A Chainalysis ajuda bancos, custodiantes e provedores de pagamentos a lançar novos produtos de ativos digitais com confiança, oferecendo visibilidade completa sobre a exposição a cripto e permitindo gerenciar riscos de AML, sanções, fraudes e stablecoins com o mesmo nível de controle e governança das finanças tradicionais.
Lance ou escale programas de custódia, corretagem, tokenização e stablecoins com uma estrutura de controles sólida e comprovada, reduzindo fricções regulatórias e impulsionando um crescimento de receita seguro.
Leve sua estrutura atual de prevenção a crimes financeiros para o universo cripto com monitoramento contínuo de transações, avaliação de risco de carteiras e entidades, inteligência sobre o ecossistema de stablecoins e ferramentas avançadas de investigação.
Utilize as mesmas informações nas quais as autoridades reguladoras confiam, demonstrando sua propensão ao risco, seus controles e seu monitoramento, em conformidade com as expectativas das autoridades de supervisão.
Tenha uma visão clara da exposição a cripto entre contrapartes, clientes e ecossistemas para que as equipes de risco, compliance e negócios tomem decisões com mais segurança.
Em tempo recorde, passamos de uma situação em que não conseguíamos falar com os clientes para, basicamente, dar início ao processo de integração deles em 48 horas. Um salto incrível.
Monitore as stablecoins para detectar exposições ilícitas e garantir que os programas estejam em conformidade e sejam confiáveis.
Obtenha visibilidade em tempo real sobre depósitos e saques para gerenciar riscos e atender às exigências regulatórias.
Realize uma verificação prévia de clientes novos ou existentes para operar com confiança.
Rastreie a origem e a movimentação de fundos on-chain para comprovar e documentar a legitimidade da origem do patrimônio.
Antecipe-se a pagamentos fraudulentos, contas laranja e comportamentos suspeitos com detecção e bloqueio proativos.
Gerencie riscos e promova um crescimento em conformidade com as normas, monitorando os detentores e os fluxos de ativos tokenizados.
Tenha transparência de ponta a ponta sobre os fluxos internacionais de cripto e expanda seus trilhos de pagamento com segurança.
Construa casos robustos e recupere ativos com o rastreamento de atividades suspeitas em cripto entre múltiplas blockchains.
clientes em 70 países
órgãos reguladores e UIFs
fundos ilícitos recuperados/congelados
redução as fraudes
A inteligência on-chain e off-chain oferece supervisão de ponta a ponta da atividade com ativos digitais, proporcionando visibilidade contínua sobre exposições ilícitas, fluxos anômalos e ameaças à segurança, com aderência direta às métricas de apetite a risco e aos relatórios regulatórios.
Unifique a triagem, o monitoramento e as investigaçõesem atividades on-chain e off-chain e leve sua estrutura atual de prevenção a crimes financeiros, de forma fluida, para cripto, stablecoins e ativos tokenizados.
Leve suas iniciativas do piloto à produção com dados confiáveis para reguladores, controles de risco em tempo real e visibilidade cross-chain — para lançar novos ativos digitais, stablecoins e produtos tokenizados sem comprometer compliance a segurança.
A inteligência orientada por IA conecta a infraestrutura de golpes e identificadores financeiros entre contas bancárias, carteiras digitais, web, redes sociais e cripto, para que você possa impedir fraudes do início, em vez de reagir depois que as vítimas a denunciam.
Trabalhe lado a lado com profissionais que já desenvolveram programas de cripto para bancos, reguladores e autoridades de aplicação da lei, e tenha acesso à maior comunidade do setor em compliance cripto e investigações, com mais de 2.000 profissionais compartilhando tipologias, melhores práticas e benchmarks.
Acesse diretamente os dados e as APIs da Chainalysis para criar painéis personalizados, modelos de risco e alertas que se integrem aos seus sistemas existentes e reflitam a propensão ao risco específica da sua instituição.
Mais de 50 órgãos reguladores em todo o mundo confiam nos dados da Chainalysis para monitorar a integridade financeira. Ao utilizar essas mesmas insights confiáveis, as corretoras estabelecem uma base comum com os órgãos reguladores, o que permite compliance mais ágeis, análises mais rápidas e maior confiança nas operações.
A Chainalysis atua ao lado das principais consultorias financeiras e provedores de tecnologia regulados em infraestrutura de carteiras, custódia regulada, compliance, Travel Rule, design de tokens, emissão e gestão de ciclo de vida. Juntos, entregamos a bancos e instituições financeiras uma stack integrada de tecnologia e suporte para custodiar, monitorar, viabilizar e lançar com segurança programas de ativos digitais, stablecoins e ativos do mundo real tokenizados (RWAs).
Erica Kahlili, Diretora Jurídica e de Risco do
Lead Bank
Tenha visibilidade completa sobre ativos tokenizados e ecossistemas de stablecoins, com insights de exposição ilícita por categoria e serviço e alertas em tempo real prontos para acionar fluxos de trabalho automatizados via API.
Alertas em tempo real sobre atividades de risco, regras de risco configuráveis e alinhadas às políticas, além de colaboração e relatórios para otimizar compliance com as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Rastreabilidade visual entre blockchains, serviços, bridges e DeFi, com atribuição de entidades para validar a origem do patrimônio do cliente, gerar evidências prontas para reguladores e acelerar a resolução.
Resumos rápidos e acionáveis de risco sobre a exposição on-chain de contrapartes para apoiar um onboarding seguro e o monitoramento contínuo.
Previna e minimize on-chain e vulnerabilidades on-chain por meio do monitoramento em tempo real de contratos inteligentes e carteiras.
Proteja seus clientes contra fraudes com APP (authorized push-payment) e fortaleça sua plataforma com inteligência contra ameaças impulsionada por IA
O BNY Mellon integrou o compliance completo compliance da Chainalysis ao seu programa de gestão de riscos para lançar com segurança uma plataforma de custódia e administração digital de múltiplos ativos que atende a rigorosos padrões regulatórios e de due diligence para clientes institucionais.
O Towerbank usou as ferramentas da Chainalysis para oferecer contas cripto com segurança, substituindo verificações manuais e demoradas de carteiras por um processo de compliance ágil e automatizado — o que permite onboardar clientes cripto com rapidez e confiança.
O Grupo Boerse Stuttgart utiliza os dados e as ferramentas de AML da Chainalysis para expandir com segurança sua atuação em cripto, com os insights detalhados necessários para decidir quais tokens listar, em quais jurisdições operar e como conquistar a confiança de parceiros regulados e mais avessos ao risco.
Anes Fific, Diretor de Operaçõesdo Amina Bank
Não. Muitos bancos usam a Chainalysis antes mesmo de lançar qualquer produto, para entender a exposição cripto já existente em sua base de clientes, orientar seu apetite de risco e estruturar frameworks prontos para supervisão no atendimento a exchanges, PSPs, emissores de stablecoins ou programas de ativos tokenizados.
A responsabilidade pode variar de uma instituição para outra, mas normalmente atuamos com as áreas corporativas de prevenção a crimes financeiros — como AML/CFT e sanções —, operações de fraude, equipes de cibersegurança/CISO, grupos de ativos digitais ou inovação, tesouraria e líderes de negócios nas frentes de custódia, pagamentos e mercados de capitais. Nossa plataforma e nossos serviços foram desenvolvidos para apoiar uma governança multifuncional e uma visão compartilhada de risco.
A Chainalysis oferece APIs e integrações prontas com as principais plataformas de gestão de casos, KYC/AML, prevenção a fraudes e segurança, para que o risco cripto passe a fazer parte dos fluxos de trabalho já existentes da primeira e da segunda linha de defesa — em vez de exigir uma estrutura isolada.
A inteligência da Chainalysis baseia-se em centenas de heurísticas de agrupamento, padrões rigorosos de verificação e uma rede global de clientes, oferecendo uma cobertura líder do setor em blockchains e tokens, além de baixas taxas de falsos positivos validadas de forma independente.