Polícia Civil de Santa Catarina rastreia fundos municipais desviados até uma rede criminosa
Conseguimos chegar ao topo da organização criminosa na primeira fase da operação, graças ao rastreamento realizado pelo Reactor, algo que não teríamos conseguido com esses membros utilizando os métodos tradicionais de quebra do sigilo bancário.”
Desafio
Quando cibercriminosos roubaram fundos de uma prefeitura em Santa Catarina, no Brasil, o investigador-chefe Eduardo Graebin se deparou com uma Investigação tudo o que já havia enfrentado antes. Os fundos roubados haviam sido convertidos em Criptomoeda movimentados por meio de blockchain complexas blockchain , destinadas a ocultar a identidade dos autores do crime.
Durante semanas, os investigadores tentaram rastrear manualmente os Criptomoeda , mas a complexidade técnica e a natureza global blockchain os deixaram em um impasse. Os métodos tradicionais de investigação e os protocolos bancários se mostraram insuficientes para rastrear Ativos digitais várias blockchains e bolsas internacionais.
Solução
A Investigação uma reviravolta dramática quando a Chainalysis apresentou à Polícia Civil de Santa Catarina uma demonstração de conceito de sua plataforma blockchain , o Reactor. Apesar de não terem nenhum blockchain prévio blockchain , os investigadores consideraram a ferramenta extremamente intuitiva.
Quando os policiais encontraram frases-semente escritas em um papel, utilizaram Carteira para recuperar imediatamente as carteiras e analisar dezenas de blockchains em busca de quaisquer movimentações de fundos.
Resultados
Com o Reactor, a Investigação rastreou a Criptomoeda roubada Criptomoeda as carteiras iniciais até 16 exchanges diferentes em todo o mundo. A capacidade da plataforma de contornar as técnicas de ocultação dos criminosos revelou-se crucial – os investigadores conseguiram identificar os verdadeiros destinatários dos fundos roubados, e não apenas os laranjas usados para ocultar suas identidades.
Durante a Operação BitTrack, a equipe também utilizou a ferramenta Carteira da Chainalysis durante a execução de mandados de busca e apreensão. Isso resultou na primeira apreensão e transferência de Criptomoeda já realizada em Santa Catarina Criptomoeda a execução de um mandado de busca e apreensão, com a recuperação de aproximadamente US$ 2.000 em Bitcoin para uma Carteira institucional da Polícia Civil.
Os resultados também confirmaram a precisão do Reactor: quatro dos suspeitos monitorados já tinham condenações criminais em diferentes estados brasileiros por invasão de dispositivos informáticos, invasão de contas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.
