A BitMEX reforçaCompliance Cripto , reduzindo Exposição ao risco de lavagem de dinheiro Exposição ao risco 88%

Desafio: Reduzir a exposição a atividades ilícitas na cadeia de blocos

A BitMEX é uma plataforma Cripto P2P que atende a investidores institucionais e profissionais desde 2014. Assim como outras empresas do setor nos primórdios das Cripto, a empresa enfrentou desafios significativos na gestão de suaExposição ao risco Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML) na cadeia de blocos e precisava reduzir sua exposição a atividades ilícitas.

Solução: Monitoramento de transações em tempo real Monitoramento de transações recursos avançados blockchain

Para enfrentar esses desafios, a BitMEX implementou um compliance robusto, com o apoio de seu conselho administrativo e da alta administração. O programa abrangente cobriu uma gama completa de compliance regulatória e de combate à lavagem de dinheiro (AML) tanto no setor financeiro tradicional quanto Web3, incluindo avaliações de risco de AML, Conheça seu cliente (KYC) baseados em risco, compliance sanções, práticas antissuborno e anticorrupção, Monitoramento de transações, vigilância de mercado, compliance a Regra de Viagem, cooperação com Forças da lei, Notificação de Transações Suspeitas (STR) e Relatório regulatório, treinamento e auditorias independentes.

A BitMEX também selecionou cuidadosamente fornecedores e Parceiros líderes Parceiros setor e escolheu a Chainalysis para apoiar seu compliance . Utilizando a solução da Chainalysis Cripto Compliance e Cripto da Chainalysis, a BitMEX conseguiu avaliar Exposição ao risco sua Exposição ao risco na cadeia de blocos. Essas soluções proporcionaram Monitoramento de transações em tempo real, pré-triagem e bloqueio de saques diretos para carteiras associadas a entidades ilícitas. Os recursos também permitiram que a BitMEX realizasse uma due diligence mais aprofundada sobre atividades suspeitas e rastreasse a origem dos fundos em investigações complexas.

compliance da BitMEX valoriza especialmente as categorias de risco da Chainalysis e seus parâmetros de alerta altamente configuráveis, que estão em constante evolução para acompanhar as tendências em rápida mudança nas Cripto de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Cripto .

“Apreciamos a facilidade e a fluidez com que se utiliza o Chainalysis, graças à sua visualização intuitiva das transações na blockchain, especialmente ao investigar exposições indiretas a riscos”, afirma Dias Malayev, chefe de investigações da BitMEX. “Além disso, a equipe de suporte deles é de primeira linha quando se trata de responder às nossas dúvidas, ouvir e implementar nossos comentários.”

Resultados: redução de 88% na Exposição ao risco de LMA

A implementação da Chainalysis resultou em melhorias significativas no Perfil de risco da BitMEX. Mais notavelmente, a BitMEX conseguiu reduzir sua Exposição ao risco na cadeia Exposição ao risco 1,7% em 2019 para 0,2% em 2024. Essa redução de 88% representa a menor Exposição ao risco atividades ilícitas na história da plataforma. Isso também significa que a BitMEX está 35% abaixo do nível global em termos de Exposição ao risco, já que a participação total de atividades ilícitas em 2024 é de 0,304%.

A BitMEX também reconhece Relatórios de pesquisa do setor da Chainalysis ajudam sua compliance Relatórios se manter informada sobre as ameaças. Por sua vez, a BitMEX orienta seus clientes sobre os riscos de realizar transações com serviços ilícitos, ajudando a empresa a manter umPerfil de risco a prevenir futuras transações de risco.

O aprimoramento de suas compliance segurança consolidou a liderança da BitMEX no Cripto . De fato, a empresa conseguiu rastrear e impedir um esquema de Ponzi envolvendo vários milhões de dólares, o que levou à prisão dos mentores por trás do Golpe Notificações Vermelhas da Interpol, demonstrando a eficácia das soluções da Chainalysis em aplicações do mundo real.

O sucesso da BitMEX é uma prova da eficácia de um compliance abrangente compliance , apoiado por ferramentas avançadas blockchain . A parceria com a Chainalysis desempenhou um papel fundamental na obtenção desses resultados, demonstrando a importância de soluções líderes do setor na gestão e mitigação de riscos no Cripto em rápida evolução Cripto .