Easy暗号資産 、コンプライアンスを最優先とする姿勢暗号資産
- 取引モニタリング 3分の1に短縮し、初回取引が行われる前に、より多くの不正アカウントを検知した
- 不正取引の総割合を前月比で減少させた
- 平均的な詐欺取引の規模を200ドル削減（2021年7月から10月の間）
- 「Easy暗号資産詐欺防止プログラムに貢献し、これにより顧客は年間推定100万ドルの損失を回避できた
「事業を大規模に拡大するにつれて取引量は増加していますが、既存のChainalysis取引をタイムリーかつ効果的に監視することができています。」
Easy暗号資産について
2017年に設立されたEasy暗号資産 、ニュージーランドを代表する暗号資産小売暗号資産 、ビットコイン、Ethereum、トロンなど150種類以上の暗号資産を、安全かつ簡単に購入、売却、取引できるサービスを提供しています。 これまでに、暗号資産 取引総額は10億米ドルを超え、暗号資産 オーストラリア、南アフリカ、ブラジルへと拡大しています。「Easy暗号資産使命は、暗号資産 アクセスし、理解できるようにすることで、誰もが暗号資産市場に参加できるようにすることです。
挑戦
規制当局の要件を上回る取り組み暗号資産 として、Easy暗号資産 、AML/CFT（マネーロンダリング・テロ資金供与対策）の要件を満たすだけでなく、顧客を詐欺や不正行為から守るのに役立つブロックチェーン 暗号資産 。同社が求めていたのは、アカウントレベルでのリアルタイムかつAPI駆動型のモニタリング機能、直感的で有益な調査ツール、そしてグローバルな情報データベースへの深い連携と情報分析機能を備えたソリューションでした。
解決策
Easy暗号資産 、自社のニーズに最も適したソリューションとして、Reactor Chainalysis Your Transaction（KYT）暗号資産 。特に、継続的なアカウントレベルのモニタリングとインテリジェンスの提供が大きな決め手となりました。Chainalysis することで、同社は銀行や規制当局の要件を満たし、警察との強固な関係を築き、安全な取引環境の維持に貢献することができています。
暗号資産非常に機敏に対応し、常に状況を把握しておく必要があります。Chainalysis 、それらを定期的に更新できる点は非常に強力な強みです。」
なぜ以前の取引モニタリング をChainalysisに切り替えたのですか？
当社は、以下の機能を組み込んだ、自社開発の専門的な取引モニタリング を開発しました Input ブロックチェーン を含む様々なシステムからのインプットを統合しています。Chainalysis 以前、当社が利用していたブロックチェーン プラットフォームでは、顧客を保護するために必要だと考えていたレベルのインテリジェンスがChainalysis アドレス 、市場にある様々なソリューションを評価しました。
当社の主要な基準は以下の通りでした：
- リアルタイム、API駆動型監視
- 直感的で有益な調査ツール
- 継続的な口座レベルのモニタリング（単発の取引モニタリングにとどまらない）
- 知性の深さとグローバル情報データベースへの接続性
Chainalysis 、当社の選定基準、とりわけアカウントレベルの監視機能とインテリジェンスの網羅性において、Chainalysis を得ました。Chainalysis インターポールとChainalysis 、多くの信頼できるグローバルなデータソースと連携している点には、特に感銘を受けました。
Chainalysis 、銀行関係者や規制当局との良好な関係を維持するために、どのようなChainalysis のでしょうか？
Chainalysis を活用して不正レポートを作成し、銀行、規制当局、警察に提出しています。これは、アドレス どのような取り組みを行っているかを周知する上で、非常に役立っています。また、規制当局や銀行の不正対策チームに対し、不正やコンプライアンスの問題を未然に防ぐために、当社がどのように取引の検証や調査を行っているかを具体的に示すことができます。 また、銀行やその他の業界関係者へのChainalysis を取り入れ、暗号資産 に関する理解を深めてもらうとともに、暗号資産扱う上でのヒントやノウハウを提供しています。
