デジタル・トレジャーズ・センターアドレス 、Chainalysisのアドレス 要件アドレス
- 暗号資産 への参入を容易にする
- 厳しい規制要件を満たしています
- リスクベース・アプローチ を実現する
- スタッフや顧客に対し、仮想通貨に関する脅威や機会について啓発を行うと同時に、誤検知アラートを削減しつつ
「Chainalysis 、暗号資産 この分野のリーダーとなることを目指す企業にとって最適なChainalysis 。同社は、規制要件や不正行為に先手を打つために必要なツールとベストプラクティスを提供しています。」
– ジャスティン・ジャン、コンプライアンス最高責任者、Digital Treasures Center
デジタル・トレジャーズ・センターについて
2019年に設立されたDigital Treasures Center（DTC）は、決済処理、デビットカード、デジタルウォレットなど、デジタル決済ソリューションを導入するためのオンラインサービスを加盟店に提供しています。同社のビジョンは、世界中の供給数 に関わるすべての関係者のニーズを満たす、迅速かつ安全でコスト効率の高い決済ソリューションを加盟店と消費者に提供することです。
挑戦
DTCは当初から、決済ソリューションの成功に向けた基盤を取引モニタリング 、取引モニタリング 最善のソリューションを求めてきました。それにより、加盟店や確度 暗号資産 支払い手段暗号資産 利用する際の確度 高める確度 。
解決策
DTCはアドレス 事業および規制上の要件アドレス 、Chainalysis とChainalysis Reactor を導入しました。これらのソリューションを導入したことで、DTCは規制当局の要件を満たし、事業を拡大できると確信しています。
「私たちは、暗号資産 、次世代の決済企業を成功に導くための欠けていた暗号資産 確信しています。」
Chainalysis ツールの中で、最も役立つと思うものは何ですか？
Chainalysis リスクの把握に役立ち、Chainalysis Reactor 潜在的な問題の調査にReactor 。
Chainalysis 、現在のニーズを満たしているため、推奨されるデフォルトのアラート閾値を採用しています。事業の成長や規模拡大に伴い、今後微調整を行う可能性はありますが、デフォルトのアラート設定だけでも業界の要件を満たすことができます。このデフォルトの設定により、規制当局が求める「深刻」「高」「中」のリスクレベルのアラートが提供されます。事業の成長に伴い、より多くのデータを収集し、顧客や当社のリスク許容度についてより深い理解を得た段階で、設定を調整する可能性があります。
Chainalysis Reactor 、取引の連鎖を迅速に構築し、どの取引に問題があるかを把握できるため、より効率的に調査を進めることができます。
御社Chainalysis の価値をどのように評価していますか？
当社は事業Chainalysis を利用しています。Reactor YTを活用することで誤検知を特定し、事案 処理できるため、コンプライアンスチームの時間を大幅に節約できています。Chainalysis 社内Chainalysis 統合したことで、コンプライアンス担当者は単一のプラットフォーム上で顧客や取引に関するすべての情報を取得できるようになりました。これにより全体像を把握できるため、コンプライアンスチームは異なるプラットフォームから情報を集約する手間を省きつつ、より適切な判断を下すことが可能になりました。Chainalysis評判と市場リーダーとしての地位は、取引を監視し、潜在的な不正行為を検知するために、適切な機能を備えた正しいツールを使用しているという確信を与えてくれます。
