Alterya
IdentifiqueFraudes Cripto Fraudes identificadores financeiros e bloqueie golpes instantaneamente
Proteja seus clientes contra Fraudes de pagamentos por notificação (APP) Fraudes proteja sua plataforma com Inteligência de ameaças baseada em IA.
Evite Cripto
Detecte e bloqueie Fraudes em pagamentos instantâneos não autorizados Fraudes os fundos saiam da conta do seu cliente. Mais de US$ 8 bilhões em transações monitoradas mensalmente.
Expanda seus negócios
Com dados confiáveis, reduza as rejeições indevidas de transações legítimas erroneamente sinalizadas como Criptomoeda e aumente as taxas de aprovação.
Aumentar a confiança dos clientes
Construa uma reputação sólida e ofereça suporte aos clientes ao sinalizar Criptomoeda potencialmente fraudulentas. Alterya mais de 100 milhões de usuários.
Cumprir as normas
Cumprir os requisitos e expectativas regulatórias relativos ao gerenciamento Fraudes.
Proteção total contra golpes e lavagem de dinheiro
Proteger os clientes contra pagamentos fraudulentos
Impedir automaticamente pagamentos a golpistas com inteligência artificial capaz de detectar transações relacionadas a entidades fraudulentas.
Detectar contas fraudulentas utilizadas como "mulas" e muito mais
Identifique lavadores de dinheiro, identidades falsas e contas fraudulentas durante o seu processo de KYC. Bloqueie e remova os fraudadores da sua plataforma.
Monitorar Golpe em toda a rede
Fundamente suas decisões e as ações da sua plataforma com informações confiáveis coletadas a partir de identificadores financeiros.
Monitore atividades fraudulentas em toda a sua plataforma
Entenda o alcance da exposição da sua plataforma a agentes mal-intencionados por meio de um rastreamento abrangente das transações.
Recursos desenvolvidos especificamente para serviços de pagamentos em grande volume
Entidade Pontuação de risco
Obtenha uma pontuação única que indique o Pontuação de risco um endereço.
Painéis
Entenda a vulnerabilidade da sua plataforma a agentes mal-intencionados e monitore atividades suspeitas.
Evidências
Identifique automaticamente indícios de atividades fraudulentas durante a revisão manual.
Notificações
Alertas automáticos sobre alterações de risco por meio de Webhooks.
Explorador
Realizar Investigação análises aprofundadas de risco para contas e Carteira .
Listas de observação
Avaliar rapidamente as informações para identificar indicadores financeiros específicos.
Como Alterya á-lo
Criptomoeda
Transações e contas de usuário seguras. Detecção e bloqueio de transferências Golpe. Identificação e exclusão de contas de usuários fraudulentos e de "mulas de dinheiro".
Plataformas de pagamento em tempo real (RTPs)
Detectam e bloqueiam atividades fraudulentas relacionadas a Cripto Golpe, contrapartes de alto risco e atividades suspeitas de entrada e saída de fundos.
Processadores de pagamentos
Permitem que as empresas melhorem a gestão de riscos e operem com mais confiança no bloqueio de atividades fraudulentas em ambientes de alto volume.
Bancos devem reduzir Golpe
Prevenir Fraudes Criptomoeda , transferências Carteira digitais Carteira RTP) e transferências tradicionais em moeda fiduciária. Identificar e encerrar contas fraudulentas.
Por que os clientes escolhem a Chainalysis para Web3
Cobertura multicadeia e multiprotocolo
A Chainalysis previne explorações na cadeia em camadas L1, L2, protocolos DeFi e exchanges, oferecendo cobertura completa entre cadeias.
Sistemas líderes do setor para Fraudes de ameaças e Fraudes
A solução de segurança da Chainalysis detecta quase todos os ataques cibernéticos com uma taxa de falsos positivos praticamente nula.
Fácil integração
Implemente sem interromper seus fluxos de trabalho atuais – sem Contrato inteligente e sem necessidade de programação personalizada.
Contamos com a confiança de mais de 1.400 Forças da lei e organizações Forças da lei em todo o mundo
Com mais de uma década de experiência na construção de confiança em blockchains, a Chainalysis é a parceira de confiança de governos, empresas e web3 .
Blog
O que são Fraudes com pagamentos por transferência autorizada (APP)? Entendendo os golpes Cripto e como se prevenir
Perguntas frequentes
O que é Alterya?
Alterya uma plataforma Fraudes baseada em IA da Chainalysis que integra Fraudes em Cripto, carteiras digitais e contas bancárias tradicionais. Ela detecta golpes logo no início por meio do monitoramento baseado em IA de canais da web, redes sociais e chats, permitindo o bloqueio em tempo real de golpes de pagamento por notificação (APP) não autorizados antes que os fundos saiam da conta do cliente.
Quem usa Alterya?
Alterya utilizada por Criptomoeda , plataformas de pagamentos em tempo real (RTP), processadores de pagamentos e bancos. Essas organizações contam com Alterya proteger saques, prevenir golpes Cripto e aplicativos de moeda fiduciária, identificar contas de "mule" ou sintéticas e reduzir Fraudes , mantendo ao mesmo tempo uma experiência positiva para o cliente.
Que tipos de Fraudes Alterya Fraudes Alterya e prevenir?
Alterya uma ampla variedade de Fraudes , incluindo golpes de pagamento por transferência autorizada (APP), golpes Cripto , contas de lavagem de dinheiro e contas sintéticas, golpes do tipo “pig-butchering” e golpes românticos, além de saques motivados por engenharia social. Seus modelos de IA conectam esses Fraudes entre os ecossistemas Cripto moedas fiduciárias.
Como a Alterya IA para detectar fraudes?
Os modelos de IA Alteryaaprendem continuamente com padrões encontrados em dados da web, mensagens de chat e blockchain . Isso permite identificar golpes emergentes, como Fraudes românticas, golpes de investimento ou recrutamento de “mulas”, antes que se espalhem, possibilitando a detecção proativa e o bloqueio automatizado em tempo real.
O que diferencia Alterya de outras ferramentas de segurança semelhantes?
Muitas alternativas são reativas e dependem fortemente de Relatórios dos usuários finais Relatórios de anomalias puramente comportamentais/transacionais, o que as torna mais lentas na detecção de Fraudes autorizadas (APP); a coleta antecipada e multicanal Alteryaidentifica a Golpe e os destinatários antes que as vítimas enviem fundos. compliance tradicionais compliance concentram-se no comportamento do remetente ( Fraudes não autorizadas); Alterya os riscos do lado do destinatário e os identificadores entre canais na mesma visualização, o que é fundamental para Fraudes APP Fraudes fluxos de trabalho envolvendo “mulas de dinheiro”.
Proteja sua plataforma com Fraudes baseada em IA
Solicite uma demo personalizada demo descubra como Alterya Fraudes financeiras Fraudes elas ocorram.