Buenbit Exchange Leverages Chainalysis Solutions to Enable Market Expansion

2018년에 설립되어 아르헨티나에 본사를 둔 Buenbit은 빠르게 성장하는 가상자산 거래소로, 일상 사용자에게 DeFi(탈중앙화 금융)를 제공하여 고객이 가상자산을 매매하고, 숙련된 사용자가 투자를 적극적으로 관리하며 이자를 얻을 수 있도록 지원합니다. 이 회사는 현재 12가지 자산을 지원하며, 포트폴리오에 정기적으로 추가하고 있습니다. 또한, 가상자산 거래를 활용하여 저비용의 국경 간 결제 솔루션을 제공합니다. 아르헨티나가 현재 가상자산을 규제하지는 않지만, Buenbit은 많은 규제 기관과 공존해야 하는 중앙화된 거래소이므로 강력한 모니터링 및 통제 시스템을 갖추어야 합니다.

도전

설립 초기부터 컴플라이언스 온 Buenbit은 자사의 견고한 컴플라이언스 컴플라이언스 한 단계 더 발전시키고 자동화할 수 있는 정교한 도구를 도입하고자 했습니다. 가상자산 컴플라이언스 평가할 때, 이 회사는 컴플라이언스 지원할 뿐만 아니라 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 효과적으로 방지하고 있음을 입증할 수 있는 도구를 찾고 있었습니다. 동시에 Buenbit은 컴플라이언스 넘어 윤리와 컴플라이언스 고민하고 있었습니다. Buenbit의 최고 컴플라이언스 (CCO)인 에리카 곤잘레스가 설명하듯이, 기업의 컴플라이언스 경영진이 비즈니스에 대해 정한 윤리와 가치를 따르게 됩니다.

해결책

이 회사는 여러 가지 해결책을 검토하는 동안, 체이널리시스 가상자산 일상적인 운영 방식을 잘 이해하고 있어, 다른 공급업체들보다 부엔빗이 컴플라이언스 지원하고 고객을 보호하는 데 더 적합했습니다. 주요 결정 요인은 다음과 같습니다. 체이널리시스의 사용하기 쉬운 UI와 보고 도구, 그리고 해당 제품군이 은행 및 거래소 등 가상자산 내 다양한 참여자들을 위해 설계되었다는 점이었습니다.

Unlocking New Revenue Opportunities?
Thanks to Chainalysis, Buenbit can apply more controls for blockchain monitoring and this strengthens its product offerings and helps protect users from any illicit activity. The company can offer the banks it works with an on/off ramp service, and can build trust with regulators by meeting local requirements and international standards with quality reports it generates via Chainalysis. The optimized monitoring workflow enabled by Chainalysis supplies Buenbit with fully auditable data, which is valuable from a compliance standpoint and useful for assessing the company’s financial and operational performance.

Better Prepared for Future Regulatory Scrutiny
While Buenbit is currently regulated In Peru, it soon expects to be regulated in Mexico where it recently started operations. The exchange’s compliance program has been preparing for regulation from the start. However, regulatory bodies always ask whether Buenbit has a transaction monitoring system integrated. According to Gonzalez, “When we tell them we use Chainalysis, they realize we have a robust system in place. Chainalysis is a respected name and automatically validates our transaction monitoring.”