Cripto Easy Cripto sua abordagem compliance
- Reduzimos Monitoramento de transações em três vezes e detectamos mais contas fraudulentas antes da primeira transação
- Reduzimos a porcentagem geral de transações fraudulentas em relação ao mês anterior
- Reduziu o valor médio das Golpe em US$ 200 (entre julho e outubro de 2021)
- Contribuiu para o programa Golpe CriptoEasy Cripto, que economiza aos clientes cerca de US$ 1 milhão por ano
“Embora o volume de transações esteja aumentando à medida que expandimos em grande escala, nossa compliance atual consegue monitorar as transações de forma eficaz e em tempo hábil com a Chainalysis.”
Sobre a Easy Cripto
Lançada em 2017, a Easy Cripto a principal plataforma Criptomoeda da Nova Zelândia, oferecendo aos clientes uma maneira segura e simples de comprar, vender e negociar mais de 150 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Tron e muitas outras. Até o momento, a Cripto já registrou mais de US$ 1 bilhão em vendas totais e expandiu-se para a Austrália, África do Sul e Brasil. A missão CriptoEasy Cripto é tornar Cripto acessíveis e compreensíveis para todos, para que qualquer pessoa possa participar do Criptomoeda .
Desafio
Como uma Cripto que vai além do exigido pelos órgãos reguladores, a Easy Cripto uma blockchain que a ajudasse não apenas a cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), mas também a proteger seus clientes contra Fraudes golpes. A empresa desejava uma solução que oferecesse monitoramento em tempo real, baseado em API, no nível das contas; Investigação intuitivas e informativas; e acesso a informações detalhadas e conectividade com bancos de dados globais de inteligência.
Solução
A Easy Cripto Chainalysis Reactor o Chainalysis Conheça sua transação (KYT) essas soluções atendiam melhor às suas necessidades, principalmente por oferecerem monitoramento contínuo no nível da conta e cobertura de inteligência. O uso das ferramentas da Chainalysis permitiu que a varejista atendesse às exigências de bancos e órgãos reguladores, estabelecesse relações sólidas com a polícia e ajudasse a manter um ambiente de negociação seguro.
“É preciso ser muito ágil e estar sempre atento no mundo Cripto. As regras da Chainalysis são muito intuitivas, e nossa capacidade de atualizá-las regularmente é extremamente poderosa.”
Por que vocês substituíram a Monitoramento de transações anterior Monitoramento de transações pela Chainalysis?
Desenvolvemos internamente um Monitoramento de transações especializado Monitoramento de transações que integra dados provenientes de diversos sistemas, incluindo blockchain . APlataforma de análise blockchain Plataforma de análise utilizávamos antes da Chainalysis não nos fornecia o nível de inteligência que considerávamos necessário para proteger nossos clientes. Para resolver essa questão, avaliamos diversas soluções disponíveis no mercado.
Nossos principais critérios foram:
- Monitoramento em tempo real baseado em API
- Investigação intuitivas e informativas
- Monitoramento contínuo ao nível da conta (não apenas Monitoramento de transações pontual Monitoramento de transações)
- Profundidade de análise e conectividade com bancos de dados globais de inteligência
A Chainalysis foi a que melhor atendeu aos nossos critérios, principalmente no que diz respeito ao monitoramento em nível de conta e à cobertura de inteligência. Ficamos impressionados com o fato de a Chainalysis trabalhar em parceria com a Interpol e estar conectada a diversas fontes de dados globais de renome.
Como a Chainalysis ajuda a manter relações sólidas com bancos e órgãos reguladores?
Utilizamos os dados da Chainalysis para elaborarRelatórios Fraudes Relatórios enviamos a bancos, órgãos reguladores e à polícia. Isso tem sido extremamente útil para divulgar o que estamos fazendo para combater e impedir Fraudes. Podemos mostrar de forma clara aos órgãos reguladores e Fraudes dos bancos exatamente como verificamos e investigamos transações para nos mantermos a par das Fraudes compliance. Também incluímos a Chainalysis em nossas apresentações para bancos e outros participantes do setor, ajudando-os a entender melhor Cripto , além de dicas e truques para lidar com Cripto.
