KYT (Conheça a sua transação)
O coração do seuMonitoramento de transações Cripto
Avalie o risco das Criptomoeda recebidas e enviadas na sua plataforma.
Reduzir o risco
Rastreie as origens e os destinos das atividades ilícitas e esteja preparado para tomar medidas, como o congelamento de fundos, se necessário.
Otimizar as operações
Realize automaticamente avaliações de risco em transferências recebidas e enviadas, aumente a eficiência operacional e implemente um compliance mais rápido e preciso, tudo isso reduzindo custos.
Manter compliance
Integrar e garantir compliance compliance compliance manter compliance regulatória e prevenir atividades ilícitas.
Aproveite os dados de referência
Nossa arquitetura proprietária processa dados de transações em grande escala, lida com centenas de heurísticas de agrupamento e verifica a exatidão dos dados com precisão líder no setor, servindo de base para blockchain comprovada em tribunais.
Cripto principais Cripto confiam na Chainalysis
Receba alertas sobre atividades suspeitas
Mantenha uma supervisão contínua e receba alertas de monitoramento em tempo real para a rápida mitigação de atividades suspeitas.
Ajuste suas configurações de risco
Aproveite um conjunto abrangente de recursos, incluindo alertas comportamentais, alertas de exposição direta e indireta, criação de grupos personalizados e muito mais. Monitore a exposição a entidades sancionadas tanto antes quanto depois da imposição das sanções, ou defina limites para a proporção de fundos transferidos que estão expostos a categorias de alto risco.
Gerencie alertas de forma rápida e eficaz
Gerencie alertas em massa e colabore por meio Gestão de casos, permitindo que sua compliance compreenda rapidamente as transações que geram alertas, acompanhe os status, realize a devida diligência dos clientes e compartilhe insights resolver problemas com rapidez.
Obtenha uma visão abrangente do comportamento do usuário
Visualize a atividade em toda a sua plataforma para gerenciar a exposição, compreender os usuários que apresentam comportamentos de maior risco e coletar insights definir medidas, tudo isso por meio de painéis de controle de fácil compreensão. Analise detalhadamente transferências e alertas específicos para identificar e resolver rapidamente riscos potenciais.
Integre com facilidade
Com um processo de integração simples, as equipes podem integrar rapidamente a API da KYT para monitorar transações. ComMonitoramento de transações contínuoMonitoramento de transações blockchain Monitoramento de transações a preços competitivos, nossa implementação da KYT é eficiente e econômica.
Conecte fluxos de trabalho com integrações existentes
A Chainalysis colabora com Parceiros o ecossistema para que seu fluxo de trabalho se adapte e seus dados se integrem perfeitamente.
Recursos desenvolvidos especificamente para compliance flexíveis e eficazes
Painel de visão geral
Ao fazer login, você pode visualizar pontuações de risco, resumos de alertas, volume por categoria, principais interações com contrapartes e muito mais.
Grupos personalizados
Crie alertas para serviços específicos com base em critérios como localização, cobertura negativa da mídia, exposição na blockchain ou estrutura empresarial.
Listas de endereços personalizadas
Carregue e gerencie endereços específicos para fins de monitoramento e alertas.
Devida diligência reforçada
Acesse nosso conjunto completo de ferramentas de investigação abrindo um alerta no Reactor para realizar uma Investigação mais detalhada.
Alertas comportamentais
Receba alertas sobre padrões específicos de transações que indiquem comportamentos suspeitos.
Por que os clientes escolhem a Chainalysis paracompliance Cripto
Dados de alta qualidade
A Chainalysis utiliza centenas de heurísticas de agrupamento, processa inteligência de dados em grande escala e verifica a precisão dos dados com a menor tolerância a erros do setor.
Saiba mais
Controle das regras de risco
A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.
Comunidade profissional
Colabore com uma comunidade dedicada composta por milhares de Cripto e compliance .
Em conformidade com as autoridades reguladoras
Órgãos reguladores em todo o mundo utilizam a Chainalysis e colaboram com Setor privado .
História de um cliente
A BitMEX reforçaCompliance Cripto , reduzindo Exposição ao risco de lavagem de dinheiro Exposição ao risco 88%
Perguntas frequentes
Quantas cadeias de blocos e tokens o Chainalysis suporta no KYT?
Oferecemos suporte a mais de 400 redes e mais de 50 milhões de tokens.
Como posso personalizar as regras de risco para que se adaptem ao meu compliance ?
Chainalysis KYT controle total sobre limites de alerta, regras e tipologias, permitindo que sua equipe adapte o monitoramento às suas obrigações regulatórias específicas e à sua propensão ao risco. Você pode ajustar os níveis de gravidade e criar regras específicas Entidade . O KYT foi desenvolvido para minimizar o ruído e aumentar o sinal.
Quantas etapas o Chainalysis KYT ao avaliar a origem ou o destino dos fundos?
A Chainalysis mede a exposição indireta retrocedendo quantos saltos forem necessários até chegar a um serviço identificado.
Com que rapidez o KYT detecta e alerta sobre atividades de alto risco?
O KYT monitora as atividades em tempo real e gera alertas segundos após a ocorrência de uma transação na cadeia de blocos. Essa rapid permite o bloqueio proativo, o encaminhamento para instâncias superiores e Investigação atividades de risco possam colocar sua empresa em risco.
Simplifique compliance gerencie os riscos de forma proativa
A KYT otimiza suas operações de monitoramento e avaliação do risco de Criptomoeda em sua plataforma em grande escala.