デジタル・トレジャーズ・センターアドレス コンプライアンス要件についてChainalysis

2019年に設立されたDigital Treasures Center（DTC）は、決済処理、デビットカード、デジタルウォレットなど、デジタル決済ソリューションを導入するためのオンラインサービスを加盟店に提供しています。同社のビジョンは、世界中の供給数 に関わるすべての関係者のニーズを満たす、迅速かつ安全でコスト効率の高い決済ソリューションを加盟店と消費者に提供することです。

課題
DTCは当初から、取引モニタリング にとって最適なソリューションを求め、成功する決済ソリューションへの道筋を築くとともに、暗号資産 を決済手段として利用する際、加盟店や消費者に確度 を提供することを目指していました。

解決策
DTCは、Chainalysis のKYTおよびChainalysis Reactor ソリューションを導入し、事業および規制上の要件をアドレス しました。これらのソリューションを導入したことで、DTCは規制当局の要件を満たし、事業を拡大できると確信しています。  

Chainalysis の機能やツールのうち、最も役立つと感じるものは何ですか？
Chainalysis KYTは、リスクを把握し、Chainalysis Reactor 潜在的な問題の調査に役立っています。

Chainalysis 、現在のニーズを満たしているため、推奨されるデフォルトのアラート閾値を採用しています。事業の成長や規模拡大に伴い、今後微調整を行う可能性はありますが、デフォルトのアラート設定だけでも業界の要件を満たすことができます。このデフォルトの設定により、規制当局が求める「深刻」「高」「中」のリスクレベルのアラートが提供されます。事業の成長に伴い、より多くのデータを収集し、顧客や当社のリスク許容度についてより深い理解を得た段階で、設定を調整する可能性があります。

Chainalysis Reactor により、取引チェーンを迅速に構築し、どの取引に問題があるかを把握できるため、より効率的な調査が可能になります。

Chainalysis が自社ビジネスにどのような価値をもたらすかを、どのように判断していますか？
当社は事業開始当初からChainalysis を利用しています。 Reactor およびKYTを活用して誤検知を特定し、事案 を即日決済できるため、コンプライアンスチームの時間を大幅に節約できています。Chainalysis を社内システムと連携させたため、コンプライアンス担当者は単一のプラットフォーム上で顧客や取引に関するすべての情報を取得できます。これにより全体像を把握でき、コンプライアンスチームは異なるプラットフォームから情報を集約する手間を省きつつ、より適切な判断を下すことが可能になります。Chainalysisの評判と市場をリードする地位は、取引を監視し、潜在的な不正行為を検知するために、適切な機能を備えた正しいツールを使用しているという確信を与えてくれます。