A Chainalysis oferece às corretoras a clareza, a rapidez e as informações sobre riscos necessárias para crescerem com segurança, se anteciparem às ameaças e atenderem às exigências regulatórias com confiança.
Reduzir falsos positivos e revisões manuais.
Bloqueie golpes, carteiras comprometidas e fluxos ilícitos antes que os fundos sejam movimentados.
Incorpore novos ativos e expanda os mercados sem prejudicar as operações.
Rastreie fundos em diferentes blockchains e descubra as entidades por trás delas.
As principais exchanges confiam na Chainalysis pela inteligência blockchain líder do setor, que reduz alertas, amplia a visibilidade de risco com um portfólio completo de soluções para compliance, fraude e segurança Web3, e assegura alinhamento confiável com reguladores globais.
redução de riscos
redução as fraudes
protegido contra golpes em 12 meses
sob proteção
Conte com a visão mais confiável da atividade em blockchain por meio de inteligência on-chain e off-chain, validada rigorosamente por centenas de heurísticas e especialistas,com taxas de falso positivo abaixo de 0,15%e suporte automático a mais de 100 mil tokens por dia, nenhum ativo fica fora do radar.
Elimine o ruído com alertas flexíveis e precisos. Assuma o controle com regras personalizáveis que reduzem os falsos positivos e se alinham exatamente aos seus padrões de compliance. Quando necessário, abra alertas diretamente no Reactor rastreie fundos e realize um due diligence mais aprofundado.
Para proteger seus clientes, as exchanges confiamna detecção baseada em IA da Chainalysis para reduzir a exposição a contas vinculadas a golpes e contas laranja antes que haja perda de recursos ou impacto para a operação.
As corretoras recorrem à detecção e resposta a ameaças em tempo real e on-chain da Chainalysis para ajudá-las a proteger seus ativos de forma proativa e a tomar decisões mais inteligentes com maior rapidez.
Colabore com a maior e mais dinâmica comunidade, composta por mais de 2.000 investigadores e profissionais de compliance. Compartilhe insights e mantenha-se à frente dos riscos em constante evolução ao lado dos especialistas mais conceituados em compliance para blockchain .
Mais de 50 órgãos reguladores em todo o mundo confiam nos dados da Chainalysis para monitorar a integridade financeira. Ao utilizar essas mesmas insights confiáveis, as corretoras estabelecem uma base comum com os órgãos reguladores, o que permite compliance mais ágeis, análises mais rápidas e maior confiança nas operações.
Noratip Dhanasarnsilp
Diretora de Gestão de Risco e Controle Interno, Bitkub
Avalie o risco das transações de criptomoedas recebidas e enviadas na sua plataforma.
Proteja seus clientes contra fraudes com APP (authorized push-payment) e fortaleça sua plataforma com inteligência contra ameaças impulsionada por IA
Proteja sua empresa com visibilidade em tempo real para detectar on-chain e com a capacidade de neutralizá-las rapidamente.
Rastreie fundos em diferentes blockchains e descubra as entidades por trás delas.
Obtenha uma visão abrangente do seu ecossistema de tokens analisando os riscos em mais de 35 categorias.
Identifique e avalie os riscos associados as PSAVs com os quais você e seus clientes interagem.
Detecte, monitore e investigue ameaças em tempo real.
CASOS DE USO
A BitMEX elevou significativamente seu nível de compliance ao integrar o monitoramento de transações em tempo real e as ferramentas de investigação blockchain da Chainalysis. Com isso, reduziu em 88% sua exposição ao risco on-chain de AML, passando a operar muito abaixo da média global.
O Lead Bank conta com o VASP Risking da Chainalysis para avaliar contrapartes cripto com precisão, otimizar o onboarding, reduzir a exposição a riscos e se manter à frente das expectativas regulatórias.
A Luno conta com a Chainalysis para monitorar transações cripto e identificar potenciais agentes maliciosos. Quando um risco é detectado, o Chainalysis Reactor e a equipe de investigações financeiras entram em ação para investigar e combater lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, violações de sanções e outras atividades ilícitas.
– Peter Warrack, Bitfinex