Alterya
Conecte fraudes em cripto a identificadores financeiros e interrompa golpes em tempo real
Proteja seus clientes contra fraudes com APP (authorized push-payment) e fortaleça sua plataforma com inteligência contra ameaças impulsionada por IA
Previna golpes com cripto
Detecte e bloqueie fraudes com APP (authorized push payment) antes que os recursos saiam da conta do seu cliente. Mais de US$ 8 bilhões em transações monitoradas mensalmente.
Expanda seus negócios
Com dados confiáveis, reduza recusas indevidas de transações legítimas sinalizadas incorretamente como golpes com cripto e aumente suas taxas de aprovação.
Aumente a confiança dos clientes
Fortaleça sua reputação e proteja seus clientes ao sinalizar transações de criptomoedas potencialmente fraudulentas. A Alterya já protege mais de 100 milhões de usuários.
Cumpra as normas
Cumpra os requisitos e as expectativas regulatórias relativas ao gerenciamento de fraudes.
Proteção total contra golpes e lavagem de dinheiro
Proteger os clientes contra pagamentos fraudulentos
Impedir automaticamente pagamentos a golpistas com inteligência artificial capaz de detectar transações relacionadas a entidades fraudulentas.
Detecte contas laranja e muito mais
Identifique lavadores de dinheiro, identidades falsas e contas fraudulentas durante o seu processo de KYC. Bloqueie e remova os fraudadores da sua plataforma.
Conecte atividades de golpes por toda a rede
Fundamente suas decisões e as ações da sua plataforma com informações confiáveis coletadas a partir de identificadores financeiros.
Monitore atividades ilegais em toda a sua plataforma
Entenda o alcance da exposição da sua plataforma a agentes mal-intencionados por meio de um rastreamento abrangente das transações.
Recursos desenvolvidos especificamente para serviços de pagamentos em grande volume
Pontuação de risco da entidade
Obtenha uma pontuação única que orienta a avaliação do risco de fraude de um endereço.
Painéis
Entenda a exposição da sua plataforma a agentes maliciosos e acompanhe atividades suspeitas.
Evidências
Identifique automaticamente indícios de atividades fraudulentas durante a revisão manual.
Notificações
Alertas automáticos sobre alterações de risco por meio de Webhooks.
Explorador
Realize investigações e análises de risco aprofundadas para contas e endereços de carteira.
Listas de observação
Avaliar rapidamente as informações para identificar indicadores financeiros específicos.
Como o Alterya pode ajudá-lo
Exchanges de criptomoedas
Proteja transações e contas de usuários. Detecte e bloqueie transferências relacionadas a golpes. Identifique e desative contas laranja e contas fraudulentas.
Plataforma de pagamentos instantâneos (RTPs)
Detecte e bloqueie atividades fraudulentas direcionadas a carteiras cripto vinculadas a golpes, contrapartes de alto risco e movimentações suspeitas de entrada e saída de recursos.
Processadores de pagamentos
Permita que as empresas aprimorem a gestão de riscos e operem com mais confiança ao bloquear atividades fraudulentas em ambientes de alto volume.
Bancos que querem reduzir o risco de golpes
Previna fraudes em transferências de criptomoedas, carteiras digitais (RTP) e transferências tradicionais em moeda fiduciária. Identifique e desative contas fraudulentas.
Por que os clientes escolhem a Chainalysis para segurança da Web3
Cobertura multicadeia e multiprotocolo
A Chainalysis previne on-chain em L1s, L2s, protocolos DeFi e exchanges, oferecendo cobertura completa entre cadeias.
Sistemas líderes do setor em detecção de ameaças e fraudes
A solução de segurança da Chainalysis detecta quase todos os ataques cibernéticos com uma taxa de falsos positivos praticamente nula.
Fácil integração
Implemente sem interromper seus fluxos de trabalho atuais — sem necessidade de modificar contratos inteligentes nem de desenvolver código personalizado.
A confiança de mais de 1.400 agências de aplicação da lei e organizações em todo o mundo
Com mais de uma década construindo confiança no ecossistema blockchain, a Chainalysis é a parceira de confiança de governos, empresas e organizações Web3.
Blog
O que é a fraude em APP (Authorized Push Payment)? Entenda os golpes relacionados a cripto e como preveni-los
Perguntas frequentes
O que é o Alterya?
O Alterya é a plataforma de prevenção à fraude com IA da Chainalysis, que conecta sinais de fraude em cripto, carteiras digitais e contas bancárias tradicionais. Ela identifica golpes desde a origem por meio do monitoramento com IA de canais da web, redes sociais e chat, permitindo o bloqueio em tempo real de fraudes em APP (authorized push payment) antes que os recursos saiam da conta do cliente.
Quem usa o Alterya?
O Alterya é utilizado por exchanges de criptomoedas, plataformas de pagamentos em tempo real (RTP), processadores de pagamentos e bancos. Essas organizações confiam no Alterya para proteger saques, prevenir fraudes em APP em cripto e em moeda fiduciária, identificar contas laranja ou sintéticas e reduzir perdas com fraude, mantendo uma experiência fluida para o cliente.
Quais tipos de fraude o Alterya pode detectar e prevenir?
O Alterya detecta uma ampla variedade de fraudes, incluindo golpes de APP (authorized push payment), fraudes em transferências de cripto, contas laranja e sintéticas, golpes de pig butchering e romance scams, além de saques impulsionados por engenharia social. Seus modelos de IA conectam esses vetores de fraude entre os ecossistemas cripto e fiduciário.
Como o Alterya IA para detectar fraudes?
Os modelos de IA do Alterya aprendem continuamente com padrões identificados em dados da web, mensagens de chat e atividades em blockchain. Isso permite detectar golpes emergentes — como fraudes românticas, golpes de investimento e recrutamento de contas laranja — antes que se espalhem, viabilizando uma detecção proativa e o bloqueio automatizado em tempo real.
O que diferencia o Alterya de outras ferramentas de segurança semelhantes?
Muitas alternativas são reativas e dependem fortemente de denúncias dos usuários finais ou apenas de anomalias comportamentais e transacionais, o que as torna mais lentas no combate à fraude APP autorizada. Já a coleta upstream e multicanal do Alterya identifica a infraestrutura do golpe e os destinatários antes mesmo de as vítimas enviarem os recursos. As ferramentas tradicionais de compliance se concentram no comportamento do remetente, voltado à fraude não autorizada; o Alterya incorpora, em uma única visão, o risco do lado do destinatário e identificadores entre diferentes trilhos de pagamento — algo essencial para enfrentar fraudes APP e operações com contas laranja.
Proteja sua plataforma com prevenção a fraudes impulsionada por IA
Solicite uma demonstração personalizada e descubra como o Alterya previne fraudes financeiras antes que elas aconteçam.