A MoonPay simplifica a gestão de riscos e gera novas fontes de receita com a Chainalysis

Desafio

Como empresa global web3 , a MoonPay buscava aprimorar suas compliance . O uso paralelo de dois compliance gerava resultados contraditórios e falsos positivos para sua compliance . Essa complexidade impedia a análise e o tratamento eficientes das atividades sinalizadas, prejudicando a produtividade e criando o risco de que atividades suspeitas fossem ignoradas.

Solução

Desde que integrouPlataforma de análise blockchain da Chainalysis, a MoonPay reduziu significativamente os falsos positivos, o que resultou em um aumento na receita graças à diminuição do número de transações bloqueadas e da perda de clientes. A eficiência Monitoramento de transações da MoonPay melhorou, com um aumento de até 5 vezes na produtividade observado em alguns casos. A qualidade das investigações conduzidas pela compliance da MoonPay também foi aprimorada, facilitando o lançamento e o monitoramento de novos produtos, como a plataforma Cripto sem custódia. A parceria com a Chainalysis também fortaleceu a colaboração da MoonPay com Forças da lei reguladoras, proporcionando um entendimento comum sobre atividades suspeitas. De modo geral, a solução da Chainalysis permitiu que a MoonPay otimizasse seus processos de gestão de riscos, abrisse novas fontes de receita e mantivesse um compliance robusto em meio às mudanças regulatórias.