Documento técnico
Data Solutions
Utilize painéis sem código e agentes de IA para identificar ativos não declarados, gerar leads, avaliar o inventário de dados e criar exportações para plataformas corporativas.
Órgãos fiscais
Tornar os fluxos de trabalho das agências tributárias mais eficientes e eficazes
CriptoO crescimento do “ rapid ” e a persistente inadimplência fiscal exigem uma fiscalização mais rigorosa, que vá além de reformas como o CARF da OCDE e o DAC 8 da UE. A Chainalysis auxilia as autoridades fiscais a identificar riscos e a montar processos envolvendo o “ Ativos digitais ”.
Promover a integridade dos dados
Identificar os ativos dos contribuintes e os locais onde as transações são realizadas para avaliar a renda tributável e o risco de “ compliance ”.
Fortalecer o compartilhamento de informações
Identificar estabelecimentos que não prestam informações e clientes de maior risco que não foram considerados pela CARF, pela DAC 8 e pelas reformas nacionais.
Acelerar os fluxos de trabalho de investigação
Acelere o inventário de dados, a análise de acervos e a geração de leads sem a necessidade de conhecimentos de programação.
Unificar as plataformas de dados corporativas
Combine dados do tipo “ blockchain ” e de agências para aprimorar os modelos de “ insights ” e de impostos “ compliance ”.
Relatório
O Relatório Cripto : Mapeamento da atividade tributável global com Dados on-chain
Como a Chainalysis apoia o ciclo de vida tributário
Descubra
Veja onde Cripto é importante para fins tributários
Priorize os casos, alinhando a análise aos fluxos de trabalho relacionados a renda, patrimônio, herança, IVA, emprego e alfândega, ao mesmo tempo em que conecta pontos de dados individuais.
Analisar e priorizar
Transformar dados em leads que geram ações concretas
Enriquecer o CARF, o DAC 8 e outros sistemas de alertas de conformidade ( Relatórios ) com o contexto do Sistema de Alertas de Conformidade ( on-chain ) para detectar padrões de evasão, localizar atividades e analisar comportamentos ou riscos de interesse.
Defenda
: construa argumentos sólidos e gere receita
Utilize dados avaliados de forma independente e comprovados em tribunal para criar gráficos claros de auditoria e de análise de risco ( Investigação ), ao mesmo tempo em que aplica conhecimentos especializados em análise de risco ( Cripto ) para evitar armadilhas comuns em grande escala.
Por que as autoridades fiscais optam pela Chainalysis
1,500+
Clientes confiam na Chainalysis em 70 países
100+
Órgãos fiscais, órgãos reguladores e Unidades de Informação Financeira (UIFs) em todo o mundo utilizam a Chainalysis
Mais de 70 milhões
Os tokens compatíveis com várias blockchains representam 99% do volume de transações
158,000+
Entidades do mundo real identificadas e associadas a mais de 1 bilhão de endereços
Desenvolvido especificamente para fluxos de trabalho tributários
Descubra participações não declaradas, identifique os responsáveis por atividades de interes on-chain es e priorize os casos certos entre as equipes de auditoria, investigações, big data e tributação especializada.
Dados e cobertura de alta qualidade
Estabeleça uma base sólida para os fluxos de trabalho tributários utilizando os mesmos dados validados por tribunais e terceiros independentes; evite contratempos inesperados decorrentes da falta dessa medida.
De fluxos de trabalho manuais à automação
Automatizar on-chain insights sem a necessidade de criar gráficos; Analisar on-chain transferências para corretoras e outros VASPs com o objetivo de realizar avaliações de risco específicas ou interações; Minimizar atrasos no processamento de casos, priorizando a integridade dos dados em detrimento do cálculo de impostos
Comprovado junto a órgãos fiscais e do setor público
Autoridades fiscais e órgãos reguladores em todo o mundo contam com os dados e produtos da Chainalysis para compreender as atividades relacionadas a ativos digitais, fazer cumprir a lei “ compliance ” e apoiar ações de fiscalização que funcionem como um fator dissuasivo para terceiros.
Serviços especializados e treinamento
Ex-investigadores, autoridades reguladoras e especialistas em tributação ajudam a elaborar fluxos de trabalho, interpretar casos complexos e desenvolver capacidade interna duradoura por meio de treinamentos e certificações.
Produtos e serviços para órgãos tributários
Rapid
Analise os endereços Carteira dos contribuintes para avaliar rapidamente a atividade on-chain , o uso comercial e os riscos — sem a necessidade de um blockchain Investigação ou de conhecimentos especializados.
Reactor
Rastreie as transferências dos contribuintes por cadeias de blocos, pontes, mixers e DeFi para revelar os ativos e os locais onde estão, e, em seguida, crie gráficos claros para auditorias e processos judiciais.
VASP Risking
Avaliar as bolsas e corretoras com base na exposição, no comportamento e na postura em relação à prestação de informações e, em seguida, priorizar os contribuintes de interesse por meio de fluxos de trabalho de compartilhamento de informações.
Serviços globais e treinamentos
Aplique a expertise tributária d Cripto , painéis personalizados, ciência de dados, agentes de IA e treinamento para maximizar blockchain insights e dar suporte a casos complexos.
Alterya
Validar as interações dos contribuintes com o Golpe por meio de inteligência interecossistêmica para avaliar perdas e apoiar decisões precisas sobre possíveis deduções fiscais.
A qualidade e a confiabilidade das informações são fatores cruciais para nós, já que não queremos deixar de declarar nada em nome de nossos clientes e também porque nossos processos podem acabar indo para a Justiça em algum momento.
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