Address Screening
Detecte e bloqueie carteiras de risco instantaneamente
Proteja suas operações e crie uma experiência melhor para o cliente com uma compreensão mais profunda dos perfis de risco dos Carteira ou dos pools de liquidez.
Proteja sua plataforma
Impedir que agentes de risco ou ilegais tenham acesso à sua plataforma.
Participe de pools de liquidez com confiança
Obtenha uma avaliação avançada de riscos, monitoramento e uma compreensão abrangente.
Monitoramento em tempo real e escalável
Verifique endereços de forma programática ou manual para uma avaliação instantânea de riscos.
Manter compliance
Proteja-se contra atividades ilícitas provenientes de entidades sancionadas, Golpe, mercados da darknet e muito mais.
Identifique antecipadamente compliance por meio de uma análise abrangente
Bloqueie carteiras de risco e ilícitas, não seus clientes
Identifique carteiras de risco com precisão e faça uma análise abrangente dos endereços para compreender os riscos, a exposição e as contrapartes. Automatize os fluxos de trabalho dos usuários para dar suporte aos usuários legítimos em sua plataforma, ao mesmo tempo em que bloqueia agentes de risco ou ilícitos.
Avaliar o risco em pools de liquidez
Realize análises aprofundadas e obtenha insights milhares de pools de liquidez – avaliando movimentos de fundos, padrões de exposição e riscos.
Monitorar endereços continuamente
Mantenha-se informado com alertas automáticos sempre que Pontuação de risco Entidade Pontuação de risco , eliminando a necessidade de reavaliação manual e mantendo um registro histórico das avaliações.
Personalize as configurações de risco de acordo com suas compliance
Personalize e integre facilmente insights sobre riscos insights seus compliance , garantindo que as operações continuem otimizadas de acordo com as necessidades da sua organização.
Alta confiabilidade e baixa latência
Integre inteligência avançada de risco diretamente aos seus sistemas por meio de APIs fáceis de usar. Implemente fluxos de trabalho automatizados, monitoramento em tempo real e compliance simplificados, adaptados às necessidades da sua organização.
Recursos desenvolvidos especificamente para compliance flexíveis e eficazes
Pontuação de risco
Pontuações de risco de gravidade com base em configurações personalizáveis, incluindo categoria e limites.
Análise temporal
Aperfeiçoe sua análise com pontuações de risco para períodos específicos.
Exposição
Exposições diretas e indiretas para carteiras e pools de liquidez, oferecendo uma visão geral clara do risco à primeira vista.
Análise de contrapartes
Avaliar as principais contrapartes e as tendências de exposição ao longo do tempo.
A Chainalysis facilita Carteira
Dados de alta qualidade
A Chainalysis utiliza centenas de heurísticas de agrupamento, processa inteligência de dados em grande escala e verifica a precisão dos dados com a menor tolerância a erros do setor. Dados de melhor qualidade se traduzem em uma melhor experiência para o cliente.
Monitoramento contínuo
Blockchain rapidamente, evitando novas verificações manuais repetitivas e onerosas. A Chainalysis oferece monitoramento contínuo das alterações na Pontuação de risco.
Maior controle sobre as configurações de risco
A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.
Em conformidade com as autoridades reguladoras
Órgãos reguladores em todo o mundo utilizam a Chainalysis e colaboram com Setor privado .
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Perguntas frequentes
Posso optar por usar a interface do usuário ou a integração via API para utilizar Entidade ?
Sim. Address Screening ser realizada por meio de uma interface de usuário intuitiva e integrada a APIs de alta confiabilidade e baixa latência para verificação em tempo real.
Preciso refazer a triagem manualmente?
Se você estiver usando a interface do usuário, será automaticamente notificado sobre alterações na Pontuação de risco monitoramento contínuo. Se estiver fazendo a integração via API, será necessário realizar uma nova chamada à API (observação: isso NÃO acarreta custos adicionais / não cobramos pelas novas verificações).
Posso alterar as configurações de risco para as quais recebo alertas?
Sim. Você pode configurar parâmetros de risco, como níveis de gravidade por categoria e limites de exposição, de modo a alinhá-los às suas próprias políticas, e essas configurações determinam diretamente os alertas e as pontuações.
A exposição direta e indireta está sendo avaliada como parte da triagem?
Sim. Tanto a exposição direta quanto a indireta são avaliadas para carteiras e pools de liquidez, a fim de identificar vias de risco diretas e indiretas.
Posso selecionar períodos específicos para a análise de risco?
Sim. A análise baseada no tempo permite que você concentre a pontuação de risco e a análise em períodos específicos.
O que posso fazer para aprofundar minha pesquisa ou investigar um endereço?
Você pode encaminhar para Chainalysis Reactor para rastrear fundos, analisar contrapartes e mapear relações para uma due diligence aprimorada dentro do fluxo de trabalho da plataforma.
Preciso especificar uma rede para avaliar a exposição?
Não. A exposição é independente da rede. Essa é a característica que diferencia a exposição Address Screeningem relação à do Reactor para investigações, em que a exposição é específica para cada rede e ativo.
Identifique os riscos. Reforce compliance. Proteja seu ecossistema.
Address Screening as insights para avaliar blockchain de forma abrangente, detectar ameaças antecipadamente e garantir compliance segurança.