디지털 보물 센터, ‘ 컴플라이언스 ’ 요건 충족을 위해 체이널리시스

2019년에 설립된 디지털 트레저스 센터(DTC)는 가맹점을 대상으로 결제 처리, 직불카드, 디지털 지갑 등 디지털 결제 솔루션을 수용할 수 있는 온라인 서비스를 제공합니다. 이 회사의 비전은 전 세계 공급망 내 모든 주체의 요구를 충족시키는 빠르고 안전하며 비용 효율적인 결제 솔루션을 가맹점과 소비자에게 제공하는 것입니다.

과제
DTC는 처음부터 성공적인 결제 솔루션의 토대를 마련하고, 이를 통해 가맹점과 소비자가 가상자산 을 결제 수단으로 사용하는 데 확신을 가질 수 있도록 최고의 거래 모니터링 솔루션을 원했습니다.

해결 방안
DTC는 두 가지 모두를 채택했습니다 체이널리시스 KYT와 체이널리시스 Reactor 솔루션을 모두 도입하여 비즈니스 및 규제 요건을 충족했습니다. 이러한 솔루션을 통해 DTC는 규제 당국의 요구를 충족하고 비즈니스를 성장시킬 수 있을 것이라고 확신하고 있습니다.  

어떤 체이널리시스 어떤 기능이나 도구가 가장 유용하다고 생각하시나요?
체이널리시스 KYT는 우리가 위험을 이해하고 체이널리시스 Reactor 잠재적인 문제를 조사하는 데 도움을 줍니다.

~와 함께 체이널리시스 KYT를 사용할 때, 당사는 현재 요구 사항을 충족하기 때문에 제안된 기본 경보 임계값을 사용합니다. 향후 성장과 확장에 따라 세부 조정을 할 수도 있겠지만, 기본 경보 설정만으로도 이미 업계 요건을 충족할 수 있습니다. 이 기본 방법론은 규제 당국이 만족할 만한 '심각', '높음', '중간' 위험 등급의 경보를 제공합니다. 사업이 성장하고 더 많은 데이터를 수집하며 고객과 당사의 위험 감수 성향에 대한 이해도가 높아지면 설정을 조정할 수도 있습니다.

체이널리시스 Reactor 거래 체인을 신속하게 구축하고 문제가 있는 거래를 파악하는 데 Reactor , 결과적으로 보다 효율적으로 조사할 수 있게 해줍니다.

체이널리시스 가 귀사의 비즈니스에 어떤 가치를 제공하는지 어떻게 판단하시나요?
저희는 체이널리시스 운영 첫날부터 사용해 왔습니다. 당사는 Reactor 와 KYT를 활용하여 오탐지를 식별하고 당일 내에 사건을 종결할 수 있어, 컴플라이언스 팀의 시간을 크게 절약해 주고 있습니다. 당사는 체이널리시스 사내 시스템과 연동하여, 컴플라이언스 담당자들이 단일 플랫폼 내에서 고객 및 거래에 대한 모든 정보를 조회할 수 있도록 했습니다. 이를 통해 전체적인 상황을 파악할 수 있게 되어, 컴플라이언스 팀이 여러 플랫폼에서 정보를 일일이 모아 정리해야 하는 번거로움을 덜면서 더 나은 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 체이널리시스’의 명성과 시장 선도 기업으로서의 위상은, 우리가 거래를 모니터링하고 잠재적인 불법 활동을 탐지하기 위해 올바른 기능을 갖춘 적절한 도구를 사용하고 있음을 보장해 줍니다.