Easy Cripto mantiene su enfoque « Cumplimiento »

Acerca de Easy Cripto

Lanzada en 2017, Easy Cripto es la plataforma líder de comercio de criptomonedas Criptomoneda en Nueva Zelanda, que ofrece a los clientes una forma segura y sencilla de comprar, vender e intercambiar más de 150 criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Ethereum, Tron y muchas más. Hasta la fecha, la plataforma Cripto ha procesado más de mil millones de dólares estadounidenses en ventas totales y se ha expandido a Australia, Sudáfrica y Brasil. La misión de Easy Criptoes hacer que los activos Cripto sean accesibles y comprensibles para todos, de modo que cualquier persona pueda participar en el mercado Criptomoneda .

Desafío 

Como minorista con certificación « Cripto » que va más allá de lo exigido por los organismos reguladores, Easy Cripto buscaba una solución blockchain que le ayudara no solo a cumplir con los requisitos de AML/CFT, sino también a proteger a sus clientes contra Fraudes y las estafas. Buscaba una solución que ofreciera monitoreo en tiempo real, basado en API, a nivel de cuenta; herramientas Investigación intuitivas e informativas; y un análisis profundo, así como conectividad con bases de datos de inteligencia globales.

Solución 

Easy Cripto eligió Chainalysis Reactor y Chainalysis Conozca su transacción (KYT) porque estas soluciones se adaptaban mejor a sus necesidades, sobre todo al ofrecer monitoreo continuo a nivel de cuenta y cobertura de inteligencia. El uso de las herramientas de Chainalysis le ha permitido al minorista cumplir con los requisitos de los bancos y los organismos reguladores, forjar relaciones sólidas con la policía y contribuir a mantener un entorno comercial seguro.

¿Por qué sustituyeron su plataforma anterior de Monitoreo de transacciones por Chainalysis?

Hemos desarrollado un sistema propio y especializado de análisis de redes de pago ( Monitoreo de transacciones ) que incorpora datos de diversos sistemas, incluyendo análisis de la red de pago en tiempo real ( blockchain ). La solución de análisis de redes de pago ( blockchain )Plataforma de análisis que utilizábamos antes de Chainalysis no nos brindaba el nivel de inteligencia que considerábamos necesario para proteger a nuestros clientes. Para abordar esta preocupación, evaluamos diversas soluciones disponibles en el mercado.

Nuestros criterios clave fueron:

• Monitoreo en tiempo real basado en API
• Herramientas de Investigación intuitivas e informativas
• Monitoreo continuo a nivel de cuenta (no solo un análisis puntual Monitoreo de transacciones)
• Profundidad de la información y conectividad con bases de datos de inteligencia globales

Chainalysis fue la que mejor se ajustó a nuestros criterios, sobre todo en lo que respecta al monitoreo a nivel de cuenta y a la cobertura de inteligencia. Nos impresionó que Chainalysis colabore con la Interpol y se conecte con numerosas fuentes de datos globales de gran prestigio.

¿De qué manera Chainalysis ayuda a mantener sólidas las relaciones con los banqueros y los reguladores? 

Utilizamos los datos de Chainalysis para crear Fraudes Reportes , que enviamos a bancos, autoridades reguladoras y la policía. Ha sido de gran ayuda para dar a conocer lo que estamos haciendo para abordar y detener Fraudes. Podemos mostrar de manera clara a las autoridades reguladoras y a los equipos de Fraudes de los bancos exactamente cómo verificamos e investigamos las transacciones para mantenernos al tanto de Fraudes y Cumplimiento. También incluimos a Chainalysis en nuestras presentaciones ante bancos y otros actores de la industria, ayudándoles a comprender mejor las carteras de Cripto , así como consejos y trucos para lidiar con Cripto.