Buenbit Exchangeは、Chainalysis のソリューションを活用し、市場拡大を図っている

2018年に設立され、アルゼンチンに本社を置くBuenbitは、急速に成長している仮想通貨取引所です。分散型金融 (DeFi) を提供し、顧客が仮想通貨の売買を行えるようにするとともに、上級ユーザーが投資を積極的に管理し、利息を得られるようにしています。同社は現在12種類の資産をサポートしており、ポートフォリオを定期的に拡充しています。 さらに、同社は仮想通貨取引を活用し、低コストの国際送金ソリューションを提供しています。アルゼンチンでは現在、仮想通貨に対する規制は存在しませんが、Buenbitは多くの規制当局と共存中央集権型取引所(CEX) 、強力な監視体制と管理体制を整備しなければなりません。

挑戦

創業当初からコンプライアンスを重視してきたBuenbitは、自社の堅固なコンプライアンス体制を強化・自動化するための高度なツールを求めていました。暗号資産 評価するにあたり、同社は自社のコンプライアンス体制を支え、マネーロンダリングやテロ資金供与効果的に防止していることを実証できるツールを探していました。同時に、Buenbitはコンプライアンスにとどまらず、倫理や価値観についても視野を広げていました。 Buenbitのコンプライアンス最高責任者 CCO）であるエリカ・ゴンザレス氏は、企業のコンプライアンス・プログラムは、経営陣が事業のために定めた倫理観や価値観に沿ったものであると説明しています。

解決策

同社はいくつかのソリューションを検討しましたが、暗号資産 日常的な仕組みをChainalysis 、Buenbitのコンプライアンス体制の支援や顧客保護において、他のベンダーよりも適していたのです。決定的な要因となったのは、Chainalysis良いUIやレポート作成ツールに加え、その製品群が銀行や取引所など、暗号資産 さまざまなプレイヤー向けに設計されている点でした。

収益 の新たなビジネスチャンスを切り拓く？
Chainalysis のおかげで、Buenbitはブロックチェーン の監視においてより厳格な管理を実施できるようになり、これにより製品ラインナップが強化されるとともに、不正行為からユーザーを保護することが可能になります。 同社は提携銀行に対してオン／オフランプサービスを提供できるほか、Chainalysis を通じて生成される高品質なレポートにより、現地の要件や国際基準を満たすことで、規制当局との信頼関係を構築できます。Chainalysis によって実現された最適化されたモニタリングワークフローは、Buenbitに完全に監査可能なデータを提供します。これはコンプライアンスの観点から価値があるだけでなく、同社の財務および業務実績を評価する上でも有用です。

将来の規制当局による精査に万全の備え
Buenbitは現在ペルーで規制対象となっていますが、最近事業を開始したメキシコでもまもなく規制対象となる見込みです。同取引所のコンプライアンスプログラムは、設立当初から規制 への対応を準備してきました。しかし、規制当局からは常に、Buenbitに取引モニタリング システムが統合されているかどうかを尋ねられます。ゴンザレス氏によると、「Chainalysis を利用していると伝えると、当局は当社に堅牢なシステムが整備されていることを理解してくれます。Chainalysis は信頼できるブランドであり、当社の取引モニタリング を自動的に裏付けてくれるのです。」