Estados hostis, grupos afiliados e redes transnacionais recorrem cada vez mais às Criptomoeda financiar operações, contornar sanções e adquirir infraestrutura fora do alcance do sistema financeiro convencional. Um Cripto é apenas mais um indicador: um identificador que revela quem está envolvido, como o dinheiro circula e quais serviços mantêm essas atividades em funcionamento.
A Chainalysis reforça sua estrutura de coleta de dados existente com blockchain proveniente de múltiplas fontes, proporcionando uma visão precisa e em tempo real dessas redes, além da capacidade de interromper operações, orientar sanções e desmantelar os sistemas por trás delas.
Interrompido, apreendido ou bloqueado com base nas informações da Chainalysis
Forças da lei de inteligência, defesa e Forças da lei em mais de 70 países
Ex-oficiais de inteligência, analistas militares e especialistas em crimes financeiros com experiência operacional nas áreas de inteligência, defesa e serviços afins
A única plataforma blockchain autorizada para ambientes confidenciais e sensíveis.
Mapeie como grupos designados, representantes de Estados hostis e financiadores ocultos levantam, movimentam e consolidam fundos em bolsas, redes hawala e canais informais de transferência de valor, antes que os fluxos se dispersem ou sejam lavados, ficando fora de alcance. A Chainalysis vincula a atividade na cadeia de blocos a entidades do mundo real, proporcionando às equipes de finanças de combate ao terrorismo e aos responsáveis pela identificação de alvos um panorama de inteligência financeira por trás da rede.
Acompanhe como atores patrocinados pelo Estado roubam, lavam e convertem Criptomoeda pontes, mixers e corretores OTC não regulamentados para financiar programas de armamento e sustentar as operações do regime. A Chainalysis mapeia sua infraestrutura financeira de ponta a ponta, identificando centros de consolidação, tipologias de lavagem de dinheiro e as redes de aquisição por trás deles. A coleta de informações de múltiplas fontes — incluindo OSINT, SIGINT, CYINT e FININT — produz as avaliações comprovadas necessárias para pacotes de sanções e ações interagências direcionadas.
Mantenha uma visibilidade em tempo real sobre os pagamentos de resgate, Rastreamento de fundos a extorsão inicial, passando por redes de afiliados, serviços de lavagem de dinheiro e corretores de acesso inicial. Utilize nossa inteligência on-chain para mapear toda ransomware , tanto no nível operacional quanto no estratégico: quem lucra, como os recursos se movimentam e onde se concentram antes do saque.
Rastreie como organizações criminosas de abate de suínos, redes de CSAM e Fraudes industrializadas Fraudes compartilham infraestrutura financeira comum, carteiras de consolidação e rotas de lavagem de dinheiro. Identifique pontos de convergência onde diferentes categorias de ameaças se cruzam – os mesmos corretores de mercado de balcão atendendo simultaneamente ransomware , infratores de sanções e redes de tráfico. A Chainalysis mapeia os fluxos, identifica carteiras-chave e expõe a estrutura da rede, fornecendo Atribuição, insights sobre padrões de vida e indicadores geográficos para intervenção precoce e cooperação entre agências.
Um estudo independente conduzido pela Universidade Tecnológica de Delft em cooperação com Forças da lei holandesas Forças da lei ferramentas comerciais blockchain em diversos serviços ilícitos. A Chainalysis apresentou uma cobertura de até 95% nos serviços ilícitos testados, com uma taxa de falsos positivos inferior a 0,15%.
Acompanhamos mais de 134.000 entidades, mapeamos mais de 345 milhões de transações entre cadeias em mais de 980 pontes e coletamos dados em diversas disciplinas de inteligência, incluindo geolocalização, identificação de nós, detecção de VPN e análise de padrões geográficos, para rastrear fundos de forma eficaz e mapear a infraestrutura dos adversários onde quer que operem. Essa amplitude de coleta permite avaliações comprovadas e de alta confiabilidade, exigidas pela comunidade de inteligência.
As informações da Chainalysis ajudaram a detectar financiamentos provenientes de Estados hostis e de intermediários em fases iniciais da cadeia de ataque cibernético, a mapear arquiteturas de evasão de sanções e lavagem de dinheiro, e a coordenar ações conjuntas que recuperaram ou congelaram mais de US$ 36 bilhões em fundos ilícitos — desde apreensões relacionadas ao financiamento do terrorismo e ransomware até recuperações de bilhões de dólares em casos de ataques cibernéticos patrocinados por Estados
Mais de 1.500 instituições, incluindo mais de 50 órgãos reguladores em todo o mundo , confiam diariamente nas informações da Chainalysis. Nossos programas de treinamento já certificaram mais de 41.000 profissionais, tornando nossa metodologia o padrão de fato nas técnicas blockchain .
A cooperação com empresas do setor, como a Chainalysis, foi necessária para confirmar nossas informações e congelar fundos ligados ao terrorismo.
Paul Landes
Chefe do Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF)
A Chainalysis oferece uma plataforma segura e pronta para uso que integra blockchain em todas as fases do seu ciclo de inteligência, desde a coleta e o desenvolvimento de alvos até a análise, produção e divulgação.
Crie painéis de panorama de ameaças, execute análises personalizadas com base no conjunto de dados completo de inteligência da Chainalysis e defina requisitos precisos de coleta para as tipologias relevantes — desde a evasão de sanções até padrões ransomware e indicadores financeiros do combate ao terrorismo — utilizando SQL, Python e fluxos de trabalho sem código que alimentam outros sistemas de coleta e enriquecem os acervos de inteligência existentes.
Comece com alguns Cripto conhecidos e identifique as carteiras, os serviços e a infraestrutura relacionados a eles. Use Dados on-chain revelar intervalos de IP compartilhados, pontos de extremidade de VPN e hosts à prova de falhas entre atores aparentemente distintos, e incorpore essas pistas aos fluxos de trabalho de SIGINT e cibersegurança para decidir o que monitorar, coletar ou interromper em seguida.
Forneça às unidades não especializadas — agentes de campo, salas de monitoramento, centrais de atendimento — avaliações imediatas e em linguagem simples de qualquer Carteira. Apresente saldos, contrapartes e Exposição ao risco possam determinar, de imediato, o que justifica uma escalação.
Acompanhe o fluxo de dinheiro por cadeias de blocos, serviços, mixers, pontes e protocolos DeFi. Relacione carteiras a entidades do mundo real e desenvolva produtos de inteligência bem fundamentados para apoiar apreensões, pacotes de sanções, indicações de alvos e operações conjuntas.
Extraia blockchain a partir de sementes de recuperação, carteiras de hardware ou dispositivos digitais recuperados durante as operações. Mapeie Carteira , as contrapartes e os endereços vinculados em várias cadeias para criar perfis de alvos, auxiliar no mapeamento de redes e identificar ativos passíveis de apreensão, tudo processado offline para garantir total segurança operacional.
Integre a inteligência da Chainalysis em data lakes, SIEM/XDR e sistemas de missão existentes por meio de exportações em massa e APIs, para que blockchain mais uma disciplina de inteligência na sua arquitetura de fusão. Exporte seletores, Atribuição enriquecidas e relações com classificação de confiança para ingestão por ferramentas analíticas de downstream.
Mais de 120 profissionais e analistas trabalham em conjunto com a sua equipe em casos complexos, fluxos de trabalho personalizados de coleta de dados e operações baseadas em inteligência. Nos Estados Unidos, Chainalysis Government Solutions oferece esses recursos a clientes do governo dos EUA. Desenvolva capacidades internas duradouras por meio de certificações sob demanda da Academia e programas de treinamento adaptados aos requisitos da sua missão.
Saiba mais sobre Serviços globais
A única plataforma blockchain com certificação FedRAMP Full, que oferece opções de implantação local e totalmente isolada, projetada para atender aos requisitos de classificação, legais e operacionais de missões de segurança nacional em todo o mundo.
Recursos confidenciais e ofertas exclusivas para o governo são divulgados em reuniões seguras e não constam nesta página.
Combate ao financiamento do terrorismo
Rastreou atividades de arrecadação de fundos para a Al-Qaeda na Síria e para o Hamas em Gaza; Atribuição apresentada em uma declaração juramentada perante um tribunal federal dos EUA.
Operações por meio de representantes de Estados hostis
A NBCTF confirmou a existência Cripto Quds-Hezbollah e identificou os financiadores, em uma conquista sem precedentes no campo da segurança nacional.
Cibersegurança e proliferação de armas de destruição em massa por parte dos Estados-nação
Manteve a visibilidade em tempo real em todas as cadeias por meio mixer ; possibilitou a primeira Cripto da Coreia do Norte.
Evasão de sanções e convergência de ameaças
Cripto revelaram duas redes que, simultaneamente, financiavam atividades de espionagem russa, ransomware e cartéis de drogas em mais de 30 países.
Inteligência sobre o ecossistema adversário
O IRGC controla 50% do Cripto do Irã; a atividade na cadeia de blocos se correlaciona em tempo real com Eventos cinéticos Eventos ataques, distúrbios civis e conflitos regionais —, fornecendo indicadores operacionais que complementam a coleta de informações tradicional.
Infraestrutura de ameaças emergentes
Atualmente, as CMLNs são responsáveis por 20% de toda Criptomoeda . A Chainalysis mapeou e atribuiu essa atividade antes mesmo de ela se tornar uma prioridade política.
Os criminosos movimentam fundos por meio de exchanges, mixers e corretoras em todo o mundo. A Chainalysis oferece visibilidade em toda a cadeia, independentemente de onde os fundos sejam movimentados — para que você possa colmatar essas lacunas e impor custos reais às redes deles.
A Chainalysis oferece várias opções de integração: os analistas podem trabalhar a partir de nossos aplicativos front-end, como o Reactor ou o Data Solutions, que podem ser implantados no local e isolados da rede (air-gapped) para operarem inteiramente dentro da sua infraestrutura. Outras opções de integração podem incluir APIs REST e exportação de dados diretamente para data lakes existentes, Gestão de casos e plataformas de inteligência contra ameaças cibernéticas, combinando a inteligência da Chainalysis com outras fontes SIGINT, HUMINT, OSINT e FININT em sua cadeia de ferramentas atual.
A Chainalysis oferece implantações locais e isoladas, com atualizações fornecidas por meio de transferência unidirecional. Além disso, a Chainalysis possui certificação FedRAMP nos Estados Unidos. Isso torna a Chainalysis a única plataforma blockchain nos Estados Unidos autorizada para ambientes confidenciais e de segurança.
Sim, o Chainalysis foi desenvolvido para capacitar os usuários, de modo que não precisem ser blockchain e possam, em vez disso, concentrar-se de forma direta e prática no objetivo em questão. Com documentação clara, resumos gerados por IA e uma equipe de atendimento dedicada, os clientes podem operar de forma rápida e tranquila, contando com o suporte adequado de que necessitam.
A Chainalysis é pioneira e líder de mercado há mais tempo na área de blockchain e inteligência blockchain . Participamos dos casos de maior impacto do setor, contamos com a maior equipe global de inteligência, que coleta e atribui Cripto e clusters Cripto diariamente, e temos a menor tolerância a erros do setor. Somos também a única empresa a ser verificada de forma independente por um órgão externo. Nossos dados mostram vantagens claras quando se considera a amplitude, a profundidade e a qualidade de nossos dados, combinadas com o conjunto certo de soluções, mesmo para os fluxos de trabalho e objetivos mais complexos.
As organizações terroristas utilizam cada vez mais Criptomoeda arrecadar, movimentar e distribuir fundos além das fronteiras. A Chainalysis atribui Carteira e agrupamentos a entidades do mundo real, permitindo que os analistas rastreiem todo o ciclo de vida de uma operação de financiamento, desde a arrecadação de fundos, passando pela camuflagem entre cadeias e serviços, até o saque final. As agências obtêm uma visão em nível de rede que revela a infraestrutura por trás do financiamento.
Os atores sancionados costumam criar novas carteiras, desviar fundos por meio de intermediários ou explorar protocolos DeFi e pontes entre cadeias para continuar operando mesmo após as designações publicadas. A Chainalysis identifica e agrupa continuamente endereços relacionados, expondo a rede mais ampla de carteiras sob o controle Entidadesancionada. Nossa análise de exposição revela, então, quais serviços ou contrapartes processaram fundos vinculados, mesmo que indiretamente, ajudando as agências a identificar facilitadores e acompanhar as táticas de evasão em constante evolução.
Sim. A Chainalysis atribuiu e rastreou operações ligadas à Coreia do Norte em várias blockchains, mapeando as sofisticadas técnicas de lavagem de dinheiro utilizadas por esses atores, incluindo rapid , pontes entre blockchains, serviços de mistura e saques em etapas. Essas mesmas capacidades se aplicam a outras ameaças de Estados-nação, proporcionando às agências a capacidade de acompanhar Criptomoeda patrocinadas por Estados, independentemente de onde elas ocorram.
Sim. Os agentes mal-intencionados costumam transferir fundos entre blockchains usando pontes e serviços de swap para ocultar seus rastros. A Chainalysis rastreia atividades em todas as principais blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana e muitas outras, oferecendo uma visão unificada dos fluxos de fundos, mesmo quando os agentes saltam deliberadamente de uma cadeia para outra para evitar a detecção.