Programas de Ativos Digitais da Chainalysis
O crime Cripto não espera que sua equipe consiga acompanhá-lo.
Vulnerabilidades na DeFi, lavagem de dinheiro entre cadeias, ofuscação de moedas de privacidade — a complexidade técnica dos crimes Cripto já ultrapassa o que a maioria compliance de investigação e compliance foi treinada para lidar. A lacuna entre o que sua equipe sabe e o que a ameaça exige é onde os casos ficam paralisados, os riscos passam despercebidos e os criminosos mantêm a vantagem. A Chainalysis aborda essa lacuna por meio de um programa de certificação progressivo e baseado em funções, desenvolvido com base em uma década de trabalho ativo em casos reais.
41,000+
Profissionais certificados em mais de 1.500 instituições e órgãos em todo o mundo
120+
Profissionais das Forças da lei, dos serviços de inteligência, das Unidades de Informação Financeira (UIF) e das instituições financeiras
19+
Idiomas como alemão, português, espanhol, holandês, árabe, japonês e coreano
Mais de US$ 34 bilhões
Em ativos congelados ou recuperados com a Chainalysis
Duas formas de aprender. Um único currículo.
Quer sua equipe aprenda de forma independente ou precise de um programa elaborado com base nos casos e nas prioridades da sua organização, o currículo é o mesmo — elaborado a partir dos mesmos casos e ministrado pelos mesmos profissionais.
Visite a Chainalysis Academy
Certificações sob demanda elaboradas a partir de casos reais. Cursos modulares, com ritmo individualizado, disponíveis em mais de 19 idiomas. Percursos progressivos e baseados em funções incluídos na sua licença da Chainalysis, sem taxas por usuário. Os módulos básicos e os recursos estão disponíveis para qualquer pessoa, mesmo sem licença.
Aulas particulares
As sessões se concentram na prática aplicada para que as equipes desenvolvam capacidade operacional desde o primeiro dia.
A Chainalysis Academy pela forma como estrutura as avaliações — clara, dinâmica e nunca passiva. Os exercícios do Reactor são particularmente eficazes: permitem aplicar conceitos em cenários realistas, em vez de apenas ler sobre eles. Os mini-exercícios integrados, que podem ser resolvidos sem sair da tela, reforçam a compreensão sem interromper o ritmo. O conteúdo é conciso e direto — o que torna o aprendizado mais rápido e eficaz.
Katerine Aristizabal
Coordenador Jurídico de AML, Coltefinanciera
Aprenda, aplique e domine as certificações.
Todos os percursos partem da mesma base — blockchain fundamentais blockchain necessários para todas as áreas. A partir daí, as certificações que você busca dependem da sua função: investigações ou compliance, desde o nível básico até o avançado.
Fundamentos de ativos digitais da Chainalysis
blockchain básicos blockchain , funcionamento dos ativos digitais, modelos UTXO e baseados em contas. Pré-requisito obrigatório para todas as certificações.
Investigador Certificado pela Chainalysis
Fluxos de trabalho completos de investigação — rastreamento de transações, Entidade e elaboração de relatórios para Forças da lei profissionais especializados em crimes financeiros.
Investigador Avançado Certificado pela Chainalysis
Protocolos DeFi, tipologias complexas, redes de privacidade e Rastreamento cross-chain.
Investigador Certificado Elite da Chainalysis
Moedas de privacidade, mixer , vulnerabilidades de DeFi e Rastreamento cross-chain mais alto nível de complexidade — culminando em um projeto final prático.
Compliance Certificado pela Chainalysis
AML/CTF, sanções e estruturas de risco relacionadas a ativos digitais. Desenvolve a capacidade analítica para a determinação fundamentada de riscos em toda a exposição a ativos digitais.
Compliance Certificado Compliance da Chainalysis
Análise aprofundada dos marcos regulatórios, análise tipológica e elaboração de programas de risco para compliance seniores compliance .
Fique atento para mais detalhes.
Certificação em Apreensão de Ativos da Chainalysis
Ciclo de vida completo da apreensão Cripto — desde a identificação e custódia até a documentação jurídica e a disposição.
Apenas profissionais qualificados do setor público.
Ministrado por profissionais da área. Não por criadores de cursos.
Todos os instrutores já atuaram nessas áreas — em Forças da lei, unidades de inteligência e de combate ao crime cibernético, Cripto e instituições financeiras. Conheça alguns de nossos instrutores:
Stella Ko
Cripto e capacitação de profissionais
Stella Ko já treinou mais de 5.000 profissionais, incluindo autoridades reguladoras, promotores públicos e prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs). Stella também é professora adjunta de Segurança Industrial na Universidade Chung-Ang, em Seul, e conta com 18 anos de experiência em diversos setores, abrangendo tecnologia global e comércio de commodities.
→ Inglês ׅ& Coreano
→ Setor privado público e Setor privado
→ APAC
Juan José Berrocal
Fraudes Cripto Fraudes AML/CTF
Juan trabalhou durante oito anos em uma importante Cripto global Cripto , onde investigou Fraudes, falhas na prevenção de lavagem de dinheiro e tipologias de financiamento do terrorismo em grande escala. Juan continua a liderar investigações em andamento e já treinou Forças da lei, órgãos reguladores e instituições financeiras nos cinco continentes.
→ Inglês ׅ& Espanhol
→ Setor público & Setor privado
→ EMEA
Clara Babot
Crimes cibernéticos e Cripto
Clara Babot passou seis anos na Forças da lei, onde trabalhou em casos de crimes cibernéticos e inteligência cibernética. Clara é membro do Comitê de Crimes Cibernéticos do Conselho da Europa e da Rede Europeia de Mulheres Policiais. Clara também foi palestrante nos eventos C1b3rWall e OsintomátiCOPS, além de ter ministrado aulas em Cibersegurança de pós-graduação Cibersegurança .
→ Inglês ▪ Espanhol ▪ Catalão ▪ Francês
→ Setor público
→ EMEA
Rafa Arronte
Cripto sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Cripto
Rafa Arronte atuou por uma década na compliance maiores instituições financeiras compliance México, incluindo Citibanamex, Bitso e VW Bank. Rafa possui certificações da Universidade de Michigan, da Universidade Duke e da ACFCS, e é bacharel em Administração de Empresas pelo Instituto de Tecnologia de Monterrey e pela Nebrija Business & Technology School.
→ Inglês e espanhol
→ Setor privado
→ América Latina
André Avellaneda, CAMS
Cripto Compliance
André Avellaneda possui sete anos de experiência em AML e KYC nas empresas Wells Fargo, PayQwick e StoneX, abrangendo serviços bancários de varejo, serviços financeiros e derivativos. André também liderou projetos-piloto de certificação em ambiente real para órgãos públicos, incluindo a Agência de Receitas do Canadá.
→ Inglês e espanhol
→ Setor privado público e Setor privado
→ América do Norte
Zulfikar Moledina, Bacharel em Direito, Mestre em Ciências, CAMS, GCIH
Crimes financeiros e cibernéticos e Inteligência de ameaças
Zulfikar Moledina conta com mais de 20 anos de experiência na Unidade de Inteligência Financeira da J.P. Morgan para a região EMEA e na Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos (NCA) do Reino Unido. Ele liderou operações voltadas para Inteligência de ameaças cibernéticas, crime organizado, lavagem de dinheiro e Financiamento ao terrorismo. Zulfikar também está entre os poucos instrutores nessa área com experiência simultânea tanto em bancos de primeira linha quanto em Forças da lei nacionais.
→ Inglês
→ Setor privado público e Setor privado
→ EMEA
Chris Brooks
Crimes Econômicos e Crimes Cibernéticos
Chris Brooks passou sete anos investigando casos complexos de crimes econômicos e cibernéticos na Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido antes de passar a atuar na área de treinamento. Atualmente, ele coordena a oferta de certificações da Chainalysis em espanhol, adotando uma abordagem prática e Investigação.
→ Inglês e espanhol
→ Setor privado público e Setor privado
→ EMEA, América Latina
Morgan Madden
Segurança Nacional e Crimes Cibernéticos
Morgan Madden passou quase uma década atuando como analista de inteligência de sinais e redes digitais na Força Aérea dos Estados Unidos, prestando apoio a clientes da área de segurança nacional em investigações cibernéticas voltadas para a Coreia do Norte. Ela é especialista em ransomware, mixers, bridges e lavagem de dinheiro entre cadeias.
→ Inglês
→ Global Setor público
→ Américas
Depois de concluir vários Chainalysis Academy e de estar atualmente participando do programa Investigador Avançado, considero a Academia altamente prática e diretamente relevante para situações reais. O conteúdo é bem estruturado e fácil de acompanhar, e valorizo particularmente o forte enfoque em investigações e casos compliance que posso aplicar no meu trabalho diário na Ativos digitais .
Mario Keser
Wirex
Já foram certificados 41.000 profissionais. Comece por onde você está.
O acesso é organizado de acordo com a forma como sua organização interage com a Chainalysis.
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Sessões ao vivo ministradas por instrutores, com exercícios práticos integrados — adaptadas ao tamanho, cronograma e objetivos da sua organização.
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Perguntas frequentes
Preciso pagar separadamente pelas certificações?
Não. As certificações estão incluídas na sua licença do Chainalysis — sem taxas por usuário, sem sistemas de créditos. Os cursos disponíveis para você dependem dos produtos Chainalysis que sua organização licenciou.
Qual é a diferença entre a Academia e o Treinamento Particular?
A Academia é um curso sob demanda e individualizado, acessível a qualquer momento e incluído na sua licença da Chainalysis. O Treinamento Privado oferece o mesmo conteúdo de certificação ao vivo, com um instrutor da Chainalysis, em turmas de até 15 ou 30 participantes. As sessões são estruturadas em torno de exercícios práticos, para que suas equipes desenvolvam capacidade operacional desde o primeiro dia.
Como as certificações são verificadas?
Todas as certificações da Chainalysis são emitidas na forma de credenciais digitais com um selo verificável. Os titulares podem compartilhar essas credenciais no LinkedIn ou em qualquer perfil profissional.
Por que não há mais créditos de treinamento disponíveis para compra?
Porque o aprendizado não deve ser limitado. Todas as certificações estão incluídas na sua licença da Chainalysis — sem créditos, sem taxas por usuário, sem custos administrativos. Sua equipe pode obter certificações, renovar certificações e evoluir sem precisar de aprovações ou esperar pelos ciclos orçamentários.