Blog
Órgãos reguladores
Proteger os consumidores, garantir a segurança dos mercados e manter a estabilidade financeira.
Policymakers, reguladores e supervisores têm à disposição os recursos necessários para monitorar, em escala local e global, prestadores de serviços e o uso de ativos digitais, combinando dados on-chain abrangentes com aconselhamento estratégico.
Visão geral
Compreender o panorama dos ativos digitais
Obtenha insights sobre tendências de mercado em nível global e nacional para identificar prioridades de políticas públicas e soluções regulatórias.
Acompanhar a estabilidade financeira
Garantir a segurança dos mercados e mitigar riscos por meio da quantificação de fatores como a interconectividade entre empresas do setor de ativos digitais e a magnitude dos pagamentos com ativos digitais.
Proteger os consumidores
Identificar entidades não licenciadas, serviços de risco ou atividades ilícitas que exponham os consumidores a serviços financeiros inseguros, incluindo violações dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (AML/CFT).
Supervisionar e fazer cumprir a regulamentação
Detectar atividades ilícitas e não conformes, fazer cumprir as normas locais e realizar avaliações periódicas para garantir que as entidades estejam cumprindo suas obrigações de compliance.
Conferência Links
A visão do regulador sobre cripto e o caminho a seguir
Recursos
Obtenha uma visão geral do uso de ativos digitais em nível global e local
Monitorar os fluxos e as posições de ativos
Compreender o uso de ativos digitais que possa gerar riscos normativos, tais como a magnitude dos fluxos de ativos digitais entre jurisdições e entidades específicas, bem como a composição da propriedade desses ativos, como a concentração de participações entre usuários de alta renda.
Identificar e detectar atividades ilícitas
Identifique padrões de comportamento comumente utilizados por agentes ilícitos, receba alertas sobre a exposição de entidades reguladas a entidades de risco e tome medidas em caso de violações das normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (AML/CFT).
Interprete a blockchain com facilidade
Apresente um panorama realista de como o valor circula entre as entidades, classificado em 35 categorias, como plataformas de DeFi e NFT, bolsas centralizadas, entidades sujeitas a sanções, fundos roubados e muitas outras.
Investigar entidades e ativos de maior risco
Aprofunde a análise de entidades específicas a partir de alertas gerados pelo monitoramento de transações, fortalecendo a supervisão das atividades de compliance.
Serviços
Educação, formação e apoio
- Aproveite as análises personalizadas de mercado e de risco
Adote uma abordagem orientada por dados para prioridades específicas da sua atuação, como desenvolver avaliações nacionais de risco em AML/CFT, entender o crescimento e a dinâmica da economia DeFi no seu país e monitorar riscos sistêmicos ligados ao contágio entre empresas de cripto e às tendências de atividade em stablecoins. - Receba treinamento completo sobre regulamentação e políticas de ativos digitais
Apoio prático e passo a passo para ajudá-lo a atender às suas necessidades específicas, desde a elaboração de avaliações de risco nacionais até estruturas de supervisão. - Desenvolva expertise com a Chainalysis Academy
Domine os fundamentos da blockchain e mantenha-se atualizado sobre as principais tendências e regulações de ativos digitais com cursos contínuos conduzidos por especialistas do setor. - Obtenha sua certificação no seu idioma
Torne-se um profissional certificadopara o mercado com programas de formação que vão dos fundamentos de cripto ao treinamento especializado, para compreender o cenário regulatório e de riscos — com suporte em francês, alemão, hebraico, japonês, coreano, português (Brasil) e espanhol.
