Estados hostis, agentes intermediários e redes transnacionais recorrem cada vez mais às criptomoedas para financiar operações, contornar sanções e acessar infraestrutura além do alcance do sistema financeiro tradicional. Um endereço cripto é mais do que um dado técnico: é um identificador estratégico que mostra quem está por trás da operação, como os recursos se movimentam e quais serviços a mantêm em funcionamento.
A Chainalysis potencializa sua inteligência existente com inteligência blockchain de múltiplas fontes, oferecendo visibilidade precisa e em tempo real dessas redes, além da capacidade de interromper operações, orientar sanções e desmantelar a infraestrutura que as sustenta.
Interrompido, apreendido ou bloqueado com base nas informações da Chainalysis
Forças da lei de inteligência, defesa e Forças da lei em mais de 70 países
Ex-oficiais de inteligência, analistas militares e especialistas em crimes financeiros com experiência operacional nas áreas de inteligência, defesa e serviços afins
A única plataforma blockchain autorizada para ambientes confidenciais e sensíveis.
Mapeie como grupos designados, representantes de estados hostis e financiadores ocultos levantam, movimentam e consolidam fundos em corretoras, redes hawala e canais informais de transferência de valor, antes que esses fluxos se dispersem ou sejam lavados, ficando fora de alcance. A Chainalysis vincula on-chain a entidades do mundo real, proporcionando às equipes de finanças de combate ao terrorismo e aos responsáveis pela identificação de alvos um panorama de inteligência financeira por trás da rede.
Acompanhe como atores patrocinados por Estados roubam, lavam e convertem criptomoedas por meio de bridges, mixers e corretores OTC não regulados para financiar programas de armamentoe sustentar operações de regime. A Chainalysis mapeia essa infraestrutura financeira de ponta a ponta, identificando hubs de consolidação, tipologias de lavagem e as redes de aquisição que a sustentam. Com coleta multifuente em OSINT, SIGINT, CYINT e FININT, entregamos as avaliações corroboradas necessárias para embasar sanções e direcionar ações coordenadas entre agências.
Mantenha uma visibilidade em tempo real sobre os pagamentos de resgate, Rastreamento de fundos a extorsão inicial, passando por redes de afiliados, serviços de lavagem de dinheiro e corretores de acesso inicial. Utilize nossa on-chain para mapear toda a ransomware, tanto no nível operacional quanto no estratégico: quem lucra, como os recursos circulam e onde se concentram antes do saque.
Entenda como redes de pig butchering, CSAM e fraudes em escala mundial compartilham infraestrutura financeira, carteiras de consolidação e rotas de lavagem. Identifique os pontos de convergência em que diferentes ameaças se encontram — como os mesmos corretores OTC atendendo, ao mesmo tempo, operadores de ransomware, evasores de sanções e redes de tráfico. A Chainalysis mapeia esses fluxos, revela carteiras estratégicas e expõe a estrutura da rede para fornecer atribuição, padrões de comportamento e indicadores geográficos que permitem ações antecipadas e coordenação entre agências.
Um estudo independente conduzido pela Universidade Tecnológica de Delft em cooperação com Forças da lei holandesas Forças da lei ferramentas comerciais blockchain em diversos serviços ilícitos. A Chainalysis apresentou uma cobertura de até 95% nos serviços ilícitos testados, com uma taxa de falsos positivos inferior a 0,15%.
Acompanhamos mais de 134.000 entidades, mapeamos mais de 345 milhões de transações entre cadeias em mais de 980 pontes e coletamos dados em diversas disciplinas de inteligência, incluindo geolocalização, identificação de nós, detecção de VPN e análise de padrões geográficos, para rastrear fundos de forma eficaz e mapear a infraestrutura dos adversários onde quer que operem. Essa amplitude de coleta permite avaliações comprovadas e de alta confiabilidade, exigidas pela comunidade de inteligência.
As informações da Chainalysis ajudaram a detectar financiamentos provenientes de Estados hostis e de intermediários em fases iniciais da cadeia de ataque cibernético, a mapear arquiteturas de evasão de sanções e lavagem de dinheiro, e a coordenar ações conjuntas que recuperaram ou congelaram mais de US$ 36 bilhões em fundos ilícitos — desde apreensões relacionadas ao financiamento do terrorismo e ransomware até recuperações de bilhões de dólares em casos de ataques cibernéticos patrocinados por Estados
Mais de 1.500 instituições, incluindo mais de 50 órgãos reguladores em todo o mundo , confiam diariamente nas informações da Chainalysis. Nossos programas de treinamento já certificaram mais de 41.000 profissionais, tornando nossa metodologia o padrão de fato nas técnicas blockchain .
A cooperação com empresas do setor, como a Chainalysis, foi necessária para confirmar nossas informações e congelar fundos ligados ao terrorismo.
Paul Landes
Chefe do Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF)
A Chainalysis oferece uma plataforma segura e pronta para uso que integra blockchain em todas as fases do seu ciclo de inteligência, desde a coleta e o desenvolvimento de alvos até a análise, produção e divulgação.
Crie painéis de panorama de ameaças, execute análises personalizadas com base no conjunto de dados completo de inteligência da Chainalysis e defina requisitos precisos de coleta para as tipologias relevantes — desde a evasão de sanções até padrões ransomware e indicadores financeiros do combate ao terrorismo — utilizando SQL, Python e fluxos de trabalho sem código que alimentam outros sistemas de coleta e enriquecem os acervos de inteligência existentes.
Parta de alguns endereços cripto já conhecidos e identifique as carteiras, serviços e infraestruturas conectadas a eles. Com dados on-chain, revele faixas de IP compartilhadas, endpoints de VPN e hosts bulletproof entre atores aparentemente distintos, e transforme esses insights em leads para fluxos de SIGINT e operações cibernéticas — ajudando sua equipe a definir com mais precisão o que monitorar, coletar ou interromper em seguida.
Capacite equipes não especializadas — como agentes de campo, centrais de monitoramento e plantões operacionais — com avaliações instantâneas e em linguagem clara sobre qualquer carteira. Tenha visibilidade sobre saldos, contrapartes e exposição a riscos para decidir, de imediato, o que precisa ser escalado.
Acompanhe o fluxo dos recursos entre blockchains, serviços, mixers, bridges e protocolos DeFi. Relacione carteiras a entidades do mundo real e produza inteligência robusta para apoiar apreensões, pacotes de sanções, nomeações de alvos e operações conjuntas.
Extraia inteligência blockchain de recovery seeds, hardware wallets ou dispositivos digitais recuperados em operações. Mapeie o histórico das carteiras, as contrapartes e os endereços vinculados em diferentes blockchains para construir perfis de alvos, apoiar o mapeamento de redes e identificar ativos passíveis de apreensão — tudo com processamento offline para máxima segurança operacional.
Integre a inteligência da Chainalysis aos seus data lakes, sistemas SIEM/XDR e plataformas de missão via exportações em massa e APIs, transformando blockchain em mais uma disciplina de inteligência dentro da sua arquitetura de fusão. Exporte seletores, atribuições enriquecidas e relacionamentos com níveis de confiança para alimentar ferramentas analíticas downstream.
Mais de 120 profissionais e analistas trabalham em conjunto com a sua equipe em casos complexos, fluxos de trabalho personalizados de coleta de dados e operações baseadas em inteligência. Nos Estados Unidos, Chainalysis Government Solutions oferece esses recursos a clientes do governo dos EUA. Desenvolva capacidades internas duradouras por meio de certificações sob demanda da academia e programas de treinamento adaptados aos requisitos da sua missão.
Saiba mais sobre Serviços Globais
A única plataforma blockchain com certificação FedRAMP Full, que oferece opções de implantação local e totalmente isolada, projetada para atender aos requisitos de classificação, legais e operacionais de missões de segurança nacional em todo o mundo.
Recursos confidenciais e ofertas exclusivas para o governo são divulgados em reuniões seguras e não constam nesta página.
Combate ao financiamento do terrorismo
Rastreamento de campanhas ativas de arrecadação para a Al-Qaeda na Síria e o Hamas em Gaza, com uma atribuição robusta o suficiente para sustentar uma declaração apresentada à Justiça Federal dos Estados Unidos.
Operações por meio de representantes de Estados hostis
O NBCTF confirmou a rede cripto da Força Quds e do Hezbollah, identificou seus financiadores e marcou uma conquista inédita para a segurança nacional.
Cibersegurança e proliferação de armas de destruição em massa por parte dos Estados-nação
Garantiu visibilidade em tempo real entre blockchains, mesmo com a ofuscação por mixers, e possibilitou a primeira recuperação de cripto vinculada à Coreia do Norte.
Evasão de sanções e convergência de ameaças
Os fluxos de cripto revelaram duas redes que financiavam, ao mesmo tempo, espionagem russa, grupos de ransomware e cartéis de drogas em mais de 30 países.
Inteligência sobre o ecossistema adversário
O IRGC controla 50% do Cripto do Irã; a atividade na cadeia de blocos se correlaciona em tempo real com Eventos cinéticos Eventos ataques, distúrbios civis e conflitos regionais —, fornecendo indicadores operacionais que complementam a coleta de informações tradicional.
Infraestrutura de ameaças emergentes
As CMLNs já representam 20% de toda a lavagem de criptomoedas — e a Chainalysis mapeou e atribuiu essa atividade antes mesmo de ela entrar no radar das prioridades de políticas públicas.
Os criminosos movimentam fundos por exchanges, mixers e corretoras no mundo todo. Com a Chainalysis, você tem visibilidade de ponta a ponta, onde quer que os fundos circulem, para fechar essas lacunas e impor custos reais a essas redes.
A Chainalysis oferece várias opções de integração: os analistas podem trabalhar a partir de nossos aplicativos de interface, como Reactor ou Data Solutions, que podem ser implantadas no local e isoladas fisicamente para operarem inteiramente dentro de sua infraestrutura. Outras opções de integração incluem APIs REST e exportações de dados diretamente para data lakes, plataformas de gestão de casos e soluções de inteligência cibernética já utilizadas pela sua equipe, unificando a inteligência da Chainalysis com fontes de SIGINT, HUMINT, OSINT e FININT dentro da sua stack atual.
A Chainalysis oferece implantações locais e isoladas, com atualizações fornecidas por meio de transferência unidirecional. Além disso, a Chainalysis possui certificação FedRAMP nos Estados Unidos. Isso torna a Chainalysis a única plataforma blockchain nos Estados Unidos autorizada para ambientes confidenciais e de segurança.
Sim, o Chainalysis foi desenvolvido para capacitar os usuários, de modo que não precisem ser experts em blockchain e possam, em vez disso, concentrar-se de forma direta e prática no objetivo em questão. Com documentação clara, resumos gerados por IA e uma equipe de atendimento dedicada, os clientes podem operar de forma rápida e tranquila, contando com o suporte adequado de que necessitam.
A Chainalysis é pioneira e líder de mercado há mais tempo na área de blockchain e inteligência blockchain. Participamos dos casos de maior impacto do setor, contamos com a maior equipe global de inteligência, que coleta e atribui endereços e clusters cripto diariamente, e temos a menor tolerância a erros do setor. Somos também a única empresa a ser verificada de forma independente por um órgão externo. Nossos dados mostram vantagens claras quando se considera a amplitude, a profundidade e a qualidade de nossos dados, combinadas com o conjunto certo de soluções, mesmo para os fluxos de trabalho e objetivos mais complexos.
As organizações terroristas utilizam cada vez mais as criptomoedas para arrecadar, movimentar e distribuir fundos além das fronteiras. A Chainalysis conecta endereços de carteiras e clusters a entidades do mundo real, permitindo que analistas acompanhem todo o ciclo de uma operação de financiamento — da captação de recursos à camuflagem entre blockchains e serviços, até o cash-out final. O resultado é uma visão em nível de rede que expõe a infraestrutura por trás dessas operações.
Atores sancionados criam continuamente novas carteiras, movimentam recursos por intermediários e exploram protocolos DeFi e bridges cross-chain para seguir operando além das designações já publicadas. A Chainalysis identifica e agrupa continuamente os endereços conectados, revelando a rede mais ampla de carteiras sob controle de uma entidade sancionada. Nossa análise de exposição mostra, então, quais serviços ou contrapartes processaram fundos vinculados — mesmo de forma indireta — ajudando as agências a identificar facilitadores e acompanhar a evolução das táticas de evasão.
Sim. A Chainalysis já atribuiu e rastreou operações vinculadas à Coreia do Norte em diversas blockchains, mapeando técnicas sofisticadas de lavagem como trocas rápidas de ativos, bridges cross-chain, serviços de mixagem e cash-outs escalonados. Essas mesmas capacidades também se aplicam a outras ameaças patrocinadas por Estados, permitindo que as agências acompanhem operações com criptomoedas apoiadas por governos onde quer que os recursos circulem.
Sim. Os agentes mal-intencionados costumam transferir fundos entre blockchains usando pontes e serviços de swap para ocultar seus rastros. A Chainalysis rastreia atividades em todas as principais blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana e muitas outras, oferecendo uma visão unificada dos fluxos de fundos, mesmo quando os agentes saltam deliberadamente de uma cadeia para outra para evitar a detecção.