A Chainalysis oferece às corretoras a clareza, a rapidez e as informações sobre riscos necessárias para crescerem com segurança, se anteciparem às ameaças e atenderem às exigências regulatórias com confiança.
Reduzir falsos positivos e revisões manuais.
Bloqueie golpes, carteiras comprometidas e fluxos ilícitos antes que os fundos sejam movimentados.
Incorpore novos ativos e expanda os mercados sem prejudicar as operações.
Rastreie fundos em diferentes blockchains e descubra as entidades por trás deles.
As principais corretoras escolhem a Chainalysis por blockchain líder do setor, que reduz o número de alertas, oferece a mais ampla visibilidade de riscos por meio de um conjunto abrangente de soluções que abrangem compliance, Fraudes e Web3 , além de manter um alinhamento confiável com os órgãos reguladores globais.
redução de riscos
Fraudes
protegido contra golpes em 12 meses
sob proteção
Obtenha a visão mais confiável da blockchain com inteligência dentro e fora da cadeia, rigorosamente verificada por meio de centenas de algoritmos heurísticos e análises de especialistas, alcançando taxas de falsos positivos inferiores a 0,15%. Além disso, com suporte automático para mais de 100 mil tokens diariamente, nenhum ativo passa despercebido.
Elimine o ruído com alertas flexíveis e precisos. Assuma o controle com regras personalizáveis que reduzem os falsos positivos e se alinham exatamente às suas compliance . Quando necessário, abra alertas diretamente no Reactor para rastrear fundos e realizar uma due diligence mais aprofundada.
Para proteger seus clientes, as corretoras contam com a detecção baseada em IA da Chainalysis para reduzir a exposição a contas Golpe contas de "mulas" antes que haja perda de fundos ou danos.
As corretoras recorrem à detecção e resposta a ameaças em tempo real e na cadeia de blocos da Chainalysis para proteger seus ativos de forma proativa e tomar decisões mais inteligentes com maior rapidez.
Colabore com a maior e mais dinâmica comunidade, composta por mais de 2.000 investigadores e compliance . Compartilhe insights mantenha-se à frente dos riscos em constante evolução ao lado dos especialistas mais conceituados emcompliance blockchain .
Mais de 50 órgãos reguladores em todo o mundo confiam nos dados da Chainalysis para monitorar a integridade financeira. Ao utilizar essas mesmas insights confiáveis, as corretoras estabelecem uma base comum com os órgãos reguladores, o que permite compliance mais ágeis, análises mais rápidas e maior confiança nas operações.
Noratip Dhanasarnsilp
Diretora de Gestão de Risco e Controle Interno, Bitkub
Avalie o risco das Criptomoeda recebidas e enviadas na sua plataforma.
Proteja seus clientes contra Fraudes de pagamentos por notificação (APP) Fraudes proteja sua plataforma com Inteligência de ameaças baseada em IA.
Proteja sua empresa com visibilidade em tempo real para detectar ameaças na cadeia de blocos e com a capacidade de neutralizá-las rapidamente.
Rastreie fundos em diferentes blockchains e descubra as entidades por trás deles.
Obtenha uma visão abrangente do seu ecossistema de tokens analisando os riscos em mais de 35 categorias.
Identifique e avalie os riscos associados aos VASPs com os quais você e seus clientes interagem.
Detectar, monitorar e investigar ameaças em tempo real.
CASOS DE USO
A BitMEX reforçou significativamente sua compliance ao integrarInvestigação Monitoramento de transações em tempo real Monitoramento de transações Investigação blockchain da Chainalysis. Como resultado, reduziu sua Exposição ao risco de lavagem de dinheiro na cadeia de blocos Exposição ao risco 88%, ficando bem abaixo da média global.
O Lead Bank utiliza o Chainalysis Avaliação de risco de VASP avaliar com precisão Cripto , ajudando-as a otimizar o processo de integração, reduzir a exposição a riscos e antecipar-se às exigências regulatórias.
A Luno utiliza a Chainalysis para monitorar suas Cripto e detectar possíveis agentes mal-intencionados. Quando são detectados, Chainalysis Reactor a equipe de investigações financeiras investigam e combatem a lavagem de dinheiro, Financiamento ao terrorismo, as sanções e outras atividades ilícitas.
– Peter Warrack, Bitfinex