A bolsa Buenbit utiliza as soluções da Chainalysis para impulsionar sua expansão no mercado
- Reduz os falsos positivos nas transações em 85%
- Reduz em 50% o tempo necessário para adicionar nomes à lista da OFAC/SDN
- Proporciona uma economia significativa de tempo ao verificar automaticamente mais de 90% dos endereços
- Reduz o tempo de lançamento no mercado em 50%
“Com as ferramentas da Chainalysis em funcionamento, nos sentimos confiantes para oferecer novas moedas e serviços, bem como para expandir nossa presença na América Latina e em outras partes do mundo.”
Fundada em 2018 e com sede na Argentina, a Buenbit é uma Criptomoeda em rápido crescimento que leva a DeFi aos usuários comuns, permitindo que os clientes comprem e vendam criptomoedas e que usuários mais experientes gerenciem ativamente seus investimentos e ganhem juros. Atualmente, a empresa oferece 12 ativos, ampliando regularmente seu portfólio. Além disso, a empresa aproveita Criptomoeda para oferecer uma solução de pagamentos internacionais de baixo custo. Embora a Argentina não regule atualmente Criptomoeda, a Buenbit é uma bolsa centralizada que precisa coexistir com muitas entidades regulatórias e, portanto, deve ter um forte sistema de monitoramento e controles em vigor.
Desafio
Compliance desde o início, a Buenbit desejava apoiar seu robusto compliance com ferramentas sofisticadas que compliance aprimorassem e automatizassem. Ao avaliarcompliance Cripto , a empresa buscava uma ferramenta capaz de apoiar seu compliance e demonstrar que está prevenindo efetivamente a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ao mesmo tempo, a Buenbit estava pensando além compliance a ética e os valores. Como explica Erika Gonzalez, Compliance (CCO) da Buenbit, compliance de uma empresa seguirá a ética e os valores que a administração definir para o negócio.
Solução
Embora a empresa tenha analisado várias soluções, a Chainalysis compreende o funcionamento cotidiano do Cripto e se mostrou mais adequada do que outros fornecedores para ajudar a Buenbit a dar suporte compliance seu compliance e proteger seus clientes. Os principais fatores que influenciaram a decisão foram a interface de usuário intuitiva da Chainalysis, a ferramenta de relatórios e o fato de o conjunto de produtos ter sido projetado para diferentes participantes do Cripto — por exemplo, bancos e corretoras.
Cripto em constante mudança, e a Chainalysis é uma das melhores quando se trata de acompanhar as novas moedas e as mudanças no setor de DeFi ou no âmbito regulatório.”
Descobrir novas oportunidades de receita?
Graças à Chainalysis, a Buenbit pode implementar mais controles para blockchain , o que fortalece sua oferta de produtos e ajuda a proteger os usuários contra qualquer atividade ilícita. A empresa pode oferecer aos bancos com os quais trabalha um serviço de on/off ramp e construir confiança junto aos órgãos reguladores, atendendo aos requisitos locais e às normas internacionais por meio Relatórios de qualidade gerados Relatórios Chainalysis. O fluxo de trabalho de monitoramento otimizado possibilitado pela Chainalysis fornece à Buenbit dados totalmente auditáveis, o que é valioso do compliance e útil para avaliar o desempenho financeiro e operacional da empresa.
Mais bem preparados para futuras fiscalizações regulatórias
Embora a Buenbit seja atualmente regulamentada no Peru, ela espera em breve obter regulamentação no México, onde iniciou recentemente suas operações. compliance da bolsa vem se preparando para a regulamentação desde o início. No entanto, os órgãos reguladores sempre perguntam se a Buenbit possui um Monitoramento de transações integrado. De acordo com Gonzalez, “Quando lhes dizemos que usamos a Chainalysis, eles percebem que temos um sistema robusto em funcionamento. A Chainalysis é um nome respeitado e valida automaticamente nosso Monitoramento de transações.”
