Address Screening
Detecte e bloqueie carteiras de risco instantaneamente.
Proteja suas operações e crie uma experiência melhor para o cliente com uma compreensão mais profunda dos perfis de risco dos endereços de carteiras ou dos pools de liquidez.
Proteja sua plataforma
Impeça que agentes de riscos ou ilegais tenham acesso à sua plataforma.
Participe de pools de liquidez com confiança
Obtenha uma avaliação avançada de riscos, monitoramento e uma compreensão abrangente.
Monitoramento em tempo real e escalável
Verifique endereços de forma programática ou manual para uma avaliação instantânea de riscos.
Mantenha o compliance
Proteja-se contra atividades ilícitas provenientes de entidades sancionadas, golpes, mercados da darknet e muito mais.
Detecte riscos de conformidade antecipadamente com uma análise abrangente
Bloqueie carteiras de risco e ilícitas, não seus clientes
Identifique carteiras de risco com precisão e faça uma análise abrangente dos endereços para compreender os riscos, a exposição e as contrapartes. Automatize os fluxos de trabalho dos usuários para dar suporte aos usuários legítimos em sua plataforma, ao mesmo tempo em que bloqueia agentes de risco ou ilícitos.
Avaliar o risco em pools de liquidez
Realize análises aprofundadas e obtenha insights milhares de pools de liquidez – avaliando movimentos de fundos, padrões de exposição e riscos.
Monitorar endereços continuamente
Mantenha-se informado com alertas automáticos sempre que a pontuação de risco de uma entidade for alterada, eliminando a necessidade de uma nova análise manual e mantendo um registro histórico das análises.
Personalize as configurações de risco de acordo com suas políticas de compliance
Personalize e integre facilmente as informações sobre riscos aos seus fluxos de trabalho de conformidade, garantindo que as operações continuem alinhadas às necessidades da sua organização.
Alta confiabilidade e baixa latência
Integre inteligência avançada de risco diretamente aos seus sistemas por meio de APIs fáceis de usar. Implemente fluxos de trabalho automatizados, monitoramento em tempo real e compliance simplificados, adaptados às necessidades da sua organização.
Capacidades desenvolvidas sob medida para programas de compliance flexíveis e eficazes.
Pontuação de risco
Pontuações de risco de gravidade com base em configurações personalizáveis, incluindo categoria e limites.
Análise temporal
Aperfeiçoe sua análise com pontuações de risco para períodos específicos.
Exposição
Exposições diretas e indiretas para carteiras e pools de liquidez, oferecendo uma visão geral clara do risco à primeira vista.
Análise de contrapartes
Avaliar as principais contrapartes e as tendências de exposição ao longo do tempo.
A Chainalysis facilita a verificação de carteiras
Dados de alta qualidade
A Chainalysis utiliza centenas de heurísticas de agrupamento, processa inteligência de dados em grande escala e verifica a precisão dos dados com a menor tolerância a erros do setor. Dados de melhor qualidade se traduzem em uma melhor experiência para o cliente.
Monitoramento contínuo
A blockchain evolui rapidamente, evitando novas verificações manuais repetitivas e onerosas. A Chainalysis oferece monitoramento contínuo das alterações na pontuação de risco.
Maior controle sobre as configurações de risco
A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.
Em conformidade com as autoridades reguladoras
Reguladores em todo o mundo usam a Chainalysis e colaboram com empresas do setor privado.
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Perguntas frequentes
Posso optar por usar a interface do usuário ou a integração via API para utilizar o Entity Risking?
Sim. O Address Screening pode ser realizada por meio de uma interface de usuário intuitiva e integrada por meio de APIs de alta confiabilidade e baixa latência para verificação em tempo real.
Preciso refazer a triagem manualmente?
Se você estiver usando a interface do usuário, será automaticamente notificado sobre alterações na pontuação de risco por meio do monitoramento contínuo. Se estiver fazendo a integração via API, será necessário fazer outra chamada à API (observação: isso NÃO acarreta custos adicionais / não cobramos pelas novas verificações).
Posso alterar as configurações de risco para as quais recebo alertas?
Sim. Você pode configurar parâmetros de risco, como níveis de gravidade por categoria e limites de exposição, de modo a alinhá-los às suas próprias políticas, e essas configurações determinam diretamente os alertas e as pontuações.
A exposição direta e indireta está sendo avaliada como parte da triagem?
Sim. Tanto a exposição direta quanto a indireta são avaliadas para carteiras e pools de liquidez, a fim de identificar vias de risco diretas e indiretas.
Posso selecionar períodos específicos para a análise de risco?
Sim. A análise baseada no tempo permite que você concentre a pontuação de risco e a análise em períodos específicos.
O que posso fazer para aprofundar minha pesquisa ou investigar um endereço?
Você pode recorrer ao Chainalysis Reactor para rastrear fundos, analisar contrapartes e mapear relações, a fim de aprimorar a devida diligência dentro do fluxo de trabalho da plataforma.
Preciso especificar uma rede para avaliar a exposição?
Não. A exposição é independente da rede. Essa é a característica que diferencia a exposição do Address Screening daquela do Reactor para investigações, em que a exposição é específica para cada rede e ativo.
Identifique os riscos. Reforce compliance. Proteja seu ecossistema.
O Address Screening fornece as informações necessárias para avaliar entidades da blockchain de forma abrangente, detectar ameaças antecipadamente e garantir a conformidade com segurança.