PSAV for alterada, facilitando a identificação de quando é necessário aprofundar a investigação.
Configurar as definições para a gestão estratégica de riscos
Com o controle sobre as configurações de risco, desde limites de exposição até o nível de gravidade das categorias, você pode personalizar a implementação do seu compliance e receber alertas sobre as atividades mais relevantes para a sua região e para sua política de compliance.
Realizar uma verificação prévia aprofundada
Quando necessário, realize um due diligence aprofundado de uma PSAV com o Reactor, que oferece recursos líderes do setor para rastrear fundos desde a origem até o destino, analisar atividades relacionadas a criptomoedas e mapear relações entre criptomoedas para identificar questões-chave e insights.
Recursos desenvolvidos especificamente para uma triagem eficaz
Pontuação de risco
Obtenha uma pontuação única que indique o nível de risco de uma PSAV.
Dados off-chain
Veja um perfil completo que inclui dados off-chain licença, nomes oficiais, jurisdição e muito mais.
Exposição
Compreender as contrapartes de uma PSAV e a composição da exposição às diversas atividades.
Visões baseadas em tempo
Análise restrita de uma PSAV por períodos-chave, para avaliar completamente a atividade.
Limites de exposição
Adapte as avaliações de risco às políticas específicas da sua organização, definindo e ajustando os limites de exposição com facilidade.
Registros históricos
Mantenha registros das avaliações anteriores para compreender como o risco evoluiu ao longo do tempo.
Visualizações da categoria
Filtre por categorias específicas de exposição para compreender as tendências da atividade.
Seleção de ativos
Viabilizando compliance mais direcionado e um due diligence mais eficiente.
Vincular transações financeiras tradicionais a PSAVs
Avalie a exposição a criptomoedas e possíveis atividades ilícitas nas transações em moeda fiduciária dos seus clientes, analisando as transferências de entrada e saída para empresas do setor de criptomoedas.
A Chainalysis oferece soluções líderes em gestão de riscos
Dados de alta qualidade
A Chainalysis processa inteligência de dados em grande escala, utiliza centenas de heurísticas de agrupamento e verifica a precisão com base nos padrões mais rigorosos do setor.
Maior controle e rapidez
A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.
Conte com o apoio de uma comunidade.
Colabore com uma comunidade dedicada de milhares de investigadores de cripto e profissionais de compliance.
Estar em conformidade com as autoridades reguladoras
Reguladores em todo o mundo usam a Chainalysis e colaboram com empresas do setor privado.
WEBINAR
Conheça a sua PSAV: Avaliações de risco abrangentes para decisões mais informadas
Perguntas frequentes
Com que frequência os perfis e as classificações de risco dos PSAV são atualizados?
Os perfis e as classificações de risco dos PSAV são atualizados diariamente. Sim, são emitidos alertas em caso de alterações no risco.
Preciso fazer uma nova análise manualmente para ser notificado sobre alterações na classificação de risco?
Não, o monitoramento contínuo automatiza o envio de alertas caso ocorra uma alteração na classificação de risco.
Como é calculada a pontuação de risco de um PSAV, e quais são os fatores que mais pesam?
A pontuação de risco é uma classificação única e configurável derivada da exposição na cadeia de blocos a contrapartes e categorias (por exemplo, sanções, golpes), da direcionalidade (enviado vs. recebido), da exposição direta vs. indireta e dos intervalos de tempo selecionados; a ponderação exata depende das configurações de risco da sua organização.
Podemos personalizar os limites de risco e os níveis de gravidade das categorias de acordo com nossas políticas?
Sim. Você pode personalizar as configurações de risco (limites de exposição, níveis de gravidade por categoria) para que se alinhem às suas políticas; essas configurações determinam diretamente a pontuação de risco exibida para cada PSAV.
Vocês oferecem visualizações baseadas em intervalos de tempo (por exemplo, últimos 7/30/90 dias) para identificar períodos de interesse?
Sim. As visualizações baseadas no tempo com granularidade diária permitem que você se concentre em períodos específicos (por exemplo, semanas ou meses recentes) para identificar e analisar mudanças com precisão.
Como se distingue entre exposição direta e indireta, e é possível alternar entre essas visualizações?
Sim. Você pode alternar entre exposição direta e indireta, separar os fluxos de envio e recebimento e visualizar os valores em dólares americanos ou em ativos locais para uma avaliação precisa e alinhada às políticas.
Que dados externos à cadeia posso esperar obter com a minha análise de um serviço?
Os dados integrados de PSAV off-chain incluem nomes de pessoas jurídicas, jurisdições, licenças regulatórias, situação em relação a KYC/AML, serviços oferecidos e jurisdições permitidas/restritas — tudo consolidado no perfil da PSAV.
Posso comparar uma PSAV com outras para uma análise comparativa?
Sim. A análise comparativa permite comparar uma PSAV com índices de categoria (por exemplo, bolsas, bolsas sem KYC) para determinar como sua atividade se alinha à dos concorrentes e identificar rapidamente anomalias.
E se eu precisar me aprofundar ou investigar melhor um serviço?
Você pode facilmente encaminhar o caso para o Chainalysis Reactor para uma análise mais aprofundada. Rastreie a origem e o destino dos fundos, analise as contrapartes e mapeie as relações entre criptomoedas para obter maior clareza na investigação.
Reduza riscos. Garanta a conformidade. Fortaleça a confiança.
O VASP Risking oferece a você as informações e as ferramentas necessárias para avaliar a exposição a riscos, reforçar a segurança e tomar decisões com confiança, protegendo sua plataforma e construindo uma relação de confiança com órgãos reguladores e parceiros.