디지털 트레저스 센터는 다음을 통해 컴플라이언스 충족합니다. 체이널리시스
- 가상자산 진입을 용이하게 한다
- 엄격한 규제 요건을 충족합니다
- 리스크 기반 컴플라이언스 접근 방식을 가능하게 합니다
- 직원과 고객에게 가상자산 기회에 대해 교육하는 동시에오탐지 경보를 줄이는 데 도움을 줍니다
체이널리시스 "채널리시스(Chainalysis)는 가상자산 분야에 처음 가상자산 이 분야의 선두주자가 되고자 하는 기업들에게 최고의 파트너입니다. 이 회사는 규제 요건과 불법 활동을 선제적으로 대응하는 데 필요한 도구와 모범 사례를 제공합니다."
– 저스틴 장, 디지털 트레저스 센터 최고 컴플라이언스
디지털 트레저 센터 소개
2019년에 설립된 디지털 트레저스 센터(DTC)는 가맹점을 대상으로 결제 처리, 직불카드, 디지털 지갑 등 디지털 결제 솔루션을 수용할 수 있는 온라인 서비스를 제공합니다. 이 회사의 비전은 전 세계 공급망 내 모든 주체의 요구를 충족시키는 빠르고 안전하며 비용 효율적인 결제 솔루션을 가맹점과 소비자에게 제공하는 것입니다.
도전
DTC는 처음부터 성공적인 결제 솔루션의 기반을 마련하고, 이를 통해 가맹점과 소비자가 가상자산 결제 가상자산 사용하는 데 확신을 가질 수 있도록 최고의 거래 모니터링 솔루션을 원했습니다.
해결책
DTC는 두 가지 모두를 채택했다 체이널리시스 KYT와 체이널리시스 Reactor 도입하여 비즈니스 및 규제 요건을 충족했습니다. 이러한 솔루션을 통해 DTC는 규제 당국의 요구를 충족하고 비즈니스를 성장시킬 수 있을 것이라 확신하고 있습니다.
“우리는 가상자산 차세대 결제 기업의 성공을 이끄는 결정적인 가상자산 확신합니다.”
무엇 체이널리시스 기능이나 도구가 가장 유용하다고 생각하시나요?
체이널리시스 KYT는 우리가 위험을 이해하고 체이널리시스 Reactor 잠재적인 문제를 조사하는 데 도움을 Reactor .
~와 함께 체이널리시스 KYT의 경우, 현재 우리의 요구 사항을 충족하기 때문에 제안된 기본 경보 임계값을 사용합니다. 향후 성장과 확장에 따라 세부 조정을 할 수도 있겠지만, 기본 경보만으로도 이미 업계 요건을 충족할 수 있습니다. 이 기본 방식은 규제 당국이 만족할 만한 '심각', '높음', '중간' 위험 등급의 경보를 제공합니다. 사업이 성장하고 더 많은 데이터를 수집하며 고객과 위험 감수 성향에 대한 이해도가 높아지면 설정을 조정할 수도 있습니다.
체이널리시스 Reactor 거래 체인을 신속하게 구축하고 어떤 거래에 문제가 있는지 파악하는 데 Reactor , 이를 통해 보다 효율적으로 조사할 수 있게 해줍니다.
다음의 가치를 어떻게 산정하나요? 체이널리시스 가 귀사의 비즈니스에 어떤 가치를 제공하는지 어떻게 판단하시나요?
우리는 체이널리시스 를 운영 첫날부터 사용해 왔습니다. Reactor KYT를 활용해 오탐을 식별하고 당일 내에 케이스를 종결할 수 있어, 컴플라이언스 시간을 크게 절약하고 있습니다. 우리는 체이널리시스 을 사내 시스템과 연동하여, 컴플라이언스 단일 플랫폼 내에서 고객 및 거래에 관한 모든 정보를 조회할 수 있게 했습니다. 이를 통해 전체적인 상황을 파악할 수 있어, 컴플라이언스 여러 플랫폼에서 정보를 일일이 모아볼 필요 없이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 체이널리시스의 명성과 시장 선도 기업으로서의 위상은, 우리가 거래 모니터링 및 잠재적 불법 활동 탐지를 위해 올바른 기능을 갖춘 적절한 도구를 사용하고 있음을 확신시켜 줍니다.
