Por que a Chainalysis

As organizações escolhem a Chainalysis porque ela oferece uma plataforma única blockchain que dá suporte a investigações e à conformidade regulatória compliance, Fraudes e Web3 em uma base de dados consistente. Em vez de juntar ferramentas pontuais, as equipes podem monitorar atividades, investigar riscos e tomar medidas usando a mesma inteligência subjacente em todos os produtos.

A qualidade dos dados é o principal fator diferenciador. A Chainalysis é amplamente reconhecida como referência em termos de precisão e abrangência da inteligência blockchain, com recursos avançados de agrupamento, suporte automático a tokens e rastreamento entre cadeias, que contam com a confiança de órgãos reguladores, forças da lei e tribunais. Esse rigor é fundamental quando as decisões precisam resistir a auditorias, litígios ou escrutínio público.

Essa confiança se reflete na adoção e nos resultados. Mais de 1.500 organizações, incluindo nove das dez principais corretoras de cripto e mais de 50 órgãos reguladores em mais de 100 países, confiam na Chainalysis como sua fonte comum de referência. Os clientes têm usado a plataforma para congelar ou apreender mais de 34 bilhões de dólares em fundos ilícitos, detectar a maioria dos principais ataques cibernéticos antes que ocorram perdas e identificar bilhões enviados para golpes. Na prática, dados de maior qualidade significam menos alertas falsos, investigações mais rápidas e melhores resultados.

As organizações escolhem a Chainalysis porque ela combina dados confiáveis, um portfólio de produtos completo e um impacto comprovado na prática, tudo em uma única plataforma na qual podem confiar quando o que está em jogo é importante.

Muitas ferramentas blockchain parecem semelhantes nas demonstrações, mas diferenças significativas surgem no uso operacional real em áreas como compliance, monitoramento de fraudes, segurança, investigações e análises.

A diferença fundamental está na qualidade dos dados. A Chainalysis prioriza a precisão, a validação e a profundidade, o que resulta em um número significativamente menor de falsos positivos em comparação com soluções alternativas. Dados sólidos permitem que as equipes ajam com determinação e confiança. Dados fracos geram ruído, riscos não identificados e conclusões pouco confiáveis.

Ferramentas que parecem adequadas à primeira vista muitas vezes enfrentam dificuldades quando submetidas à pressão do mundo real. Um número elevado de falsos positivos consome o tempo dos analistas, retarda as investigações e aumenta a probabilidade de que atividades significativas sejam ignoradas. Lacunas na cobertura e suporte especializado limitado tornam-se especialmente onerosas em ambientes regulamentados ou de alto risco.

A Chainalysis foi desenvolvida para situações em que a precisão e a solidez são fundamentais. Sua inteligência conta com a confiança de órgãos reguladores, é admitida em tribunais e utilizada por agências que já ajudaram a apreender mais de US$ 34 bilhões em fundos ilícitos. Quando as decisões acarretam consequências regulatórias, financeiras ou de reputação, a confiabilidade não é um luxo. É o mínimo exigido.

A abordagem de dados da Chainalysis baseia-se em quatro prioridades essenciais para as operações no mundo real: ampla cobertura, atribuição aprofundada, alta precisão e atualizações rápidas.

A plataforma oferece suporte a novas blockchains e tokens à medida que surgem, permitindo que as equipes acompanhem novas atividades em tempo real. O agrupamento determinístico vincula endereços controlados pela mesma Entidade, gerando uma visão clara e fundamentada do comportamento on-chain. Avaliações independentes demonstraram que essa abordagem alcança baixas taxas de falsos positivos, mantendo ampla cobertura das atribuições.

Essa inteligência vai além dos dados on-chain. O Alterya amplia a visibilidade ao vincular blockchain a contas bancárias, carteiras digitais, endereços de e-mail, números de telefone e domínios. Ao unificar sinais on-chain fora da cadeia, as equipes podem analisar identidades do mundo real e atividade cripto em conjunto, em vez de isoladamente.

A Chainalysis mantém o maior e mais confiável mapa da economia cripto . Esse conjunto de dados já foi testado em investigações regulatórias e em processos judiciais de grande repercussão, tendo inclusive passado por uma audiência de Daubert.

O que diferencia os dados não é apenas a escala, mas a profundidade do sinal.

A Chainalysis combina a atividade na blockchain com informações abrangentes fora da blockchain e de inteligência de código aberto, como informações sobre pessoas jurídicas, dados jurisdicionais, domínios da web e inteligência de parceiros, provenientes de empresas como a Lukka e a Cellebrite. A plataforma também inclui análises de rede e infraestrutura derivadas de mais de uma década de operação de nós completos e da coleta de observações históricas que não podem ser recriadas retroativamente.

Essas informações são continuamente aprimoradas por meio de investigações reais e programas de conformidade em mais de 1.500 organizações, criando um ciclo virtuoso de dados que os concorrentes não conseguem replicar. O mesmo conjunto de dados sustenta a segurança da Web3 e a prevenção de fraudes. A Hexagate o utiliza para a detecção de vulnerabilidades em tempo real, enquanto a Alterya o emprega para identificar precocemente infraestruturas de golpes tanto no ambiente de criptomoedas quanto no de moedas fiduciárias. O resultado é uma fonte única e confiável, reconhecida pelos tribunais, que revela insights que outras ferramentas não conseguem identificar.

A Chainalysis foi concebida como uma plataforma unificada, e não como um conjunto de ferramentas isoladas. Seus produtos oferecem suporte a todo o ciclo de vida das investigações e da conformidade, desde a detecção inicial e a atribuição de responsabilidade até a construção do caso, a elaboração de relatórios e a aplicação da lei.

As soluções nativas abrangem investigações, compliance, prevenção a fraudes , segurança a web3 e análises avançadas, proporcionando às equipes uma base de inteligência consistente. Nos casos em que os clientes já possuem sistemas estabelecidos, a Chainalysis se integra aos fluxos de trabalho existentes para que as equipes possam aprimorar a inteligência sem interrupções operacionais.

As integrações oferecem suporte à infraestrutura de custódia e carteiras, gestão de casos, sistemas de KYC e AML, conformidade com a Travel Rule, dados off-chain e OSINT, análise forense de dispositivos móveis, tokenização, vigilância de mercado, inteligência de rede e exchanges de marca branca.

Nosso plano de ação tem como foco otimizar os fluxos de trabalho por meio do aumento do uso de IA e automação, ajudando as equipes a avançarem com mais eficiência da detecção à resolução, à medida que o volume e a complexidade aumentam.

Sim. A Chainalysis é a única provedora blockchain cujos dados foram avaliados em um estudo acadêmico formal, comparados a uma fonte de referência verificada. Os resultados mostraram taxas de falsos positivos inferiores a 0,15% e Atribuição de até 95% para as entidades analisadas. Uma validação independente desse tipo é rara no setor blockchain e estabelece uma distinção clara entre alegações de marketing e desempenho comprovado.

Órgãos reguladores e de aplicação da lei confiam na Chainalysis porque suas informações são eficazes em termos operacionais e têm valor probatório em tribunal. Órgãos em todo o mundo contam com a plataforma para investigar casos de ransomware, evasão de sanções, financiamento do terrorismo, tráfico de pessoas e golpes em grande escala. Os dados da Chainalysis têm apoiado investigações e apreensões de grande repercussão envolvendo várias agências.

Mais de 50 órgãos reguladores utilizam a Chainalysis para orientar suas políticas e atividades de supervisão. As equipes do setor público se beneficiam de mais de uma década de experiência em inteligência de blockchain e de mais de 500 anos combinados de expertise em investigação, apoiados por treinamento formal e certificação por meio da Chainalysis Academy. Essa confiança reflete o motivo pelo qual organizações de todo o setor privado confiam na Chainalysis como sua principal fonte de inteligência de blockchain.

A Chainalysis amplia continuamente sua cobertura para novas blockchains, protocolos e tokens, com suporte automático a dezenas de milhões de ativos, garantindo que os riscos emergentes sejam visíveis em tempo real. IA e automação em Rapid, Signals e Data Solutions ajudam as equipes a compreender atividades complexas mais rapidamente, reduzir o esforço manual e agir com maior confiança.

Além das investigações e da conformidade, a Chainalysis investe fortemente na prevenção. O Hexagate oferece segurança em tempo real para a Web3, detectando vulnerabilidades na cadeia de blocos, enquanto o  Alterya identifica infraestruturas de golpes e fraudes tanto no ambiente de criptomoedas quanto no de moedas fiduciárias antes que ocorram perdas. Opções flexíveis de implantação permitem que as organizações adotem novos recursos com segurança, à medida que as necessidades regulatórias e operacionais mudam.

Com base em informações verificadas e comprovadas em tribunais, além de um plano contínuo de pesquisa e desenvolvimento, a Chainalysis oferece uma plataforma única que se adapta ao ecossistema, em vez de obrigar os clientes a mudar de plataforma à medida que as criptomoedas evoluem.