Digital Treasures Center cumple con los requisitos de la Ley de Protección de la Privacidad de los Consumidores de California ( Cumplimiento ) con Chainalysis
- Facilita el acceso al mercado de Cripto
- Cumple con los estrictos requisitos normativos
- Permite un enfoque basado en el riesgo para Cumplimiento
- Ayuda a informar al personal y a los clientes sobre las amenazas y oportunidades de Criptomoneda , al tiempo que reduce las alertas de falsos positivos
«Chainalysis es el mejor socio para las empresas que recién se inician en el sector de la « Cripto » y buscan convertirse en líderes en este ámbito. Ofrece las herramientas y las mejores prácticas necesarias para adelantarse a los requisitos regulatorios y a las actividades ilícitas».
Fundado en 2019, Digital Treasures Center (DTC) ofrece a los comerciantes servicios en línea para aceptar soluciones de pago digital, incluyendo liquidación de pagos, tarjetas de débito y Billetera. La visión de la empresa es brindar a los comerciantes y consumidores una solución de pago rápida, segura y rentable que satisfaga las necesidades de todas las partes de la cadena de suministro a nivel mundial.
Desafío
Desde el principio, DTC buscó la mejor solución para Monitoreo de transacciones a fin de allanar el camino hacia una solución de pago exitosa y, a su vez, generar confianza entre los comerciantes y los consumidores para que utilicen Cripto como método de pago.
Solución
DTC adoptó las soluciones Chainalysis KYT y Chainalysis Reactor para cumplir con sus requisitos comerciales y normativos. Con estas soluciones implementadas, DTC confía en poder satisfacer a los reguladores y hacer crecer su negocio.
¿Qué funciones o herramientas de Chainalysis te parecen más útiles?
Chainalysis KYT Nos ayuda a comprender el riesgo y Chainalysis Reactor nos ayuda a investigar posibles problemas.
Con Chainalysis KYT, utilizamos los umbrales de alerta predeterminados sugeridos porque satisfacen nuestras necesidades actuales. Si bien es posible que los ajustemos a medida que crezcamos y nos expandamos, sus alertas predeterminadas ya cumplen con los requisitos de la industria. Esta metodología predeterminada nos proporciona alertas de riesgo grave, alto y medio que son satisfactorias para los reguladores. A medida que nuestro negocio crezca, recopilemos más datos y desarrollemos una comprensión más sofisticada de nuestros clientes y nuestra propensión al riesgo, es posible que ajustemos la configuración.
Chainalysis Reactor nos ayuda a armar rápidamente la cadena de transacciones y a identificar cuáles son problemáticas, lo que a su vez nos permite investigar de manera más eficiente.
¿Cómo determinas el valor de Chainalysis para tu negocio?
Hemos utilizado Chainalysis desde el primer día de nuestras operaciones. Podemos identificar cualquier falso positivo utilizando Reactor y KYT y cerrar un caso el mismo día, lo que le ahorra mucho tiempo a nuestro equipo de Cumplimiento . Hemos integrado Chainalysis con nuestro sistema interno para que nuestros oficiales de Cumplimiento puedan acceder a toda la información sobre nuestros clientes y transacciones en una sola plataforma. Esto nos brinda una visión más completa y permite que nuestro equipo de Cumplimiento tome mejores decisiones, al tiempo que les evita tener que reunir información de diferentes plataformas. La reputación de Chainalysis y su posición como líder del mercado nos dan la seguridad de que estamos utilizando las herramientas adecuadas, con las capacidades necesarias, para monitorear transacciones y detectar posibles actividades ilícitas.
