A Chainalysis é a referência confiável em inteligência blockchain. Com atuação comprovada em operações históricas e participação decisiva na apreensão de US$ 34 bilhões em fundos ilícitos, capacitamos as forças de segurança com a clareza e a velocidade necessárias para superar o crime digital.
A atividade ilícita em cripto atingiu US$ 40,9 bilhões em 2024 e deve ultrapassar US$ 51 bilhões em 2025. Ameaças que evoluem rapidamente — de ransomware a golpes e adversários estatais — pressionam recursos e enfraquecem a confiança pública. A Chainalysis oferece dados confiáveis, tecnologia avançada e expertise global para que as agências superem a complexidade e concluam casos com mais rapidez.
Aproveite inteligência on-chain e off-chain, validada por centenas de heurísticas e revisão especializada, para ter a visão mais confiável da atividade em blockchain. Com suporte automático a tokens — mais de 40 milhões e crescendo — nenhum ativo passa despercebido.
Desde o primeiro sinal até a apreensão dos ativos, todos os recursos funcionam em conjunto em uma única plataforma. Análises automatizadas entre cadeias e recursos visuais claros desvendam a complexa ofuscação e aceleram o tratamento dos casos, levando a resultados fundamentados.
Mais de 120 ex-investigadores, promotores e analistas — com mais de 500 anos de experiência operacional — trabalham ao seu lado para compartilhar conhecimentos, fortalecer as provas e acelerar os resultados.
Capacite cada investigador com as habilidades necessárias para ampliar a capacidade operacional — dos primeiros respondentes aos analistas avançados. Com treinamento ilimitado, sob demanda e ao vivo, em mais de 15 idiomas, suas equipes se mantêm atualizadas sobre as principais tendências em cripto e os recursos mais recentes dos produtos.
Com mais de 1.500 organizações conectadas, a Chainalysis viabiliza a ação coletiva. A Operação Spincasterjá revelou mais de US$ 187 milhões em perdas com golpes, gerou mais de 7.000 leads e mobilizou 19 agências e 18 exchanges em seis países para congelar fundos antes que fossem sacados.
Com a Chainalysis, as agências podem alcançar resultados consistentes, fundamentados e escaláveis:
Graças ao apoio fundamental prestado pela Chainalysis, não só conseguimos desmantelar uma importante organização criminosa, como também rastrear e recuperar uma parte significativa dos fundos ilícitos. Isso muda a forma como investigamos crimes financeiros complexos.
Chefe de Investigação
Polícia Nacional Espanhola
Rastreie fundos em diferentes blockchains e descubra as entidades por trás delas.
A triagem com IA oferece clareza imediata sobre qualquer carteira.
Identifique, em poucos minutos, criptoativos passíveis de apreensão vinculados a seeds recuperados.
Descubra ameaças ocultas com mais de 30 milhões de insights sobre endereços anteriormente não identificados.
Detecte, monitore e investigue ameaças em tempo real.
Apoio prático em casos e capacitação por parte de investigadores experientes.
Acesse as inovações mais recentes da equipe de P&D da Chainalysis para se antecipar às ameaças emergentes.
Opere com segurança em qualquer ambiente — SaaS, local ou com autorização FedRAMP Full.
Darknet e crime cibernético
A polícia francesa, promotores dos Estados Unidos e exchanges rastrearam fluxos de cripto, expuseram a identidade digital do IntelBroker e viabilizaram cinco prisões em escala global.
Golpes e tráfico de pessoas
Em parceria com OKX, Binance, Tether e agências regionais, US$ 47 milhões em USDT vinculados a fraudes de investimento e tráfico humano foram rastreados e congelados.
Fraudes em investimentos
Com o apoio de uma cooperação internacional, a Polícia Nacional da Espanha recuperou US$ 21 milhões de uma fraude de US$ 500 milhões que afetou 50 mil vítimas.
Ransomware
O NCA, o DOJ, o FBI e parceiros globais desarticularam um dos maiores grupos de ransomware do mundo, com o indiciamento de afiliados e a apreensão de sua infraestrutura central.
Financiamento ao terrorismo
As autoridades israelenses apreenderam US$ 1,7 milhão em criptoativos e desmantelaram a infraestrutura financeira do terrorismo em uma ação inédita para a segurança nacional.
Ameaças de atores estatais
Autoridades e parceiros do setor apreenderam US$ 30 milhões roubados por hackers norte-coreanos, no que marcou a primeira recuperação de fundos em cripto vinculados à Coreia do Norte.
– Jarod Koopman, Receita Federal dos EUA (IRS): Investigação Criminal
WHITE PAPER
Um guia prático sobre como investigadores usam insights de blockchain na prática.
Webinar
Descubra com o NPCC e a DEA como identificar leads em cripto e agilizar a triagem de casos em campo com a Chainalysis.
Webinar
Veja como o FBI e a Polícia Holandesa transformaram seeds de recuperação em milhões de dólares em cripto apreendida com a Chainalysis.
O crime cripto não desacelera. A Chainalysis oferece à sua agência a clareza e a agilidade necessárias para se antecipar às ameaças digitais, recuperar fundos ilícitos e garantir a justiça.