KYT (Conheça a sua transação)
O centro do seu mecanismo de monitoramento de transações cripto.
Avalie o risco das transações de criptomoedas recebidas e enviadas na sua plataforma.
Reduza o risco
Rastreie as origens e os destinos das atividades ilícitas e esteja preparado para tomar medidas, como o congelamento de fundos, se necessário.
Otimize as operações
Realize automaticamente avaliações de risco em transferências recebidas e enviadas, aumente a eficiência operacional e implemente um compliance mais rápido e preciso, tudo isso reduzindo custos.
Mantenha o compliance
Integre e fortaleça o compliance para atender aos padrões regulatórios e prevenir atividades ilícitas.
Conte com dados líderes do setor
Nossa arquitetura proprietária processa dados de transações em grande escala, lida com centenas de heurísticas de agrupamento e verifica a exatidão dos dados com precisão líder no setor, servindo de base para blockchain comprovada em tribunais.
As principais corretoras de criptomoedas confiam na Chainalysis
Receba alertas sobre atividades suspeitas
Mantenha uma supervisão contínua e receba alertas de monitoramento em tempo real para a rápida mitigação de atividades suspeitas.
Ajuste suas configurações de risco
Aproveite um conjunto abrangente de recursos, incluindo alertas comportamentais, alertas de exposição direta e indireta, criação de grupos personalizados e muito mais. Monitore a exposição a entidades sancionadas tanto antes quanto depois da imposição das sanções, ou defina limites para a proporção de fundos transferidos que estão expostos a categorias de alto risco.
Gerencie alertas de forma rápida e eficaz
Gerencie alertas em massa e colabore por meio do gerenciamento de casos, permitindo que sua equipe de conformidade compreenda rapidamente as transações que geram alertas, acompanhe o status, realize a devida diligência dos clientes e compartilhe informações para resolver problemas com rapidez.
Obtenha uma visão abrangente do comportamento do usuário
Visualize a atividade em toda a sua plataforma para gerenciar a exposição, compreender os usuários que apresentam comportamentos de maior risco e coletar insights definir medidas, tudo isso por meio de painéis de controle de fácil compreensão. Analise detalhadamente transferências e alertas específicos para identificar e resolver rapidamente riscos potenciais.
Integre com facilidade
Com um processo de integração simples, as equipes podem integrar rapidamente a API KYT para monitorar transações. Com o monitoramento contínuo de transações em blockchain disponível a preços competitivos, nossa implementação da KYT é eficiente e econômica.
Conecte fluxos de trabalho com integrações existentes
A Chainalysis se conecta a parceiros em todo o ecossistema para que seus fluxos de trabalho ganhem escala e seus dados se integrem sem fricção.
Capacidades desenvolvidas sob medida para programas de compliance flexíveis e eficazes.
Painel de controle
Ao fazer login, você pode visualizar pontuações de risco, resumos de alertas, volume por categoria, principais interações com contrapartes e muito mais.
Grupos personalizados
Crie alertas para serviços específicos com base em critérios como localização, cobertura negativa da mídia, on-chain ou estrutura empresarial.
Listas de endereços personalizadas
Carregue e gerencie endereços específicos para fins de monitoramento e alertas.
Due diligence reforçada
Acesse nosso conjunto completo de ferramentas de investigação abrindo um alerta no Reactor realizar uma Investigação mais detalhada.
Alertas comportamentais
Receba alertas sobre padrões específicos de transações que indiquem comportamentos suspeitos.
Por que os clientes escolhem a Chainalysis para compliance em cripto.
Dados de alta qualidade
A Chainalysis utiliza centenas de heurísticas de agrupamento, processa inteligência de dados em grande escala e verifica a precisão dos dados com a menor tolerância a erros do setor.
Saiba mais
Controle das regras de risco
A Chainalysis oferece ferramentas avançadas para personalizar configurações de risco e gerenciar alertas em massa, permitindo que você adapte sua postura de risco e priorize suas ações com maior eficácia.
Comunidade profissional
Colabore com uma comunidade dedicada de milhares de investigadores de cripto e profissionais de compliance.
Em conformidade com as autoridades reguladoras
Reguladores em todo o mundo usam a Chainalysis e colaboram com empresas do setor privado.
Caso de sucesso
A BitMEX fortalece seu programa de compliance em cripto e reduz em 88% a exposição ao risco de PLD.
Perguntas frequentes
Quantas blockchains e tokens a Chainalysis suporta no KYT?
Oferecemos suporte a mais de 400 redes e mais de 50 milhões de tokens.
Como personalizar as regras de risco para o meu programa de compliance?
A Chainalysis KYT oferece controle total sobre limites de alerta, regras e tipologias, permitindo que sua equipe alinhe o monitoramento às suas obrigações regulatórias específicas e ao apetite de risco da organização. Você pode ajustar os níveis de severidade e criar regras específicas por entidade ou usuário. O KYT foi desenvolvido para reduzir ruídos e ampliar os sinais relevantes.
Quantas etapas (hops) o Chainalysis KYT considera ao avaliar a origem ou o destino dos fundos?
A Chainalysis mede a exposição indireta retrocedendo quantos hops forem necessários até identificar um serviço conhecido.
Com que rapidez o KYT detecta e alerta sobre atividades de alto risco?
O KYT monitora as atividades em tempo real e gera alertas segundos após a ocorrência de uma transação on-chain. Essa detecção rápida permite o bloqueio proativo, o encaminhamento para instâncias superiores e a investigação antes que atividades de risco possam expor sua empresa a riscos.
Simplifique o compliance e gerencie riscos de forma proativa
O KYT simplifica suas operações, permitindo monitorar e avaliar em escala o risco das transações de criptomoedas na sua plataforma.