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Órgãos reguladores
Proteger os consumidores, garantir a segurança dos mercados e manter a estabilidade financeira
Os formuladores de políticas, reguladores e supervisores estão bem equipados para monitorar os prestadores de serviços e o uso de ativos digitais, tanto em nível global quanto local, por meio de uma combinação de Dados on-chain abrangentes Dados on-chain orientação estratégica.
Visão geral
Compreender o panorama dos ativos digitais
Obtenha insights as tendências do mercado em nível global e nacional para identificar prioridades políticas e soluções regulatórias.
Acompanhar a estabilidade financeira
Garantir a segurança dos mercados e mitigar riscos por meio da quantificação de fatores como a interconectividade entre empresas do setor de ativos digitais e a magnitude dos pagamentos com ativos digitais.
Proteger os consumidores
Identificar entidades não licenciadas, serviços de risco ou atividades ilícitas que exponham os consumidores a serviços financeiros inseguros, incluindo violações dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).
Supervisionar e fazer cumprir a regulamentação
Detectar atividades ilícitas e não conformes, fazer cumprir as normas locais e realizar avaliações periódicas para garantir que as entidades estejam cumprindo suas compliance .
Conferência Links
Cripto o olhar Reguladore o caminho a seguir
Recursos
Obtenha uma visão geral do uso de ativos digitais em nível global e local
Monitorar os fluxos e as posições de ativos
Compreender o uso de ativos digitais que possa gerar riscos normativos, tais como a magnitude dos fluxos de ativos digitais entre jurisdições e entidades específicas, bem como a composição da propriedade desses ativos, como a concentração de participações entre usuários de alta renda.
Identificar e detectar atividades ilícitas
Identifique padrões de comportamento comumente utilizados por agentes ilícitos, receba alertas sobre a exposição de entidades reguladas a entidades de risco e tome medidas em caso de violações das normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).
Interprete blockchain com facilidade
Apresente um panorama realista de como o valor circula entre as entidades, classificado em 35 categorias, como plataformas de DeFi e NFT, bolsas centralizadas, entidades sujeitas a sanções, fundos roubados e muitas outras.
Investigar entidades e ativos de maior risco
Aprofunde-se nas atividades de entidades específicas após ser alertado pelos Monitoramento de transações para supervisionar compliance .
Serviços
Educação, formação e apoio
- Aproveite as análises personalizadas de mercado e de risco
Adote uma abordagem baseada em dados para suas áreas de foco específicas, como o desenvolvimento de avaliações de risco nacionais em matéria de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), a compreensão do crescimento e da natureza da economia DeFi em seu país, ou a observação de riscos sistêmicos relacionados ao contágio entre Criptomoeda ou às tendências na stablecoin . - Receba treinamento completo sobre regulamentação e políticas de ativos digitais
Apoio prático e passo a passo para ajudá-lo a atender às suas necessidades específicas, desde a elaboração de avaliações de risco nacionais até estruturas de supervisão. - Desenvolva suas competências com a Chainalysis Academy
Aprenda blockchain básicos sobre blockchain e mantenha-se atualizado sobre as tendências e regulamentações relacionadas a ativos digitais por meio de cursos contínuos ministrados por especialistas do setor. - Obtenha sua certificação no seu idioma
Torne-se um profissional certificado com programas de treinamento que vão desde Cripto até níveis especializados, para compreender o panorama de riscos e regulamentações, com suporte para francês, alemão, hebraico, japonês, coreano, português (do Brasil) e espanhol.
