A Chainalysis ajuda bancos, custodiantes e provedores de pagamentos a lançar novos produtos de ativos digitais com confiança, oferecendo-lhes total visibilidade sobre Cripto e permitindo que gerenciem stablecoin relacionados a AML, sanções, Fraudes e stablecoin com o mesmo nível de controle e governança que no setor financeiro tradicional.
Lance ou amplie stablecoin de custódia, corretagem, tokenização e stablecoin com base em uma estrutura de controle comprovadamente robusta, reduzindo os obstáculos regulatórios e promovendo um crescimento seguro da receita.
Ampliar as estruturas existentes de combate a crimes financeiros para o setor de Cripto Monitoramento de transações contínuo Monitoramento de transações, Entidade Carteira Entidade , inteligência stablecoin e Investigação .
Utilize as mesmas informações nas quais as autoridades reguladoras confiam, demonstrando sua propensão ao risco, seus controles e seu monitoramento, em conformidade com as expectativas das autoridades de supervisão.
Visualize Cripto entre contrapartes, clientes e ecossistemas para que as equipes de risco, compliance e negócios possam tomar decisões informadas.
Em tempo recorde, passamos de uma situação em que não conseguíamos falar com os clientes para, basicamente, dar início ao processo de integração deles em 48 horas. Um salto incrível.
Monitore as stablecoins para detectar exposições ilícitas e garantir que os programas estejam em conformidade e sejam confiáveis.
Obtenha visibilidade em tempo real sobre depósitos e saques para gerenciar riscos e atender às exigências regulatórias.
Realize uma verificação prévia de clientes novos ou existentes para operar com confiança.
Rastrear a origem e os movimentos dos fundos na cadeia de blocos para verificar e documentar a origem legítima da riqueza.
Detecte e bloqueie proativamente Golpe , contas de lavagem de dinheiro e comportamentos suspeitos.
Gerencie riscos e promova um crescimento em conformidade com as normas, monitorando os detentores e os fluxos de ativos tokenizados.
Obtenha transparência de ponta a ponta nos Cripto transfronteiriços Cripto para expandir as redes de pagamento com segurança.
Construa argumentos sólidos e recupere ativos rastreando Cripto suspeitas Cripto em várias cadeias.
clientes em 70 países
órgãos reguladores e UIFs
fundos ilícitos recuperados/congelados
Fraudes
A inteligência dentro e fora da cadeia de blocos oferece supervisão completa das atividades relacionadas a ativos digitais, proporcionando visibilidade contínua sobre exposições ilícitas, risco de concentração, fluxos anormais e ameaças à segurança. Essas informações se refletem diretamente nas métricas de apetite ao risco e Relatório regulatório.
Unifique a triagem, o monitoramento e as investigações em todas as atividades dentro e fora da cadeia de blocos, para que sua estrutura atual de combate a crimes financeiros se estenda de forma integrada às Cripto, stablecoins e ativos tokenizados.
Passe da fase piloto para a produção com dados Regulador, controles de risco em tempo real e visibilidade entre cadeias, para que você possa lançar novos Ativos digitais, stablecoin e produtos tokenizados sem comprometer compliance a segurança.
A inteligência artificial conecta Golpe e os identificadores financeiros de contas bancárias, carteiras digitais, sites, redes sociais e Cripto, para que você possa impedir Fraudes início, em vez de reagir depois que as vítimas as denunciam.
Trabalhe lado a lado com profissionais que já desenvolveram Cripto para bancos, órgãos reguladores e Forças da lei faça parte da maior comunidade do setor dedicadacompliance investigações Cripto , com mais de 2.000 profissionais compartilhando tipologias, melhores práticas e referências.
Acesse diretamente os dados e as APIs da Chainalysis para criar painéis personalizados, modelos de risco e alertas que se integrem aos seus sistemas existentes e reflitam a propensão ao risco específica da sua instituição.
Mais de 50 órgãos reguladores em todo o mundo confiam nos dados da Chainalysis para monitorar a integridade financeira. Ao utilizar essas mesmas insights confiáveis, as corretoras estabelecem uma base comum com os órgãos reguladores, o que permite compliance mais ágeis, análises mais rápidas e maior confiança nas operações.
A Chainalysis colabora com empresas líderes em consultoria financeira e fornecedores de tecnologia regulamentados nas áreas de Carteira , custódia regulamentada, compliance soluções relacionadas à Travel Rule, além de design, emissão e gestão do ciclo de vida de tokens. Juntos, oferecemos a bancos e instituições financeiras um conjunto integrado de tecnologia e suporte para manter, monitorar, facilitar e lançar com segurança programas de ativos digitais, stablecoin e ativos do mundo real tokenizados (RWA).
Erica Kahlili, Diretora Jurídica e de Risco do
Lead Bank
Supervisão completa de ativos tokenizados e stablecoin , insights exposições ilícitas insights categoria/serviço e alertas em tempo real que podem alimentar fluxos de trabalho automatizados por meio de API.
Alertas em tempo real sobre atividades de risco, regras de risco configuráveis e alinhadas às políticas, além de colaboração e relatórios para otimizar compliance com as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Rastreamento visual entre cadeias, serviços, pontes e DeFi com Entidade Atribuição validar a origem do patrimônio do cliente, gerar evidências Reguladore acelerar a resolução.
Resumos de risco rápidos e práticos sobre a exposição em cadeia das contrapartes, para apoiar a integração segura e a supervisão contínua.
Previna e minimize ameaças e vulnerabilidades na cadeia de blocos por meio do monitoramento em tempo real de contratos inteligentes e carteiras.
Proteja seus clientes contra Fraudes de pagamentos por notificação (APP) Fraudes proteja sua plataforma com Inteligência de ameaças baseada em IA.
O BNY Mellon integrou o compliance completo compliance da Chainalysis ao seu programa de gestão de riscos para lançar com segurança uma plataforma de custódia e administração digital de múltiplos ativos que atende a rigorosos padrões regulatórios e de due diligence para clientes institucionais.
O Towerbank utilizou as ferramentas da Chainalysis para oferecer Cripto com segurança, substituindo Carteira lentas Carteira manuais Carteira por compliance rápido e automatizado compliance a integração rápida e segura Cripto .
O Grupo Boerse Stuttgart utiliza dados da Chainalysis e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para expandir com segurança para Cripto, obtendo assim as insights detalhadas insights para decidir quais tokens listar, em quais jurisdições operar e conquistar a confiança de Parceiros regulamentados e avessos ao risco.
Anes Fific, Diretor de Operaçõesdo Amina Bank
Não. Muitos bancos utilizam a Chainalysis antes de lançar qualquer produto, a fim de compreender Cripto atual Cripto em sua base de clientes, definir sua propensão ao risco e criar estruturas em conformidade com as exigências regulatórias para plataformas de câmbio bancárias, prestadores de serviços de pagamento (PSPs), stablecoin ou programas de ativos tokenizados.
A estrutura organizacional varia de acordo com a instituição, mas normalmente trabalhamos com equipes de combate a crimes financeiros corporativos (AML/CFT e sanções), Fraudes , equipes de segurança cibernética/CISO, Inovação Ativos digitais Inovação , tesouraria e líderes de linhas de negócios nas áreas de custódia, pagamentos e mercados de capitais. Nossa plataforma e nossos serviços foram concebidos para apoiar a governança multifuncional e a visão compartilhada dos riscos.
A Chainalysis oferece APIs e integrações pré-configuradas com as principais plataformas de gerenciamento de casos, KYC/AML, Fraudes e segurança, de modo que Cripto passe a fazer parte dos fluxos de trabalho existentes de primeira e segunda linha, em vez de constituir uma pilha de sistemas independente.
A inteligência da Chainalysis baseia-se em centenas de heurísticas de agrupamento, padrões rigorosos de verificação e uma rede global de clientes, oferecendo uma cobertura líder do setor em blockchains e tokens, além de baixas taxas de falsos positivos validadas de forma independente.