Como a Flipster reforçou Compliance expandir globalmente com a Chainalysis
“Por muito tempo, tivemos dificuldade em decidir se deveríamos autorizar uma determinada transação. A Chainalysis oferece uma compreensão sólida dos agrupamentos de transações, com um nível de detalhamento e dados superior ao dos concorrentes. Isso nos ajuda a tomar decisões seguras e bem fundamentadas. No fim das contas, compliance a rastrear as transações até sua origem.”
Desafio
A Flipster, uma Cripto em rápido crescimento, precisava lidar com regulamentações globais complexas para sustentar sua rapid . Com uma compliance reduzida, responsável por monitorar riscos de manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e sanções, a Flipster buscava aprimorar suas capacidades investigativas, melhorar a eficiência do monitoramento e construir confiança junto aos órgãos reguladores e aos usuários.
Solução
Ao utilizarCompliance Cripto Compliance da Chainalysis, a Flipster obteve insights mais aprofundada insights transações na cadeia de blocos, possibilitando o monitoramento automatizado e uma melhor detecção de riscos. A tecnologia de agrupamento e o suporte à Travel Rule da Chainalysis permitiram que a Flipster analisasse as transações com maior eficácia, garantindo compliance as normas regulatórias globais. O suporte ágil da Chainalysis foi fundamental para manter a supervisão à medida que novos tokens e projetos eram introduzidos.
Resultados
Desde a implementação do Chainalysis, a Flipster reforçou significativamente seu compliance . A porcentagem de transações sinalizadas para Investigação de 0,5-1% para 2-3%, alinhando-se aos padrões do setor e aumentando a confiança das autoridades regulatórias. Com compliance aprimorados, a Flipster expandiu seu alcance global para 180 países e continua a obter novas licenças regulatórias. Além das melhorias operacionais, a Chainalysis ajudou a Flipster a promover uma cultura de compliance, garantindo que as equipes em toda a empresa compreendam seu papel na mitigação de riscos e na integridade da plataforma. Com uma abordagem proativa em relação às regulamentações em constante evolução, a Flipster permanece ágil, confiável e bem posicionada para o crescimento futuro.
